| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-08-28
|
股东股权部分解除质押 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技股东RICH GOAL HOLDINGS LIMITED于近期办理了解除部分股权质押登记手续,详细情况如下：
2014年1月2日,RICH GOAL将其持有的公司有限售条件流通股65,796,800股质押给中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司;2014年8月27日,RICH GOAL将上述已质押股份中的3,279,900股部分解除质押,并已于2014年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权部分解除质押登记手续 |
|
|
2014-08-28
|
控股股东股权质押 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技于近日接到公司控股股东浙江睿洋科技有限公司(浙江睿洋科技有限公司为公司第一大股东,为公司的控股股东之一)的通知,睿洋科技将其持有的公司无限售流通股28,000,000股质押给了浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行。已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年8月26日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止 |
|
|
2014-08-23
|
控股股东股权质押 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技于近日接到公司控股股东浙江睿洋科技有限公司的通知,睿洋科技将其持有的公司无限售流通股5,500,000股质押给了中信证券股份有限公司。已于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年8月21日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止 |
|
|
2014-08-22
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技2014年第一次临时股东大会于2014年8月21日召开,审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2014-08-20
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、净资产收益率(%) 3.05
二、不分配不转增 |
|
|
2014-08-20
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月18日下午15：00;
深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2014年9月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;深交所互联网投票系统投票时间：2014年9月17日下午15：00至2014年9月18日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室
3、股权登记日：2014年9月11日
4、审议事项：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于提名徐亚明女士为公司独立董事候选人的议案》 |
|
|
2014-08-20
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于提名徐亚明女士为公司独立董事候选人的议案》 |
|
|
2014-08-02
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
(一)股权登记日：2014年8月15日
(二)现场会议召开时间：2014年8月21日下午14：30;
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2014年8月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;深交所互联网投票系统投票时间：2014年8月20日下午15：00至2014年8月21日下午15：00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室
(四)会议审议事项： 《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2014-08-02
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 实施激励计划的目的
1.2 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.3 限制性股票激励计划的股票来源、种类、数量和分配
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施流程
1.5 限制性股票授予的条件和程序
1.6 限制性股票解锁的条件和程序
1.7 公司与激励对象的权利和义务
1.8 限制性股票激励计划的变更和终止
1.9 特殊情况下的处理
1.10 回购注销的原则
1.11 限制性股票激励计划的调整和程序
1.12 限制性股票的会计处理
2、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2014-08-02
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 实施激励计划的目的
1.2 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.3 限制性股票激励计划的股票来源、种类、数量和分配
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施流程
1.5 限制性股票授予的条件和程序
1.6 限制性股票解锁的条件和程序
1.7 公司与激励对象的权利和义务
1.8 限制性股票激励计划的变更和终止
1.9 特殊情况下的处理
1.10 回购注销的原则
1.11 限制性股票激励计划的调整和程序
1.12 限制性股票的会计处理
2、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2014-07-15
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
聚光科技预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,565.52万元-6,122万元,比上年同期增长0%-10% |
|
|
2014-07-08
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
聚光科技于近日接到公司控股股东浙江睿洋科技有限公司(浙江睿洋科技有限公司为公司第一大股东, 为公司的控股股东之一,以下简称“睿洋科技”)的通知,具体如下：
1、睿洋科技将其持有的公司无限售流通股8,200,000股质押给了国信证券股份有限公司。已于2014年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年7月4日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止。
2、睿洋科技将其持有的公司无限售流通股13,000,000股质押给了中信证券股份有限公司。已于2014年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年7月7日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止 |
|
|
2014-07-07
|
股东股权部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
聚光科技股东RICH GOAL HOLDINGS LIMITED于近期办理了解除部分股权质押登记手续,详细情况如下：
2014年1月2日,RICH GOAL将其持有的公司有限售条件流通股65,796,800股质押给中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司;2014年7月4日,RICH GOAL将上述已质押股份中的3,279,900股部分解除质押,并已于2014年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权部分解除质押登记手续 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-23
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技董事会于2014年6月23日收到公司独立董事黄建新先生的书面辞职报告。黄建新先生根据关于党政干部规范在企业兼职的通知要求,申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后,黄建新先生不在担任公司任何职务。
根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前,黄建新先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。 |
|
|
2014-06-20
|
限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为129,948,600股,占公司股本总额的比例为29.20%。实际可上市流通股份数量为25,998,600股,占公司股本总额的比例为5.84%;
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年6月23日 |
|
|
2014-06-13
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
聚光科技2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本445,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.4元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日,除权除息日为：2014年6月20日 |
|
|
2014-05-21
|
公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的更正 |
深交所公告，其它 |
|
|
聚光科技第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2014年5月20日披露了《限制性股票激励计划(草案)》及《限制性股票激励计划(草案)摘要》等相关公告,经事后检查发现,由于工作疏忽,导致上述两个公告中部分内容有误,现予以更正 |
|
|
2014-05-20
|
第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技第二届董事会第九次会议于2014年5月20日召开,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2014-05-09
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2014-05-06
|
第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技第二届董事会第八次会议于2014年5月5日召开, 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-05-05
|
举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
一、接待时间：2014年5月9日14：00-15：30
二、接待地点：杭州市滨江区滨安路760号公司会议室
三、登记预约：参与投资者请于2014年5月6日-5月8日9：00-17：00与公司董事会办公室联系,以便接待登记和安排。
联系人：王春伟、田昆仑; 电话：0571-85012176;传真：0571-85012008;电子邮箱：fpi@fpi-inc.com。
四、公司参与人员：董事长王健先生、总经理姚纳新先生、财务负责人虞辉先生、董事会秘书田昆仑先生(如有特殊情况,参会人员会有调整) |
|
|
2014-04-29
|
使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
聚光科技于2013年11月22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月,到期前将归还至募集资金专户。
截止2014年4月28日,公司已将8,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2014-04-25
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.55 |
|
|
2014-04-11
|
限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为218,438,600股,占公司股本总额的比例为49.09%,实际可上市流通股份数量为115,121,800股,占公司股本总额的比例为25.87%;
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年4月15日 |
|
|
2014-04-09
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
聚光科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利975万元-1392.76万元 |
|
|
2014-04-08
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议签到时间：2014年5月9日上午9：00。会议召开时间：2014年5月9日上午9：30。
3.会议地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室。
4.会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。
5.股权登记日：2014年5月5日。
6.会议审议事项：《关于2013年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等 |
|
|
2014-04-08
|
举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
聚光科技将于2014年4月11日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net/参与本次说明会,进行互动交流 |
|
|
2014-04-08
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.65
二、每10股派0.40元(含税) |
|
|
2014-04-08
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于2013年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
（5）《关于2013年度报告及摘要的议案》
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（7）《关于补选公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
|
|
2014-04-08
|
第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
聚光科技第二届董事会第六次会议于2014年4月3日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度报告及摘要的议案》等议案 |
|
| | | |
