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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-14
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第二十一次会议于2015年1月14日召开,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告更正的议案》 |
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2015-01-14
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前次募集资金使用情况专项报告 |
深交所公告 |
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森远股份现发布 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第二十次会议于2014年12月26日召开,审议通过了《关于公司继续向招商银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-12-15
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第十九次会议于2014年12月13日召开,审议通过了《关于与吴安军、陈林涛等合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》、《关于与新疆陆港建设工程有限公司合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》 |
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2014-12-15
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第十九次会议于2014年12月13日召开,审议通过了《关于与吴安军、陈林涛等合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》、《关于与新疆陆港建设工程有限公司合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》 |
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2014-12-04
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公司与北京首发公路养护工程有限公司签订战略合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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森远股份与北京首发公路养护工程有限公司为充分发挥各自优势, 加强信息、技术、产品及施工经验的交流,实行战略联合,共同做大做强,在自愿、平等、互利、合作、共赢、发展的前提下,经友好协商,签订战略合作协议书。现将有关内容予以公告。
公司与北京首发签订的是战略合作协议,在双方未就某一具体合作事项签订正式协议前,不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响 |
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2014-12-02
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全资子公司取得软件企业认定证书 |
深交所公告 |
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森远股份全资子公司鞍山森远科技有限公司近日收到辽宁省软件认定办公室颁发的《软件企业认定证书》,证书编号为：辽R-2014-0050。
经辽宁省软件认定办公室审核,森远科技符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定,认定为软件企业。根据国家相关政策,森远科技认定为软件企业后可向税务部门申请享受有关软件企业的税收优惠 |
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2014-11-29
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第十八次会议于2014年11月28日召开,审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A 股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司与沙湾慧达股权投资中心(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》等议案 |
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2014-11-24
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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森远股份接到股东齐广田先生减持公司股份的通知,于2014年11月19日、2014年11月21日通过大宗交易方式累计减持了其所持有的公司无限售条件流通股共计3,400,000股,占公司总股本的1.40%。
本次减持后,齐广田先生持有公司股份65,150,467股,占总股本比例26.86%,仍为持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-11-17
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获得国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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森远股份于近日收到国家科技部火炬中心《关于发布2014年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》(国科火字[2014]261 号),公司入选为2014年国家火炬计划重点高新技术企业,有效期为三年 |
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2014-11-13
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合资公司完成工商设立登记 |
深交所公告 |
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森远股份于2014年11月7日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》,并将相关内容进行了公告。
近日,该合资公司完成了工商设立登记手续,并取得了秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-11-10
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第十七次会议于2014年11月7日召开,审议通过了《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》。
为开拓公路再生养护市场,董事会同意公司以热再生机组作价投资与秦皇岛市政建设集团有限公司共同设立合资公司,并同意公司与秦皇岛市政建设集团有限公司签署《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司框架协议》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、净资产收益率(%) 8.30 |
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2014-10-10
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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森远股份预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利约6,925.54万元-6,233.00万元,比上年同期下降约00.00%-10.00% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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完成增资黑龙江大可公路养护有限公司工商变更登记 |
深交所公告 |
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森远股份于2014年9月17日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增资参股黑龙江大可公路养护有限公司的议案》,并将相关内容进行了公告。
近日,黑龙江大可公路养护有限公司已完成上述增资事项的工商变更登记手续,并取得了哈尔滨市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-09-22
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签订热再生机组采购合同 |
深交所公告 |
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森远股份于近日与延边泰达建设集团有限公司签订了《采购合同》,合同金额为人民币2200万元 |
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2014-09-19
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合资公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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森远股份于2014年8月26日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》,并将相关内容进行了公告。
近日,该合资公司完成了工商设立登记手续,并取得了辽源市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-09-17
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第十四次会议于2014年9月17日召开,审议通过了《关于增资参股黑龙江大可公路养护有限公司的议案》 |
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2014-09-11
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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森远股份接到股东齐广田先生减持公司股份的通知,于2014年8月19日至2014年9月9日通过大宗交易方式累计减持了其所持有的公司无限售条件流通股共计3,200,000股,占公司总股本的1.31%。
本次减持后,齐广田先生持有公司股份68,550,467 股,占总股本比例28.27%,仍为持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-09-03
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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森远股份于2014年9月3日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141074号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-08-28
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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森远股份第三届董事会第十三次会议于2014年8月26日召开,审议通过了《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》 |
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2014-08-15
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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森远股份董事会于近日收到独立董事刘家镇先生的辞职函。由于个人原因,刘家镇先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去在公司董事会各专门委员会中的职务,刘家镇先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,刘家镇先生的辞职导致公司独立董事成员低于《公司章程》规定的人数,在改选的独立董事就任前,刘家镇先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务 |
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2014-08-14
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签订热再生机组以租代购合同 |
深交所公告 |
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森远股份热再生机组经湖北省高速公路实业开发有限公司试用后, 双方于近日签订了以租代购合同,合同总金额为2460万元。现将有关情况予以公告 |
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2014-08-13
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与湖南路桥建设集团有限责任公司签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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森远股份与湖南路桥建设集团有限责任公司为充分发挥各自优势,加强信息、技术、产品及施工经验的交流,实行战略联合,共同做大做强,在自愿、平等、互利、合作、共赢、发展的前提下,经友好协商,签订战略合作协议书。现将有关内容予以公告 |
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2014-08-08
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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森远股份2014年第一次临时股东大会于2014年8月8日召开,审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案 |
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2014-08-05
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2014年半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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森远股份现发布国信证券股份有限公司关于公司 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.63
二、不分配不转增 |
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2014-07-17
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召开2014年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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森远股份于2014年7月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》。经事后核实,由于公司工作人员疏忽,导致公司网络投票的具体操作流程中涉及的部分内容填写错误,现将相关信息进行更正 |
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2014-07-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象和认购方式
2.4、上市安排
2.5、发行数量
2.6、发行股票定价原则及价格
2.7、本次非公开发行股票的限售期
2.8、本次发行前滚存未分配利润安排
2.9、本次发行决议有效期限
2.10、募集资金数额及用途
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》
6、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
8、《关于公司分别与郭松森、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9、《关于提请公司股东大会批准郭松森免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行A股股票相关事项的议案》
11、《关于未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》
12、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13、《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》
14、《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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