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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-27
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒顺电气预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利688.31万元-860.39万元，比上年同期增长20%-50% |
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2012-03-27
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4月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年4月16日上午 9:30
3、会议地点：青岛市市南区东海路1号万丽海景会议室
4、会议表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年4月9日
6、登记时间：2012年4月13日（上午9:00-12:00、下午14：00-17：00）
7、审议事项：《2011年年报及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《续聘会计师事务所》等 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一《2011年年报及其摘要》
议案二《2011年度董事会报告》
议案三《2011年度财务报告》
议案四《2011年度利润分配预案》
议案五《续聘会计师事务所》
议案六《2012年日常关联交易计划》
议案七《2012年度向金融机构申请授信》
议案八《2011年度监事会报告》
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2012-03-02
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气第一届董事会第二十次会议于2012年3月1日召开，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒顺电气2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.78
加权平均净资产收益率（%）：10.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.98 |
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2012-02-17
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股票期权激励计划授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，恒顺电气已完成《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》）所涉授予410万份期权的登记工作。期权简称：恒顺JLC1，期权代码：036023 |
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2012-02-07
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全资子公司入选节能服务公司备案名单（第四批） |
深交所公告，风险提示 |
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根据《财政部 国家发展改革委关于印发<合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法>的通知》要求，国家发展改革委、财政部组织对地方上报的节能服务公司进行了评审。根据国家发展和改革委员会、财政部公告（2012年第1号），恒顺电气下属全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司入选节能服务公司备案名单（第四批）。
根据文件说明，恒顺节能自2012年1月1日以后签订的符合条件的合同能源管理项目合同，可以申请国家财政奖励资金，此次备案通过将对公司未来发展产生积极影响，但由于是否能获取国家财政奖励资金支持以及获取的时间、金额等均存在不确定性，故公司不能预测其对未来业绩的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-01-18
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒顺电气预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4738万元-5356万元，比上年同期增长15%-30% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气2011年第三次临时股东大会于2011年12月26日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2011-12-22
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全资子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，恒顺电气第一届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资子公司用于腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目的议案》，为了保证募集资金的安全使用，公司全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司、公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与建设银行城阳支行签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-12-22
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12月26日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2011年12月26日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年12月25日下午15:00至2011年12月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区3号路中段）
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2011年12月19日
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年12月23日9:00-16:30
7、审议事项：《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案、《公司非公开发行公司债券之发行方案》的议案、《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案 |
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2011-12-09
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于 《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案；
2、审议关于 《公司非公开发行公司债券之发行方案》的议案
3、审议关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案；
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2011-12-09
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于 《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案；
2、审议关于 《公司非公开发行公司债券之发行方案》的议案
3、审议关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案；
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2011-12-09
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12月26日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2011年12月26日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年12月25日下午15:00至2011年12月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会。
4、股权登记日：2011年12月19日
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年12月23日9:00-16:30
7、审议事项：关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案、关于《公司非公开发行公司债券之发行方案》的议案、关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案 |
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2011-12-07
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气第一届董事会第十八次会议于2011年12月5日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2011-12-02
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气2011年第二次临时股东大会于2011年12月1日召开，审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》、《关于青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划的实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-11-28
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12月1日召开2011年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2011年12月01日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月01日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月30日下午15:00至2011年12月01日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区嵩山路3号路中段）
3、召集人：公司董事会。
4、股权登记日：2011年11月23日
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年11月30日9:00-16:30
7、审议事项：关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划 （正式稿）》的议案、关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2011-11-22
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气第一届董事会第十七次会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司计划继续使用部分超募资金暂时性补充流动资金4,000万元 |
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2011-11-18
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使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年5月26日，恒顺电气第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，公司同意使用部分超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2011年11月16日，公司已将上述4,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2011-11-16
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12月1日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2011年12月1日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月30日下午15:00至2011年12月1日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、股权登记日：2011年11月23日
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年11月30日9:00-16:30
7、审议事项：关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》的议案、关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2011-11-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于 《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划 （正式稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
2、审议关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2011-11-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于 《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划 （正式稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
2、审议关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2011-11-05
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11月9日参加2011青岛地区上市公司网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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恒顺电气将于2011年11月09日15：00-17：00参加青岛地区上市公司网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录青岛上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2011/qd/01/index.htm）或公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300208/）参与交流。
公司出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长兼总经理贾全臣，董事会秘书兼财务总监王艳强 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 8.70
3、净资产收益率(%) 7.47 |
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2011-10-18
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完成全资子公司工商登记
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 完成全资子公司工商登记
恒顺电气根据发展战略及实际经营情况，经2011年10月9日召开总经理办公会会议决议，公司拟在青岛成立全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司。
2011年10月17日公司已取得了青岛市工商行政管理局城阳分局颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：370214020001818
名称：青岛恒顺节能科技有限公司
住所：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧
法定代表人姓名：贾晓钰
注册资本：捌佰万圆整
实收资本：捌佰万圆整
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气第一届董事会第十四次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 |
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2011-08-22
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(300208) 恒顺电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 5949367.54
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5342938.22 64530.00
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 2485771.65 15212.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2252264.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1750039.78 21540.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司重庆较场口证券营业部 9348200.00
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 2570146.28
长江证券股份有限公司广州江湾路证券营业部 2264131.01
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 21330.00 1441753.00
新时代证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 1060854.20
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 8.57
3、净资产收益率(%) 6.87
二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气2011年第一次临时股东大会于2011年8月14日召开，审议通过了《关于公司2011日常关联交易计划的议案》、《关于股东大会网络投票实施细则的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
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