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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-05
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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日科化学现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-03
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关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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日科化学现发布 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-22
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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日科化学现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-22 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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日科化学现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加关联交易额度的议案》
2.00 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
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2022-06-22
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关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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日科化学现发布 |
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2022-06-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加关联交易额度的议案》
2.00 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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日科化学现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-20
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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日科化学现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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日科化学现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蒋荀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵东日先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱明江先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冯圣玉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举岳继霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐美铭女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
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2022-01-11
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中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司持续督导2021年现场培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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日科化学现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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日科化学现发布 |
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