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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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国家认监委对国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心授权 |
深交所公告，获取认证 |
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电科院于近日收到国家认证认可监督管理委员会（国家认监委）关于对公司国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心授权的通知。
国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心主要检验产品为智能电网中高压成套设备，授权证书编号为：[2012]国认监认字（519）号。
根据相关规定，在国家质检总局和国家认监委的监督和指导下，国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心可以在授权的检验产品范围内，开展质量监督检验业务；这将对公司开展智能电网领域下电器检测业务产生一定积极的影响 |
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2013-03-16
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关于举行2012年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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电科院定于2013年3月21日上午9：30-11：30举行2012年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的有：董事长、总经理胡德霖先生、财务总监刘明珍女士、董事会秘书顾怡倩女士、独立董事谭建国先生、保荐代表人王振亚先生 |
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2013-03-15
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 12.56
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2013-03-15
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、会议召开日期和时间：2013年4月9日上午10:00
5、股权登记日：2013年4月3日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间是2013年4月8日上午9:00至11:30，下午13:00至15:30。采取信函或传真方式登记的须在2013年4月8日下午15：30之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》 、《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等 |
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会报告》
独立董事陆燕荪先生（现董事）、姜松先生、宗浩先生、谭建国先生将在会议上作2012年度述职报告。
2 《2012年度监事会报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5 《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
6 《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
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2013-03-15
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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电科院预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润约3,387.97万元-4,124.48万元，同比上升15%-40% |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.79
加权平均净资产收益率：12.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.54 |
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2013-02-08
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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电科院的全资子公司苏州国环环境检测有限公司因生产经营实际情况所需，变更经营范围。苏国环检测公司于近日取得了苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局于2013年2月1日换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。经营范围变更为“一般经营项目：实验室检测；提供环境、安全、健康、产品质量、工程质量检测；检测仪器设备、检测软件系统研发、建设、生产、销售和运营。” |
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2013-01-30
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收购苏州市苏越物流中心有限公司部分资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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电科院拟使用自筹资金人民币4,225.44万元。
本次交易完成后不存在产生关联交易和同业竞争的情形。
公司此次收购资产主要是为了今后的长远发展，且考虑到公司各区域内的试验电源建设问题，避免因距离为今后的开发建设和管理带来不便。在当地政府的沟通与协调下，公司此次先将公司吴中区54亩土地南属于苏越物流的41亩土地及房屋进行收购，推进将公司54亩土地和其南侧共计80亩土地连成一片的计划进程，方便公司的建设、运行和日常管理 |
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2013-01-29
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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电科院第二届董事会第四次会议于2013年1月26日召开，审议通过了《关于拟使用人民币3606万元投资控股成都三方电气有限公司的议案》 |
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2013-01-22
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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电科院于2012年12月17日与苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司签署了关于收购苏州国环环境检测有限公司100%股权的《产权交易合同》。
苏国环检测公司于2013年1月19日取得了苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。股东/发起人由“苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司”变更为“苏州电器科学研究院股份有限公司”；法定代表人姓名由“陶卫锋”变更为“赵杰” |
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2013-01-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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电科院2013年第一次临时股东大会于2013年1月18日召开，审议通过《关于发行中期票据4.3亿元的议案》 |
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2013-01-17
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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电科院预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约12,718.54万元-14,472.83万元，同比上升45%-65% |
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2012-12-31
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场投票
3．会议召开日期和时间：2013年1月18日上午10:00
4．股权登记日：2013年1月14日
5. 现场会议地点：苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所
6．登记时间：本次股东大会现场登记时间是2013年1月16日上午9:00至11:30，下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2013年1月16日下午16:00之前送达或传真到公司
7．审议事项：《关于发行中期票据4.3亿元的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于发行中期票据4.3亿元的议案》 |
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2012-12-22
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被工业和信息化部列入第二批“国家中小企业公共服务示范平台”名单 |
深交所公告，其它 |
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电科院被工业和信息化部列入了第二批“国家中小企业公共服务示范平台”名单。具体如下：
根据工业和信息化部《国家中小企业公共服务示范平台认定的管理办法》（工信部企业[2012]197号和《关于推荐第二批国家中小企业公共服务示范平台的通知》（工信厅企业函[2012]427号），公司经评审和公示，已被确定列入第二批“国家中小企业公共服务示范平台”名单，平台类别为“技术服务”。工业和信息化部对示范平台实行动态管理，并将每三年复核一次。
根据相关规定，规定符合条件的国家中小企业公共服务示范平台中的技术类服务平台纳入现行科技开发用品进口税收优惠政策范围。经认定可享受科技开发用品进口税收优惠政策的示范平台，在2015年12月31日前，在合理数量范围内进口国内不能生产或者国内产品性能尚不能满足需要的科技开发用品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税。
公司已被批准成为国家中小企业公共服务示范平台，现正在进行上述免税资格申请审核工作，一经审核合格并认定，即可享受上述免税政策；一经认定通过，公司将及时发布公告；此免税政策预计对公司未来经营业绩不会产生太大影响；且免税资格每两年复审一次。敬请投资者注意投资风险 |
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2012-12-18
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收购苏州国环环境检测有限公司100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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电科院拟使用自筹资金人民币2078.45万元收购苏州国环环境检测有限公司全部股权。本次收购完成后，公司将持有苏国环检测公司100%的股权。
公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2012年10月12日召开的2012年第三次临时股东大会已审议通过《关于公司与检测、认证机构合作的议案》。为使公司“做大、做强、做优”，公司拟以投资控股、参股、合资合作等形式与国内外相关检测机构、认证机构进行合作。股东大会授权公司董事长在对外投资总金额不超过人民币2.5亿元范围内，择机办理与国内外检测机构、认证机构合作的相关事宜及其融资借款。
本次对外投资存在管理风险、技术风险和政策风险 |
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2012-10-31
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关于公司及公司股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 6.32
3、净资产收益率(%) 9.18 |
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2012-10-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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电科院2012年第三次临时股东大会于2012年10月12日召开，审议通过《关于公司融资借款的议案》、《关于公司与检测、认证机构合作的议案》、《关于超募资金投资项目延期及调整投资总额的议案》 |
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2012-10-10
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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电科院预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润约9686.19万元-10566.76万元，同比上升65%-80% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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10月12日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．召开日期和时间：2012年10月12日上午10:00
3．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4．登记时间：本次股东大会现场登记时间是2012年10月10日上午9:00至11:30，下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2012年10月10日下午16：00之前送达或传真到公司。
5. 股权登记日：2012年10月8日
6．会议地点：苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所
7．审议事项：《关于公司融资借款的议案》、《关于公司与检测、认证机构合作的议案》、《关于超募资金投资项目延期及调整投资总额的议案》 |
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2012-09-03
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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电科院2012年第二次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-08-28
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东吴证券关于公司2012年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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东吴证券股份有限公司作为电科院的保荐机构，根据有关规定，对电科院2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 6.12
3、净资产收益率(%) 6.01
二、不分配不转增 |
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2012-08-15
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8月31日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
3、会议召开日期和时间：2012年8月31日上午10:00
4、股权登记日：2012年8月27日
5、现场会议地点：苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间是2012年8月29日上午9:00至11:30，下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2012年8月29日下午16：00之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2012-07-27
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董事会换届选举暨征集董事候选人 |
深交所公告 |
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电科院第一届董事会任期于2012年7月22日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-07-16
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(300215) 电科院:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 3176768.02 1863.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2976697.38
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 2498435.49 14965.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2179283.68
机构专用 1479200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4067378.99
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 3082630.60
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 37300.00 1896185.58
机构专用 1730462.32
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 1526171.50
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