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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据恒顺电气第二届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》,应公司开展业务的需要,拟在公司经营范围中增加“软件的开发、销售及技术服务;自有资金对外投资”,根据公司2014年第一次临时股东大会授权,董事会对公司章程进行修订,并办理工商变更登记的相关工作。
公司于2014年3月25日完成了相关工商变更登记手续,并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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监事敏感期买卖股票 |
深交所公告，股东名单,违规 |
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恒顺电气监事张培荣先生于2014年3月11日增持了其持有的公司部分股票,违反了上市公司监事不得在敏感期买卖股票的规定。现将有关情况予以公告 |
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2014-03-10
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气2014年第一次临时股东大会于2014年3月8日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的议案》、《关于审议公司关于印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期建设启动的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒顺电气2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元) 0.1296
加权平均净资产收益率 5.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.42 |
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2014-02-19
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印尼工业园项目的补充 |
深交所公告 |
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2014年2月18日恒顺电气公告了《青岛市恒顺电气股份有限公司关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的公告》、《青岛市恒顺电气股份有限公司印尼苏拉威西岛镍铁工业园项目一期可行性研究报告》。现对公告中部分事项予以补充披露 |
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2014-02-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于变更会计师事务所的议案》
议案二、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
议案三、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的议案》
议案四、《关于印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期建设启动的议案》 |
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2014-02-18
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(1)会议召集人：公司董事会。
(2)会议召开时间：2014年3月8日上午9：30
(3)会议地点：公司会议室
(4)会议表决方式：现场投票表决。
(5)股权登记日：2014年2月28日
(6)登记时间：2014 年3月7日(上午9：00-12：00、下午14：00-16：00)
(7)审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的议案》、《关于印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期建设启动的议案》 |
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2014-02-12
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归还暂时使用部分超募资金补充流动资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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恒顺电气于2013年10月25日召开第一届董事会第三十八次会议和第一届监事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的10,000万元暂时补充流动资金,以满足公司日常经营对流动资金的需求,使用时间不超过6个月,该议案尚需公司股东大会审议通过。到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2013年11月12日,公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。议案中通过了使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了5,000万元补充流动资金。
2014年2月12日,公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元超募资金归还至募集资金专户(开户行：中国建设银行青岛市城阳支行,账号37101988227051035739),同时将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司用于暂时补充流动资金的超募资金已全部归还完毕 |
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2014-02-07
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印尼对外投资项目进展 |
深交所公告 |
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恒顺电气自2012年11月至今在印尼进行了几项重大投资及资产收购项目,未完成项目包括：
1、公司全资子公司 H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD..收购 PT Integra Prima Coal公司76%股权;
2、投资印尼工业园项目;
3、签署镍矿收购框架协议事项。
现将项目进展情况予以公告 |
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2014-01-27
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2013年年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒顺电气修正后的预计业绩：2013年1月1日‐2013年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3320.51万元–4427.34万元 |
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2014-01-16
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高管增持公司股份 |
深交所公告 |
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恒顺电气于2014年1月16日收到公司副总经理付大志先生和董事会秘书、副总经理莫柏欣女士的通知,前述人员根据其于2014年1月13日的增持计划,于2014年1月15日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分人民币普通股(A股)流通股份。现将有关情况公告如下：
付大志先生增持公司131,800股股票,平均价格6.05元,占公司股份总额的0.0463%。
莫柏欣女士增持公司132,600股股票,平均价格6.03元,占公司股份总额的0.0465% |
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2014-01-13
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高管增持公司股份 |
深交所公告 |
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恒顺电气于2014年1月13日收到公司总经理陈肖强先生及公司全体高管共计6人的通知,前述人员于2014年1月10日及2014年1月13日之间通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分人民币普通股(A股)流通股份。现将有关情况予以公告 |
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2014-01-08
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非公开发行公司债券“13恒顺债”2013年付息公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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按照《青岛市恒顺电气股份有限公司2013年非公开发行公司债券发行结果公告》,“13恒顺债”的票面利率为9%,每手“13恒顺债”(每张面值100元)派发利息为人民币90元(含税)。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币72元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币81元。
1、债权登记日(最后交易日)：2014年1月13日
2、除息日：2014年1月14日
3、付息日：2014年1月14日 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-03-28; 一次变更日期: 2014-04-29; 一次变更公告日期: 2014-02-24
; 二次变更日期: 2014-04-25; 二次变更公告日期: 2014-03-03; |
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2013-12-31
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印尼对外投资项目进展 |
深交所公告 |
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恒顺电气自2012年11月至今在印尼进行了几项重大投资及资产收购项目,现将项目进展情况提示予以公告 |
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2013-12-30
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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恒顺电气在近期收到青岛市财政局、青岛市商务局根据《青岛市“走出去”专项发展资金管理办法》(青外经贸合字[2008]197号)的规定,对我市企业从事境外投资、对外承包工程和对外劳务合作等业务予以支持,决定给予公司拨付2013年对外经济技术合作专项资金149.01万元,以进一步鼓励和支持企业充分利用两个市场两种资源参与国际竞争。公司于2013年12月20日收到上述款项。
根据以2005年7月31日为基准日对公司进行的评估,应补偿公司资产损失27,393,688元,应补偿公司经营性损失26,772,901.13元。公司已于2009年6月29日收到资产损失补偿款2700万元,现于2013年12月27日收到搬迁补偿款2700万元,其中26,772,901.13为经营性损失补偿,227,098.87元为资产损失补偿。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,公司收到上述补偿款中的经营性损失补偿26,772,901. 13元一次性进入本年度营业外收入,将对公司当年净利润产生一定的积极影响,关于上述资金的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认后的结果为准 |
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2013-12-25
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股权激励计划已授予期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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恒顺电气第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分已授期权的议案》,公司向25名激励对象共授予1640万份股票期权,首次授予激励对象黄淑华、李华、王艳强三人因个人原因在第二期及第三期授予之后行权之前离职,所涉及股票期权数量336万份,根据《股权激励计划》,其已不具备激励对象资格,董事会同意注销已获授的股票期权336万份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2013年12月25日,上述336万份股票期权注销事宜已办理完毕 |
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2013-12-24
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒顺电气近日接到2013年年度审计机构山东汇德会计师事务所有限公司《关于山东汇德会计师事务所有限公司转制情况说明函》。根据财政部、证监会财务【2012】2号文件关于具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为特殊普通合伙制的有关规定,山东汇德会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原“山东汇德会计师事务所有限公司”与“中兴华富华会计师事务所有限公司”联合转制设立“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年10月25日取得会计师事务所执业证书,2013年11月4日取得合伙企业营业执照,2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。
本次会计师事务所转制并更名不属于更换审计机构事项 |
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2013-12-23
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气第二届董事会第二次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分已授期权的议案》。
截至2013年12月20日,首次授予期权的激励对象黄淑华、李华、王艳强三人因个人原因在第二期及第三期授予之后行权之前离职,所涉及股票期权数量336万份,根据《股权激励计划》,其已不具备激励对象资格,所授予的股票期权将注销 |
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2013-12-17
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(300208) 恒顺电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 14530494.00 9060.00
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 7181966.64 149498.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 6975417.00 19998.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 3300343.18
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2738431.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21194145.50
中国银河证券股份有限公司惠州惠沙堤路证券营业部 5955584.96
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 4446235.76
国元证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 2805630.08
广州证券交易单元(391588) 65194.00 2500589.00
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2013-11-29
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印尼对外投资项目进展 |
深交所公告 |
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恒顺电气自2012年11月至今在印尼进行了几项重大投资及资产收购项目,包括公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD..收购 PT Integra Prima Coal公司及 PT Kutai Nyala Resources 公司76%股权、公司全资子公司H & SHUN INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.收购PT CIS RESOURCES公司80%股权、签署镍矿收购框架协议事项、投资印尼工业园项目,上述项目中,其中收购PT Kutai Nyala Resources 公司76%股权(印尼码头收购项目)及收购PT CIS RESOURCES公司80%股权项目(印尼中加煤矿收购项目)已于十月份完成收购,码头项目已在进行建设准备工作,中加煤矿已开始煤炭的试产,该两个项目将不再每月进行进展公告,现将以上其他未完成项目进展情况予以提示 |
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2013-11-29
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气第二届董事会第一次会议于2013年11月28日召开,审议通过了《关于选举贾全臣、贾玉兰担任青岛市恒顺电气股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《青岛市恒顺电气股份有限公司高级管理人员薪酬及考核制度》等议案 |
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2013-11-28
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气2013年第三次临时股东大会于2013年11月28日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2013-11-27
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2013年第三次临时股东大会通知的补充及更正 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,日期变动 |
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恒顺电气于2013年11月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2013-095),因工作人员疏忽,股东大会的议案设置不符合累积投票的要求及部分文字内容出现错误,现予以补充及更正 |
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2013-11-26
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年11月28日上午9：30 。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月28日9：30-11：30 和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年11月27日下午15：00 至2013年11月28日下午15：00 期间的任意时间。
2、审议事项：
议案一《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
议案二《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2013-11-22
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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恒顺电气接到实际控制人贾全臣先生的通知,其于2013年11月22日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了部分公司股票。现将有关情况公告如下：
1、增持人：贾全臣先生
2、增持目的及计划：本人根据2013年11月01日公布的增持计划在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不低于公司总股本1%,不超过公司总股本2%的股份。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
4、2013年11月22日增持股份数量及比例：
2013年11月22日,贾全臣先生增持公司1,132,700股股票,平均价格5.821元,占公司股份总额的0.398%。
贾全臣先生为公司实际控制人,间接持有公司9,440万股,占公司股份总额的33.13%,本次增持公司股票1,132,700股,占公司总额的0.398%。本次增持后,贾全臣先生共直接持有公司股票5,746,501股,占公司总额的2.006% |
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2013-11-13
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2013年11月28日上午9：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月28日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年11月27日下午15：00至2013年11月28日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室(青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区3号路中段)
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2013年11月25日
6、登记时间：2013年11月27日9：00-16：30
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2013-11-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事；
1.1.1 选举贾全臣先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.2 选举贾玉兰女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.3 选举陈肖强先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.4 选举陈旭光先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2 选举公司第二届董事会独立董事；
1.2.1 选举叶迎春先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2 选举姚刚先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3 选举王天文先生为公司第二届董事会独立董事；
议案二《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。
2.1 选举应明先生为第二届监事会监事；
2.2 选举曲少波先生为第二届监事会监事； |
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2013-11-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
议案二《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2013-11-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒顺电气2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》、《青岛市恒顺电气股份有限公司关联交易管理制度》、《关于公司2014年度向金融机构申请授信的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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