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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-22
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森远股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利约2,318.68万元-2,550.50万元,比上年同期上升约0.00%-10.00% |
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2013 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2．审议《2013年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2013年度财务决算报告》；
4．审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5．审议《2013年年度报告及摘要》；
6．审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》；
7．审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-03-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月18日上午9：30;会议签到时间：2014年4月18日上午9：00。
3、会议召开地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
5、股权登记日：2014年4月10日
6、审议的议案：《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》等 |
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2014-03-22
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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森远股份定于2014年3月28日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/)参与本次说明会 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.77
加权平均净资产收益率(%)：14.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.65 |
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2014-02-11
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关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-22
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签订采购合同 |
深交所公告 |
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森远股份于近日与黑龙江省住房和城乡建设厅签订了《采购合同》,合同金额为人民币3771万元 |
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2014-01-14
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森远股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约9,839.37万元-11,122.76万元,比上年同期增长约15.00%-30.00% |
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2014-01-07
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所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经森远股份2012年年度股东大会审议通过,公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度财务审计机构。
2014年1月6日,公司收到华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于会计师事务所名称变更的函》,主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定,经北京市财政局批复,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,转制后的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此,公司2013年度财务审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项,公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第八次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-12-12
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公司股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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森远股份于近日收到公司股东郭松森先生办理股票质押式回购交易的通知,现将有关事项公告如下：
公司股东郭松森先生将其持有的公司限售股票4000000股(占公司总股本的2.97%)与平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。本次交易已由平安证券于2013年12月10日在深交所交易系统办理了申报手续,交易的初始交易日为2013年12月10日,购回交易日为2014年12月10日 |
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2013-11-26
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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森远股份于2013年11月26日收到公司股东齐广田先生、王恩义先生办理股票质押式回购交易的通知,现将有关事项公告如下：
公司股东齐广田先生将其持有的公司限售股票3650000股(占公司总股本的2.71%)与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易已由国信证券于2013年11月25日在深交所交易系统办理了申报手续,交易的初始交易日为2013年11月25日,购回交易日为2014年11月25日。
公司股东王恩义先生将其持有的公司限售股票1830000股(占公司总股本的1.36%)与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易已由国信证券于2013年11月25日在深交所交易系统办理了申报手续,交易的初始交易日为2013年11月25日,购回交易日为2014年11月25日 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.81 |
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2013-10-21
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股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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森远股份于2013年10月21日收到公司控股股东郭松森先生的通知,郭松森先生将其于2012年8月27日质押给中信银行股份公司鞍山分行的本公司有限售条件流通股3,000,000股解除质押,本次解除股权质押手续已于2013年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2013-10-15
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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森远股份2013年第二次临时股东大会于2013年10月15日召开,审议通过《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-10-11
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完成全资子公司工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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森远股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金500万元人民币在鞍山投资设立全资子公司。
2013年10月10日,该全资子公司完成了工商设立登记手续,并取得了鞍山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-11
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森远股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约6,592.71万元-7,192.04万元,比上年同期增长约10.00%-20.00% |
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2013-10-10
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据相关文件及政策,森远股份近期收到政府补助资金为518万元。根据会计准则相关规定,进行账务处理。现将具体情况予以公告 |
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2013-09-30
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签订热再生机组采购合同 |
深交所公告 |
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森远股份于近日与黑龙江大可公路养护有限公司签订了《采购合同》,合同金额为人民币2200万元。现将有关内容予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年10月15日下午2点00分
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月15日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月14日15：00-2013年10月15日15：00期间的任意时间
3、现场会议地点：公司一楼会议室
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年10月8日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年10月11日上午9：00-11：30,下午13：00-17：00。采用信函或传真方式登记的须在2013年10月11日17：00之前送达或传真到公司
7、审议事项：《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-08-30
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签订热再生机组采购合同 |
深交所公告 |
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森远股份于近日与绥满高速公路牡丹江至哈尔滨段大修工程建设指挥部签订了《采购合同》,合同金额为人民币2397万元 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.08
二、不分配不转增 |
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2013-07-11
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300210) 森远股份:
森远股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约4,722.00万元-5,366.00万元,比上年同期增长约10.00%-25.00% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第四次会议于2013年6月17日召开，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
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2013-05-21
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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森远股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月27日，除权除息日为：2013年5月28日 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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