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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.52
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-11
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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舒泰神定于2014年03月14日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-11
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年03月31日。
4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年04月08日上午10：00 。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年04月08日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年04月07日下午15：00至2014年04月08日下午15：00期间的任意时间。
5、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
6、会议审议事项：《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》等 |
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2014-03-05
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2013年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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舒泰神2013年度利润分配预案为：每10股派发现金1元人民币(含税) |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.46
加权平均净资产收益率(%)：8.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.47 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.46
加权平均净资产收益率(%)：8.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.47 |
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2014-02-14
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公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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舒泰神现发布关于的公告 |
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2014-01-24
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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舒泰神预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约10000万元-11697.40万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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舒泰神第二届董事会第十三次会议于2013年12月29日召开,审议通过了《关于聘任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司副总经理的议案》、《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》 |
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2013-12-24
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公司年审会计师事务所转制 |
深交所公告 |
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舒泰神于2013年12月23日收到公司2013年年度审计机构天衡会计师事务所的《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》。
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的文件精神,天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的工作,并已取得会计师事务所执业证书、合伙企业营业执照和证券、期货相关业务许可证,转制后,原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据证监会、财政部、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2013-11-09
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获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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舒泰神“注射用鼠神经生长因子”药品的生产质量管理体系经现场检查和审评,符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》,公司于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.01 |
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2013-10-18
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药品生产质量管理体系通过认证的提示 |
深交所公告 |
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国家食品药品监督管理总局网站于2013年10月15日发布了《药品GMP认证公告(第10号)》,按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,舒泰神“注射用鼠神经生长因子”药品的生产质量管理体系经现场检查和审核批准,符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,颁发《药品GMP证书》。现将相关信息予以公告 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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舒泰神预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约10652.06万元-13158.43万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-02
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公司股票期权激励计划预留股票期权完成授予登记 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,舒泰神已完成公司股票期权激励计划所涉72万份预留股票期权的授予登记工作,期权简称：泰神JLC2,期权代码：036101 |
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2013-08-16
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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舒泰神第二届董事会第十一次会议于2013年08月15日召开,审议通过了《关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》 |
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2013-08-09
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公司2013年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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舒泰神现发布德邦证券有限责任公司关于 |
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2013-07-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) 7.53
二、不分配不转增 |
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2013-07-09
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(300204) 舒泰神:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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舒泰神预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约9515.50万元-10421.74万元,比上年同期增长5%-15% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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2012年12月15日，舒泰神第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司在杭州银行股份有限公司北京丰台支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行两个银行分别增设共两个募集资金专户，现有募集资金专户存储到期后，公司将陆续把募集资金转存至包括中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行在内的以上三个银行专户，募集资金转出后注销交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行专户。
公司与保荐机构德邦证券有限责任公司和募集资金存放银行杭州银行股份有限公司北京丰台支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》 |
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2013-06-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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舒泰神于2013年04月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2012年12月31日公司总股本13340万股为基数，向全体股东每10股派发现金4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本13340万股为基数，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至24012万股。
公司以2013年05月31日为股权登记日，于2013年06月03日完成了权益分派，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-06-19
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公司董事进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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舒泰神于近日收到公司董事顾振其先生的通知，顾振其先生于2013年6月14日将其持有的公司无限售条件流通股530000股（占公司总股本的0.22%）进行约定购回式证券交易，购回期限为1年，并于2013年6月18日完成本次融资。
本次交易后，顾振其先生持有股份1590942股，占公司总股本的0.66% |
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2013-05-27
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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舒泰神2012年年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）转增8股。
本次权益分派股权登记日：2013年05月31日
本次权益分派除权除息日：2013年06月03日
现金红利发放日：2013年06月03日 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ，2013-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2013-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度转增，10转增8转增上市日 ，2013-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度转增，10转增8登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
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