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备忘事项 |
事件类型 |
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2013-05-21
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年5月20日，海伦哲收到持股5%以上股东深圳市众易实业有限公司（深圳众易）减持公司股份的告知函：深圳众易因资金周转原因，于2013年5月20日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股200万股，占公司总股本的1.14%，减持总金额约2044万元。
本次减持后，深圳众易仍持有公司股份9266000股，占公司总股本的5.26% |
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2013-05-17
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江苏省科技成果转化专项资金项目通过验收 |
深交所公告，其它 |
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海伦哲近日收到江苏省科学技术厅签发的《江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书》，公司“机器人化智能控制系列高空作业车研发及产业化”项目于2013年4月26日成功通过江苏省科学技术厅验收。现将有关内容予以公告 |
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2013-05-17
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年5月16日，海伦哲收到持股5%以上股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED减持公司股份的告知函：美通公司因资金周转需要，分别于2013年5月15日和5月16日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共600万股，占公司总股本的3.4%，减持总金额约5940万元。此次减持完成后美通公司在未来的六个月内没有新的减持计划。
本次减持后，美通公司仍持有公司股份36,020,000股，占总股本比例的20.47% |
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2013-05-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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海伦哲2012年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）；同时，每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月20日，
本次权益分派除权除息日为：2013年5月21日 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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海伦哲第二届董事会第十五次会议于2013年5月10日召开，审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海伦哲2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》等议案 |
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2013-05-03
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公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布民生证券股份有限公司关于 |
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2013-04-27
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海伦哲第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将2000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限自公告之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
本次用于暂时性补充流动资金的2000万元超募资金已于2013年4月26日全部归还并存入公司募集资金专用账户（开户银行名称：交通银行股份有限公司徐州开发区支行，账号：323600666018010117920）。至此，本次用于暂时性补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0451
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.23 |
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2013-04-20
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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海伦哲将于2013年5月2日下午15:00-17:00举行2012年年度报告网上说明会，本次2012年年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/gszz）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1411
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.89
二、每10股派0.30元（含税）转增10股 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘2013年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2013-04-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月10日下午14：30
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
4、股权登记日：2013年5月3日
5、会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室
6、现场登记时间：2013年5月7日、8日，每日上午9：00-11：30；下午13：30-16：00
7、审议事项：《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》等 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海伦哲预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-900万元至-600万元 |
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2013-04-02
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲申请的一项发明专利近日获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：多功能高空作业机械臂 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海伦哲2013年第二次临时股东大会于2013年3月28日召开，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》 |
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2013-03-20
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年3月19日，海伦哲收到持股5%以上股东深圳市众易实业有限公司减持公司股份的告知函：深圳众易因资金周转、税款缴纳等原因，于2013年3月18日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股90万股，占公司总股本的0.51%，减持总金额约757.80万元。减持后，深圳众易仍持有公司股份11,266,000股，占总股本比例为6.40%。
2013年4月29日前，深圳众易无继续减持公司股份的计划 |
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2013-03-19
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公司商标被认定为江苏省著名商标的 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲于近日收到江苏省工商行政管理局下发的苏工商标【2012】520号《省工商局关于2012年度认定江苏省著名商标的通知》：认定公司“海伦哲”商标（注册证号：3263206）为江苏省著名商标 |
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2013-03-18
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增资上海格拉曼国际消防装备有限公司的进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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经2013年1月9日召开的海伦哲第二届董事会第十一次会议及2013年1月25日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过：同意使用公司首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”4200万元对全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司进行增资。本次增资完成后，格拉曼的注册资本从5900万元增加至1亿元零1百万元。公司独立董事、保荐机构（民生证券有限责任公司）均对本项目发表了明确同意意见。
近日，格拉曼在上海工商行政管理局松江分局完成了工商登记变更手续，并领取了新的企业营业执照，现将有关情况予以公告 |
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2013-03-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室
2、召集人：公司董事会
3、现场登记时间：2013年3月25日、26日，每日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00。
4、会议召开时间：2013年3月28日下午14：00
5、会议召开方式：现场投票
6、股权登记日：2013年3月22日
7、会议审议事项：《关于变更年审会计师事务所的议案》 |
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2013-03-06
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签订四方监管协议 |
深交所公告 |
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2013年1月9日及1月25日, 海伦哲分别召开了第二届董事会第十一次会议及2013年第一次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于使用超募资金增资上海格拉曼国际消防装备有限公司的议案》，同意使用公司首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”4200万元对全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司进行增资。本次增资完成后，格拉曼的注册资本从5900万元增加至1亿元零1百万元。
根据有关法律法规规定，公司、格拉曼、保荐机构民生证券股份有限公司，与上海农商银行桃浦支行签订了《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。现将协议有关情况予以公告 |
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2013-03-05
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签订审计业务约定书 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，海伦哲与江苏天华大彭会计师事务所有限公司签署了有关2012年度财务报表审计和内部控制进行审核业务的《业务约定书》。
本次聘任2012年度外部审计机构事项以便于咨询、沟通及更合理的安排审计工作为原则，并已经第一届董事会第十六次会议及2011年年度股东大会审议通过，履行了公司章程规定的授权程序，相关会议决议已在中国证监会指定信息披露网站进行了公告。
本次签订约定书主要内容为：
1、公司委托天华大彭对2012年度财务报表进审计；
2、天华大彭通过执行审计工作，对财务报表是否按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制；财务报表是否在所有重大方面公允反映甲方的财务状况、经营成果和现金流量等方面发表审计意见。
3、天华大彭对公司截至2012年12月31日止与财务报表编制相关的内部控制在所有重大方面是否完整、合理、有效，是否有重大缺陷进行审核并按照《内部控制审核指导意见》规定，出具报告。
4、本次审计服务的收费将以天华大彭各级别工作人员在本次审计工作中所耗费的时间为基础计算，费用总额为35万元人民币 |
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2013-03-05
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签订重大销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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海伦哲近日与郑州日产汽车销售有限公司签署了《关于凯普斯达海伦哲专用系列车辆合作协议》，预计合同总金额将超过人民币8,000万元，约占公司2012年度营业收入的26.15%（以业绩快报披露数据测算）。
该合同的履行预计将对公司2013年度的经营业绩将产生积极影响 |
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2013-03-05
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全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司现有订单情况 |
深交所公告，其它 |
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海伦哲全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司近期接到行业客户及解放军某部业务订单约1.2亿元（含143万美元订单），订单总额约占公司2012年度营业收入的39.22%（以业绩快报披露数据测算）。现将具体情况予以公告 |
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