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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象和认购方式
2.4、上市安排
2.5、发行数量
2.6、发行股票定价原则及价格
2.7、本次非公开发行股票的限售期
2.8、本次发行前滚存未分配利润安排
2.9、本次发行决议有效期限
2.10、募集资金数额及用途
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》
6、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
8、《关于公司分别与郭松森、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9、《关于提请公司股东大会批准郭松森免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行A股股票相关事项的议案》
11、《关于未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》
12、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13、《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》
14、《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-16
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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森远股份因筹划非公开发行股票事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月7日开市起停牌。
2014年7月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请,公司股票于2014年7月16日开市时复牌 |
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2014-07-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象和认购方式
2.4、上市安排
2.5、发行数量
2.6、发行股票定价原则及价格
2.7、本次非公开发行股票的限售期
2.8、本次发行前滚存未分配利润安排
2.9、本次发行决议有效期限
2.10、募集资金数额及用途
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》
6、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
8、《关于公司分别与郭松森、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9、《关于提请公司股东大会批准郭松森免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行A股股票相关事项的议案》
11、《关于未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》
12、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13、《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》
14、《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-16
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月8日下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日下午15：00至2014年8月8日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点： 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议室
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年8月1日
6、审议议案：《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》等 |
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2014-07-11
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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森远股份正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年07月07日上午开市起停牌。
截至本公告日,由于相关工作仍在进行当中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：森远股份,证券代码：300210)将继续停牌 |
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2014-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 森远股份正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年07月07日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-07
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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森远股份正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年07月07日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-07,恢复交易日：2014-07-16 ，2014-07-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 森远股份正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年07月07日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-07,恢复交易日：2014-07-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 森远股份正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年07月07日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森远股份预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,939.65万元-4,924.55万元,比上年同期下降约20%至0% |
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2014-06-25
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全资子公司签订销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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森远股份全资子公司吉林省公路机械有限公司在获得“吉林市2014年城市管理专业机械设备投资采购项目”中标通知书后,于近日正式与吉林市城市建设控股集团有限公司签订《设备(货物)投资采购合同》,合同总金额为123,151,436.00元。
本次合同金额约占公司2013年营业收入(合并报表)27%。根据合同的供货进度,预计将对公司2014年度的业绩产生积极影响 |
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2014-06-19
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全资子公司收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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2014年5月30日,森远股份在中国证监会创业板指定网站披露了《鞍山森远路桥股份有限公司全资子公司吉林省公路机械有限公司中标提示性公告》(公告编号：2014-022),公司全资子公司吉林省公路机械有限公司获得“吉林市2014年城市管理专业机械设备投资采购项目”中标人,并进入公示期。现中标公示期已过,公司于近日正式收到吉林市城市建设控股集团有限公司发出的编号为GZZB-B14035的《中标通知书》。
中标项目名称：吉林市2014年城市管理专业机械设备投资采购项目。
中标金额：134,850,000.00元 |
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2014-06-18
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国信证券股份有限公司关于公司2014年上半年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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森远股份现发布 |
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2014-05-30
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全资子公司吉林省公路机械有限公司中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年5月30日,吉林市城市建设控股集团有限公司在中国采购与招标网发布《吉林市2014 年城市管理专业机械设备投资采购项目中标公示",森远股份全资子公司吉林省公路机械有限公司获得该项目中标人。中标金额为人民币134,850,000.00元。
该中标信息现已进入公示期,公示期至2014年6月11日止。若在公示期间未收到异议,吉林市城市建设控股集团有限公司将向公司正式发出《中标通知书》 |
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2014-05-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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森远股份于2014年4月18日召开了2013年年度股东大会,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》：以公司2013年末总股本13,473万股为基数,向全体股东以每10股派发现金0.8元(含税)的股利分红;同时进行资本公积金转增股本,以13,473万股为基数向全体股东每10股转增8股,共计转增10,778.4万股。利润分配方案实施后,公司总股本为24,251.4万股,注册资本为24,251.4万元。根据2013年年度股东大会授权公司董事会事宜。
2014年5月27日,公司取得了鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,并完成了工商变更登记手续 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度转增，10转增8登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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森远股份2013年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金(含税)转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日,除权除息日为：2014年5月22日 |
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2014-05-14
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2013年年度转增，10转增8转增上市日 ，2014-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度转增，10转增8除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.11 |
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2014-04-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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森远股份本次解除限售股份的数量为95,503,500股,占公司股本总额的70.89%,实际可上市流通数量为25,090,404 股,占公司股本总额的18.62%;
本次限售股份可上市流通日为2014年4月26日,本次限售股份实际流通日为2014年4月28日 |
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2014-04-18
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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森远股份2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-02
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2013年度持续督导报告暨持续督导总结报告 |
深交所公告，其它 |
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森远股份现发布国信证券股份有限公司关于公司重大资产购买之 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.43
二、每10股派0.8元(含税)转增8股 |
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2．审议《2013年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2013年度财务决算报告》；
4．审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5．审议《2013年年度报告及摘要》；
6．审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》；
7．审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-03-22
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森远股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利约2,318.68万元-2,550.50万元,比上年同期上升约0.00%-10.00% |
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