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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月10日下午3点。
网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为2014年11月10日9：30-11：30和13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月9日15：00至2014年11月10日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)。
3、股权登记日：2014年11月3日。
4、审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-10-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-10-13
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天喻信息预计2014年1月1日至2014年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,300万元-5,000万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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与武汉中商集团股份有限公司签订《合作协议》的进展 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,重大合同 |
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天喻信息于2014年9月23日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于与武汉中商集团股份有限公司签订<合作协议>的公告》。公司与武汉中商集团股份有限公司在《合作协议》中约定建立合作关系并共同投资设立合资公司--武汉中天慧购电商服务有限公司,开展中商集团的智能零售O2O电子商务运营业务。
中天慧购于2014年9月24日召开首次股东会--2014年第一次股东会会议,会议作出如下决议：
1. 批准中天慧购《公司章程》;
2. 选举产生中天慧购第一届董事会五名董事(公司委派三名董事、中商集团委派两名董事),选举产生中天慧购第一届监事会两名非职工代表监事(公司与中商集团各委派一名监事) |
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2014-09-23
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股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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天喻信息于2014年9月23日收到公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司减持公司股份的通知,华工创投于2014年9月9日至2014年9月23日通过深圳证券交易所以集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股498.5万股,占公司总股本的1.16% |
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2014-09-23
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与武汉中商集团股份有限公司签订《合作协议》的更正 |
深交所公告 |
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天喻信息于2014年9月22日傍晚在中国证监会指定信息披露网站发布了公司《关于与武汉中商集团股份有限公司签订<合作协议>的公告》(公告编号：2014-035),因工作疏忽,将公司与武汉中商集团股份有限公司签订《合作协议》的时间披露错误,现予以更正 |
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2014-09-23
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与武汉中商集团股份有限公司签订《合作协议》 |
深交所公告 |
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天喻信息于2014年9月24日与武汉中商集团股份有限公司签订了《合作协议》,双方约定建立合作关系并共同投资设立合资公司(合资公司注册资本为1000万元,公司与中商集团分别以现金出资500万元),开展中商集团的智能零售O2O电子商务运营业务 |
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2014-09-11
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2014年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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天喻信息现发布长江证券承销保荐有限公司关于公司 |
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2014-09-04
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(300205) 天喻信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34403745.22
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 31861627.00 309200.00
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 31769819.73 224695.19
海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 28568185.00 105266.00
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 25068429.40 54936.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 12680.00 4793542.61
长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 346387.00 4599212.62
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 655197.90 4367346.00
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 316325.47 4159094.06
中国中投证券有限责任公司郑州建设路证券营业部 59100.00 3711970.00
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2014-08-21
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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天喻信息董事会于2014年8月21日收到公司副总经理王宜明的辞职报告,王宜明因个人原因辞去公司副总经理职务。自2014年8月22日起,王宜明不再担任公司副总经理职务(继续在公司担任其他职务)。
王宜明继续承诺在离任后半年内不转让其所持有的公司股份 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1057
2、净资产收益率(%) 4.16
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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天喻信息第六届董事会第五次会议于2014年7月25日召开,审议通过《关于投资上海韦尔半导体股份有限公司的议案》,同意公司以持有的北京泰合志恒科技有限公司22.22%股权作价1,333.2万元增资上海韦尔半导体股份有限公司。上海韦尔本次增资完成后,公司将持有上海韦尔133.32 万股股权,持股比例为0.96% |
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2014-07-09
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天喻信息预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,200万元-5,000万元,比上年同期增长56%-86% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天喻信息于2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意公司以2013年12月31日总股本215,028,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2014年5月23日实施了2013年年度权益分派,权益分派后公司总股本由215,028,000股增至430,056,000股。
公司于2014年6月17日领取了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了公司注册资本工商变更登记手续 |
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2014-05-19
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-19
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-19
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-19
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天喻信息2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为2014年5月22日,除权除息日为2014年5月23日 |
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2014-05-19
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-19
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-19
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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天喻信息2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度报告》及其摘要、《2014年度董事长薪酬考核方案》等议案 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.87 |
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2014-04-22
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天喻信息于2014年4月21日收到武汉和瑞投资有限公司减持公司股份的通知,和瑞投资于2014年4月21日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股8万股,占公司总股本的0.037%。现将具体情况予以公告 |
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2014-04-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次可解除限售股份数量为122,692,050股,占总股本的57.06%。实际可上市流通数量为122,692,050股。
2.本次解除限售股份的上市流通日为2014年4月21日 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5.审议《2013年度报告》及其摘要；
6.审议《2014年度董事长薪酬考核方案》；
7.审议《关于修改公司章程的议案》；
8.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
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2014-04-16
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.28
二、每10股派1元(含税)转增10股 |
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2014-04-16
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2014年4月29日
3.会议召开时间：2014年5月8日上午9点30分
4.会议召开地点：公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)
5.会议召开方式：现场表决方式
6.会议审议事项：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度报告》及其摘要等 |
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2014-04-16
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举办2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天喻信息定于2014年4月17日下午3：00-5：00举行2013年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可以登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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