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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2012-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2012-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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聚光科技2011年年度权益分派方案为：每10股派0.4元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月3日，除权除息日为：2012年7月4日 |
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2012-06-26
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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聚光科技第一届董事会第十九次会议于2012年6月25日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整各专门委员会成员构成的议案》 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2012-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-13
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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聚光科技于2011年12月22日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币8,300万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户。
截止2012年6月12日，公司已将8,300万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-06-12
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股权收购公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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聚光科技于2012年6月8日与荷兰Spec Holding B.V和荷兰Bohnen Beheeer签订《股份购买协议》，约定以393.75万欧元收购荷兰 Spec公司所持有的荷兰BB公司之75%股权，从而实现控股荷兰BB公司拥有100%股权的Synspec B.V.。本次股权收购交割后，公司将持有荷兰BB公司之75%股权，荷兰Spec公司将不再持有荷兰BB公司之股权。
成交金额：双方同意以荷兰BB公司股东全部权益评估价值6,045,323.50欧元为作价基础, 同时结合考虑荷兰BB公司2012年对股东分红100万欧元及其股东Perspecs公司同意以股本溢价投入形式将荷兰BB公司的分红25万欧元抵消的情况，确定荷兰BB公司全部股权估值为525万欧元。公司拟以393.75万欧元收购荷兰Spec公司持有的荷兰BB公司75%股权。同时双方协商一致，公司将以股份转让金额为基数，按照每年1%的利率向荷兰Spec公司支付自2012年1月1日至交割日期间的利息。
针对本次交易，公司董事长王健先生、总经理姚纳新先生共同签署了《关于收购荷兰Bohnen Beheeer公司75%股权的决定》。经中国相关政府部门审批后，方可在荷兰办理相关交割手续。
本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组 |
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2012-05-10
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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聚光科技2011年度股东大会于2011年5月9日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案、《关于2011年年度报告及摘要》的议案、《关于关于续聘公司2012年度审计机构》的议案等议案 |
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2012-04-27
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5月7日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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聚光科技将于2012年5月7日上午9:30至11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王健先生、公司总经理姚纳新先生、董事会秘书田昆仑先生、财务负责人（暂代）虞辉先生、独立董事潘亚岚女士、中信证券股份有限公司保荐代表人先卫国先生 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 0.64 |
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2012-04-16
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高管辞职 |
深交所公告 |
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聚光科技董事会于2012年4月16日收到匡志宏先生因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务书面申请。辞职后，匡志宏先生不再担任公司任何职务。其辞职不会对公司生产经营产生影响。根据有关规定，辞职申请自递交董事会之日起生效 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-09 |
召开股东大会 |
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| （1）《关于2011年度董事会工作报告》的议案
（2）《2011年度监事会工作报告》的议案
（3）《关于2011年度财务决算报告》的议案
（4）《关于公司2011年度利润分配预案》的议案
（5）《关于2011年年度报告及摘要》的议案
（6）《关于关于续聘公司2012年度审计机构》的议案
（7）《关于提名林宪为公司独立董事候选人》的议案
（8）《关于公司经营范围变更及修订公司章程》的议案 |
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2012-04-10
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5月9日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2012年5月9日上午9:30
(3)会议地点：杭州市滨江区滨安路760号公司会议室
(4)会议表决方式：本次会议采取现场投票方式
(5)股权登记日：2012年5月4日
(6)登记时间：2012年5月8日9:00-17:00
(7)审议事项：《关于公司2011年度利润分配预案》的议案、《关于2011年年度报告及摘要》的议案等 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 13.94
二、每10股派0.4元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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聚光科技预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利970万元-1100万元，比上年同期增长1.44%-15.03% |
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2012-02-27
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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特别提示：本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。聚光科技2010年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，所得税率减按10%征收。截止目前，2011年的国家规划布局内重点软件企业认定工作尚未开始，公司从谨慎性原则考虑，将2011年度企业所得税税率暂按15%计算。
公司2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）(加权平均)：0.41
加权平均净资产收益率（%）：13.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.64 |
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2012-02-27
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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聚光科技于近日接到公司控股股东浙江睿洋科技有限公司（浙江睿洋科技有限公司为公司第一大股东，为公司的控股股东之一）的通知，睿洋科技将其持有的公司有限售流通股11,100,000股质押给中信银行股份有限公司杭州分公司，用于中信银行股份有限公司杭州分公司向睿洋科技提供人民币五千万元委托贷款的质押担保。已于2012年2月24日办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年2月24日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日, 睿洋科技共持有公司113,523,200股股份，占公司总股本的25.51%，其中已质押股份11,100,000股，占睿洋科技持有公司股份总数的9.78%，占公司总股本的2.49% |
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2012-01-18
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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聚光科技预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利16,997万元-21,044万元，比上年同期增长5%-30% |
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2012-01-04
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据浙江省科学技术厅（http://www.zjkjt.gov.cn/）于2011年12月30日发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》，聚光科技通过了本次的高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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聚光科技第一届董事会第十六次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-12-14
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(300203) 聚光科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6226500.00
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 2804895.75
机构专用 1798704.01
机构专用 1736727.79
国海证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1694644.76 1455469.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 1745759.00
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 82340.00 1707110.00
国海证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1694644.76 1455469.00
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1070580.00 1216272.12
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 5799.00 1173839.78
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2011-12-01
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还公告 |
深交所公告 |
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聚光科技第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币8,300万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司已于近期将8,300万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2011-11-24
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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聚光科技于近日接到公司控股股东浙江普渡科技有限公司（浙江普渡科技有限公司为公司第三大股东，为公司的控股股东之一，以下简称“普渡科技”）的通知，因投资需要，普渡科技将其持有的公司有限售流通股22,000,000股质押给中铁信托有限责任公司，并已于2011年11月22日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年11月22日起至普渡科技办理解除质押登记手续之日止 |
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2011-11-14
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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聚光科技因企业法人营业执照经营范围中涉及到排污许可证的有效期已到期，公司已经取得新的排污许可证，并于2011年11月13日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。注册资本为肆亿肆仟伍佰万元人民币 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 7.59 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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股权收购进展 |
深交所公告 |
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聚光科技第一届董事会第十四次会议及公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》的议案。同意公司使用超募资金不超过29,893万元收购北京吉天仪器有限公司100%的股权。此次收购完成后，北京吉天公司将成为公司的全资子公司。
公司已于2011年9月13日与刘明钟等37名自然人签订了《股权转让合同》。公司于2011年9月22日收到通知，北京吉天仪器有限公司已领取了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2011-09-14
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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聚光科技2011年第二次临时股东大会于2011年9月13日召开，审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》的议案、《关于公司2011年度授信贷款及为控股子公司贷款担保》的议案 |
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2011-09-07
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中信证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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聚光科技于2011年4月18日在深圳创业板上市。中信证券股份有限公司作为聚光科技持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对聚光科技2011年1-6月规范运作等情况进行了跟踪核查，现将有关情况予以公告 |
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