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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-05
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全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司现有订单情况 |
深交所公告，其它 |
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海伦哲全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司近期接到行业客户及解放军某部业务订单约1.2亿元（含143万美元订单），订单总额约占公司2012年度营业收入的39.22%（以业绩快报披露数据测算）。现将具体情况予以公告 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率（%）：4.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.70 |
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2013-02-28
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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海伦哲2012年年度利润分配预案为：每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）转增10股 |
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2013-02-27
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(300201) 海伦哲:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 10321499.70
机构专用 2720673.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2504529.00 90440.00
中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 2020988.60
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 2000473.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 509590.00 9989580.14
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3302357.80
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2700129.41
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 9370.00 1465774.00
国泰君安交易单元(010000) 1421811.35
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2013-02-07
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军事工程抢修抢建关键技术与装备研究项目被授予国家科学技术进步二等奖 |
深交所公告 |
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海伦哲近日收到国务院颁发的《国家科学技术进步奖》证书，授予公司“军事工程抢修抢建关键技术与装备研究”国家科学技术进步二等奖 |
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2013-01-28
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海伦哲2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，审议并通过了《关于使用超募资金增资上海格拉曼国际消防装备有限公司的议案》 |
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2013-01-28
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海伦哲预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2471万元-2850万元，同比增长0%-15.30% |
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2013-01-28
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首期股票期权激励计划预留期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海伦哲已完成《股票期权激励计划（修订稿）》所涉88万份预留股票期权授予登记工作，期权简称：海伦JLC2，期权代码：036073 |
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2013-01-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年1月25日上午10点
2、召集人：公司董事会
3、会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室
4、股权登记日：2013年1月18日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
6、现场登记时间：2013年1月22日、23日，每日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00。
7、审议事项：《关于使用超募资金增资上海格拉曼国际消防装备有限公司的议案》 |
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2013-01-10
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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海伦哲第二届董事会第十一次会议于2013年1月9日召开，审议通过了《关于使用超募资金增资上海格拉曼国际消防装备有限公司的议案》、《关于<股票期权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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收购上海格拉曼国际消防装备有限公司的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海伦哲第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海格拉曼国际消防装备有限公司100%股权及转让方对其相关债权的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”4180.737906万元收购上海格拉曼国际消防装备有限公司100%的股权及转让方对其相关债权。本次收购不构成关联交易亦不构成重大资产重组。公司独立董事、保荐机构（民生证券有限责任公司）均对本项目发表了明确同意意见。
2012年12月25日，上海格拉曼在上海工商行政管理局松江分局完成了工商登记变更手续，并领取了新的企业营业执照 |
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2012-12-26
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收到长春基洋项目撤资款 |
深交所公告，投资项目 |
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海伦哲已于2012年12月25日收到长春基洋消防车辆有限公司实际控制人郭建伟先生支付的长春基洋项目撤资款6,000万元，并将于收到该笔款项的次日开始办理长春基洋股权转让工商登记。待工商登记变更完成后，公司原对长春基洋增资获得的80%的股权将全部转让给郭建伟先生。至此，原增资控股长春基洋项目投入的8,000万募集资金已全部返还公司的募集资金专户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途 |
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2012-12-07
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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海伦哲第二届董事会第十次会议于2012年12月6日召开，审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海格拉曼国际消防装备有限公司100%股权及转让方对其相关债权的议案》 |
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2012-11-27
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被认定为“省级企业技术中心” |
深交所公告 |
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根据江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局、南京海关联合发布的通知（苏经信科技〔2012〕817号），确认包括海伦哲在内的213家企业技术中心为“省级企业技术中心” |
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2012-11-27
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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海伦哲第二届董事会第九次会议于2012年11月26日召开，审议通过了《关于公司拟参与上海格拉曼国际消防装备有限公司100%股权及转让方对标的公司相关债权竞拍事宜的议案》 |
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2012-11-08
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实际控制人及董监高增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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海伦哲于2012年11月7日收到公司实际控制人、董事长丁剑平先生及公司部分董事、监事及全体高管共计11人的通知，前述人员于2012年11月6日至7日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分人民币普通股（A股）流通股份。现将有关情况予以公告 |
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2012-11-01
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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海伦哲第二届董事会第八次会议于2012年10月31日召开，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司南京分行申请授信额度并给予相应授权的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 3.6
3、净资产收益率(%) 1.81 |
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2012-10-12
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2012年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海伦哲预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1,020万元-1,150万元，较上年同期增长约32.74%-49.66% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海伦哲2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定公司2011年年度利润分配方案为：以截止2011年12月31日公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增96,000,000股。
本方案实施后，公司总股本由8,000万股增至17,600万股。上述资本公积转增股本事项已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为苏天会徐验[2012]34号的验资报告。
近日，公司取得了徐州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-09-04
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民生证券关于公司2012年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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民生证券股份有限公司作为海伦哲的保荐机构，根据有关规定，对海伦哲2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 1.61
二、不分配不转增 |
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2012-07-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海伦哲2012年第二次临时股东大会于2012年7月16日召开，审议通过了《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海伦哲预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利850万元-1030万元，同比增长约45%-75% |
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2012-07-10
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控股子公司完成工商设立 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海伦哲于2012年3月16日召开了第一届董事会第十五次会议,决议将原拟设立的广州分公司变更为控股子公司，其中公司拟出资人民币60万元（为公司自筹资金），占注册资金的60％。
根据上述决议，公司下属广州子公司已于近日完成工商设立登记，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
公司名称： 广州海伦哲汽车销售服务有限公司
法定代表人：纵世锋
注册资本：100万元人民币 |
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2012-07-04
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召开2012年第二次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年7月3日，海伦哲在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于2012年第二次临时股东大会延期的公告》，决定将该次股东大会会议时间延期到2012年7月16日上午10点，股权登记日、会议召开方式、地点等其他事项均不变。同日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>及其论证的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。公司控股股东江苏省机电研究所有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2012年第二次临时股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，并将其作为公司2012年第二次临时股东大会的第三项、第四项议案。
因上述临时提案的增加，原2012年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动 |
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2012-07-03
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2012年第二次临时股东大会延期 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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海伦哲原定于2012年7月13日上午10点在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会。
按照上级监管部门相关文件要求，公司董事会定于近日对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行检查、修改、明确，并提交股东大会审议。
公司董事会从提高决策效率的角度考虑，决定将该次股东大会会议时间延期到2012年7月16日上午10点，以便公司董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》后，将此事项以临时提案方式直接提交公司2012年第二次临时股东大会一并审议。本次股东大会股权登记日、会议召开方式、地点等其他事项均不变 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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