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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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日科化学现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2023年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2023年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-21
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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日科化学现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2023年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项表决）
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格的向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金管理及存放账户
14.19 担保事项
14.20 评级事项
14.21 本次发行方案的有效期限
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
21.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
23.00 《关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-17; |
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2023-02-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于通过合资公司投资建设“6万吨年锂电池电解液原料项目”的议案》
2.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
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2023-02-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于通过合资公司投资建设“6万吨年锂电池电解液原料项目”的议案》
2.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
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2023-02-10
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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日科化学现发布 |
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2023-01-05
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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日科化学现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-03
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关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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日科化学现发布 |
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2022-10-22
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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日科化学现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-22 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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日科化学现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加关联交易额度的议案》
2.00 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
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2022-06-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加关联交易额度的议案》
2.00 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
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2022-06-22
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关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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日科化学现发布 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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日科化学现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-20
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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日科化学现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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