| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-02
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
千山药机预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1001.66万元-1150.05万元，比上年同期上升35%-55% |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
千山药机第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金成立德国子公司并收购德国R+E公司100%股权的议案》，公司拟以超募资金410万欧元在德国设立全资子公司并收购德国R+E Automationstechnik GmbH公司100%股权。
根据投资计划，公司已在德国斯图加特市注册成立了全资子公司China Sun Europe GmbH作为本次收购德国R+E Automationstechnik GmbH公司100%股权的收购主体，注册地址为Wilhelm-Staehle-Str. 13,70736 Fellbach，注册证号744196。在全部的股权交割条件满足后，China Sun Europe GmbH向Bavaria Industriekapital AG支付了德国R+E Automationstechnik GmbH公司的股权转让款。近日，德国R+E Automationstechnik GmbH公司获得了新的商业注册证，股东由Bavaria Industriekapital AG变更为China Sun Europe GmbH |
|
|
2013-03-16
|
第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，借款 |
|
|
千山药机第四届董事会第十六次会议于2013年3月15日召开，审议通过了《关于向华夏银行长沙分行申请6000万元授信额度的议案》。
公司在华夏银行长沙分行的6000万元授信到期，现继续向华夏银行长沙分行申请6000万元授信额度，期限为1年，授权董事长签署相关合同 |
|
|
2013-02-28
|
2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.53
加权平均净资产收益率（%）：9.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.55 |
|
|
2013-02-26
|
第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
千山药机第四届董事会第十五次会议于2013年2月25日召开，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》、《关于同意VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC成为公司全资子公司的议案》、《关于调整公司内部组织结构的议案》 |
|
|
2013-02-06
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
千山药机接到公司股东邓铁山先生的通知，邓铁山先生将其持有的公司有限售条件的456万股给中海信托股份有限公司。质押登记日为2013年2月4日，质押期限为二年，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记手续。邓铁山先生现持有公司股份456万股，占公司总股本的3.23% |
|
|
2013-01-24
|
2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
千山药机预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6701.63万元-7732.65万元，比上年同期上升30%-50% |
|
|
2013-01-15
|
全资子公司签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
|
|
千山药机经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】588号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格每股29.3元，募集资金总额498,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币33,418,000.00元，募集资金各项净额为464,682,000.00元。上述资金到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字[2011]第1026号验资报告。
根据有关规定，公司的全资子公司湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“甲方”）已在中国农业银行股份有限公司祁阳县支行（以下简称"乙方"）开设了募集资金专项账户。甲方与乙方及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"丙方"）共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-31
|
限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
根据《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，千山药机董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
|
|
2012-12-29
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
千山药机2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续 |
|
|
2012-12-27
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为150万股，占公司总股本比例为1.12%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为150万股，占公司总股本的1.12%，本次限售股份上市流通日期为2013年1月4日 |
|
|
2012-12-25
|
第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
千山药机第四届董事会第十四次会议于2012年12月21日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金在德国成立子公司并收购德国R+E公司100%股权的议案》、《关于签订〈股份转让合同〉的议案》 |
|
|
2012-12-21
|
全资子公司湖南千山医疗器械有限公司注册成立 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
千山药机2012年11月1日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司以超募资金6000万元设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金6000万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司。湖南千山医疗器械有限公司近日已在祁阳县工商行政管理局进行了工商注册登记，取得了企业法人营业执照 |
|
|
2012-12-12
|
召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年12月27日上午9:30
3.会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年12月20日
6.登记时间：2012年12月24日8:00-12:00，13:00-17:00。
7.审议事项：《关于变更公司审计机构的议案》 |
|
|
2012-12-04
|
第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
千山药机第四届董事会第十二次会议于2012年12月3日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2012-11-20
|
2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
千山药机2012年第四次临时股东大会于2012年11月19日召开，审议通过《<湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 、《关于将持股5%以上的主要股东和实际控制人刘祥华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
|
|
2012-11-12
|
11月19日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年11月12日
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年11月19日下午2：30
网络投票时间：2012年11月18日-2012年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2012年11月18日15：00至2012年11月19日15：00的任意时间。
4、现场会会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼会议室
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
6、登记时间：2012年11月14日8：00-12：00，13：00-17：00。
7、审议事项：《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等 |
|
|
2012-11-02
|
11月19日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年11月19日下午2:30；
网络投票时间：2012年11月18日-2012年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2012年11月18日15:00至2012年11月19日15:00的任意时间。
3.现场会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼会议室
4.会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
5.股权登记日：2012年11月12日
6.登记时间：2012年11月14日8:00-12:00，13:00-17:00。
7.审议事项：《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将持股5%以上的主要股东和实际控制人刘祥华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
|
|
2012-11-02
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
千山药机2012年第三次临时股东大会于2012年11月1日召开，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于公司以超募资金6000万元设立全资子公司的议案》 |
|
|
2012-10-31
|
关于相关承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-24
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 5.31
3、净资产收益率(%) 5.99 |
|
|
2012-10-13
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
千山药机预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4077.62万元-4819.01万元，比上年同期增长10%-30% |
|
|
2012-10-10
|
11月1日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年11月1日上午9：30
3、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年10月25日
6、登记时间：2012年10月29日8：00-12：00，13：00-17：00
7、审议事项：《关于增补董事的议案》、《关于公司以超募资金6000万元设立全资子公司的议案》 |
|
|
2012-09-28
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
千山药机2011年8月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于与上海远东制药机械有限公司签订<合作框架协议>的议案》、《关于使用部分超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司的议案》，新设立的合资公司名称为上海千山远东制药机械有限公司。
2011年12月2日，公司及上海远东制药机械有限公司签署了《关于设立上海千山远东制药机械有限公司之出资人协议》，协议约定千山远东注册资本6000万元，其中，公司以现金出资4800万元，占注册资本的80%，上海远东制药机械有限公司以土地和在建工程评估后认缴出资1200万元，占注册资本的20%，评估价值超出部分为千山远东对上海远东的负债，不足部分由上海远东以现金补足。
目前，上海远东已以房屋（在建工程房地产）出资1200万元，千山远东聘请了会计师事务所出具了验资报告，并且在上海市工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续，取得了《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-26
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为250万股，占公司总股本比例为1.87%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为250万股，占公司股本总额的1.87%，本次限售股份上市流通日期为2012年10月8日 |
|
|
2012-09-20
|
第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
千山药机第四届董事会第八次会议于2012年9月19日召开，审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2012-09-04
|
第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
千山药机第四届董事会第七次会议于2012年9月1日召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
|
|
2012-08-29
|
华泰联合证券关于公司2012年半年报持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
华泰联合证券有限责任公司作为千山药机持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对千山药机2012年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
|
| | | |
