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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-18
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公司一致行动协议到期 |
深交所公告，重大合同 |
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理邦仪器原实际控制人为自然人张浩先生、谢锡城先生和祖幼冬先生,三人为一致行动人,公司申请上市之初,本着经营决策及管理考虑,上述三人于2010年8月12日签订了《一致行动协议》,该协议自签署之日起至公司在深圳证券交易所上市后三年内有效,现将于2014年4月21日到期。
截至本报告日,上述三人合计持有公司股份75,158,157 股,占公司现有股本总额的57.81%。
截至本报告日,上述三人就一致行动协议到期事宜进行商讨并达成一致意见,不再续签一致行动协议。综上,自2014年4月21日起公司无实际控制人 |
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2014-04-17
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限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为75,158,157股,占公司总股本的57.81%;解除限售后实际可上市流通的数量为18,789,539股,占公司总股本的14.45%;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年4月21日 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
4、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构》的议案；
5、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
6、审议《关于修订<公司章程>》的议案；
7、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议时间：2014年5月5日10：00-12：00。
3、会议地点：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座会议室。
4、会议召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2014年4月28日。
6、会议审议的事项：《2013年年度报告及其摘要》的议案、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等 |
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2014-04-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.97
二、每10股派2.3元(含税)转增5股 |
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2014-04-11
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，业绩预测 |
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理邦仪器定于2014年4月23日下午15：00至17：00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆网上互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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理邦仪器预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利498.02万元-705.53万元,比上年同期下降15%-40% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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病人监护仪获得Ⅲ类医疗器械注册证 |
深交所公告 |
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理邦仪器于近日获得了国家食品药品监督管理总局颁发的“病人监护仪”Ⅲ类《医疗器械注册证》,涉及公司新一代病人监护仪iM系列产品和elite V系列产品,现将具体情况予以公告 |
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2014-02-26
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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理邦仪器于2014年2月25日收到北京市第一中级人民法院作出的(2013)一中知行初字第3722号行政判决书。判决如下：1、维持专利复审委作出的21058号决定;2、案件受理费一百元,由公司承担;3、各方当事人如不服本判决的,可在判决书送达之日起十五日内上诉于北京市高级人民法院 |
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2014-02-24
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.27
加权平均净资产收益率(%)：2.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.04 |
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2014-02-11
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公司及实际控制人、股东等承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-24
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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理邦仪器预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,035.76万元-4,415.66万元,比上年同期下降20%-45% |
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2014-01-22
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签订募集资金三方监管协议及补充协议 |
深交所公告 |
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理邦仪器现发布关于的公告 |
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2014-01-03
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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理邦仪器于2014年1月2日收到北京市高级人民法院就深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司起诉公司专利纠纷及商业秘密一案作出的二审判决,判决如下：1、驳回上诉,维持原判;2、本判决为终审判决。
同时,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司也收到北京市高级人民法院就上述案件作出二审判决,判决如下：1、驳回上诉,维持原判;2、本判决为终审判决。
本次公告前,公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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理邦仪器2013年第四次临时股东大会于2013年12月13日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案 |
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2013-12-10
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2013-12-06
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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就理邦仪器起诉深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司不正当竞争案件(案号：(2012)深中法知民初字第630号,以下简称“630号案”),深圳市中级人民法院已于2012年5月24日正式立案受理了上述诉讼案件。
公司于2013年12月4日收到广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第106号判决书,对公司诉迈瑞公司不正当竞争案件作出的二审判决如下：1、驳回公司的诉讼请求;2、案件受理费人民币291,800元,由公司负担;3、本判决为终审判决。
根据民事诉讼法的规定,当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级人民法院申请再审。
本次公告的诉讼进展情况对公司生产经营及本期利润或期后利润不会产生重大影响 |
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2013-12-05
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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就理邦仪器起诉深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司不正当竞争案件(案号：(2012)深中法知民初字第630号,以下简称“630号案”),深圳市中级人民法院已于2012年5月24日正式立案受理了上述诉讼案件。
公司于2013年12月4日收到广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第106号判决书,对公司诉迈瑞公司不正当竞争案件作出的二审判决如下：1、驳回公司的诉讼请求;2、案件受理费人民币291,800元,由公司负担;3、本判决为终审判决。
根据民事诉讼法的规定,当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级人民法院申请再审。
本次公告的诉讼进展情况对公司生产经营及本期利润或期后利润不会产生重大影响 |
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2013-12-05
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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理邦仪器经2013年7月24日召开的第二届董事会2013年第五次会议审议通过了《关于对外投资设立开曼子公司》的议案。公司全资子公司理邦科技(香港)有限公司拟与Chao Lin先生、Zhixiang Jason Zhao先生、Longchun Cheng先生合作,共同在开曼成立一家公司,主要从事体外诊断等相关医疗器械产品的研发及营销管理。Chao Lin先生为公司副总裁,本次对外投资事项构成关联交易事项。该议案经过2013年8月12日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。
近日,开曼公司各股东完成了出资义务,进行了股份认购,成立手续完成 |
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2013-11-28
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案； |
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2013-11-28
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议时间：2013年12月13日10：00-12：00
3.会议地点：公司一号会议室(深圳市南山区蛇口南海大道1019号医疗器械园B栋三楼)
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年12月9日
6.登记时间：2013年12月11日(上午9：00-12：00;下午14：00-17：00)
7.审议事项：《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案 |
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2013-11-06
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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理邦仪器董事会于近日收到张荣格女士的书面辞职报告,张荣格女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后,张荣格女士不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.65 |
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2013-10-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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理邦仪器于2013年5月3日召开2012年度股东大会,审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,根据决议,公司按2012年12月31日公司总股本10,000万股为基数,每10股派发现金红利人民币3元(含税),合计派发现金股利人民币3,000万元(含税);同时,以2012年12月31日公司总股本10,000万股为基数, 以资本公积每10股转增3股,共计转增30,000,000股。预案实施后,公司总股本由10,000万股增至13,000万股。公司《2012年度权益分派实施公告》已于2013年5月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网,现权益分派已实施完毕,公司总股本由10,000万股增至13,000万股。
公司董事会根据股东大会决议完成了工商变更登记及《公司章程》的工商备案等手续,并于近日取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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理邦仪器预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,740.15万元-3,794.06万元,比上年同期下降10%-35% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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POCT血气生化系列产品获得产品注册证 |
深交所公告 |
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理邦仪器于2013年9月23日获得了广东省食品药品监督管理局颁发的血气生化系列产品的《医疗器械注册证》,如下：
1、"血气生化分析仪"《医疗器械注册证》,注册号为"粤食药监械(准)字2013 第2401030号",有效期至2017年9月22日。
2、"血气生化质控液"《医疗器械注册证》,注册号为"粤食药监械(准)字2013 第2401029号",有效期至2017年9月22日。
3、"血气生化测试卡"《医疗器械注册证》,注册号为"粤食药监械(准)字2013 第2401028号",有效期至2017年9月22日。
4、"血气生化试剂包"《医疗器械注册证》,注册号为"粤食药监械(准)字2013 第2401027号",有效期至2017年9月22日。
公司取得该系列产品的国内《医疗器械注册证》将确立公司在高端POCT体外诊断领域的市场地位,增强公司的核心竞争力 |
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2013-09-11
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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理邦仪器2013年第三次临时股东大会于2013年9月10日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案、《关于申请注销外商投资企业批准证书》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2013-08-26
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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理邦仪器于2013年8月23日收到北京市高级人民法院作出的行政判决书,现予以公告 |
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