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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-20
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公司2013年上半年跟踪报告 |
深交所公告 |
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千山药机现发布华泰联合证券有限责任公司关于 |
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2013-08-14
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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千山药机第四届董事会第二十四次会议于2013年8月13日召开,审议通过了《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2013-08-09
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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千山药机第四届董事会第二十三次会议于2013年8月7日召开,审议通过了《关于设立控股子公司的议案》 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.89
二、不分配不转增 |
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2013-07-11
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300216) 千山药机:
千山药机预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,844.37万元-3,413.24万元,比上年同期上升0%-20% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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千山药机于2013年6月14日召开了公司2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据股东大会决议，公司到湖南省工商行政管理局进行了工商变更事宜。2013年6月28日公司收到了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2013-06-27
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公司股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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千山药机于2013年6月26日接到股东刘祥华先生通知，刘祥华先生通过深圳证券交易所与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
刘祥华先生同国泰君安证券股份有限公司就1,355.9万股公司股票进行期限为730天的股票质押回购业务。
刘祥华先生于2013年6月24日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
刘祥华先生共持有公司股份2,525.9万股，占公司总股本的13.75%，上述质押的1,355.9万股股份占公司总股本的7.38% |
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2013-06-27
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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千山药机第四届董事会第二十一次会议于2013年6月26日召开，审议通过了《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》：同意公司以超募资金4,528万元向长沙县国土资源局申请购买长沙经济技术开发区中轴东路以东，东十一线以西，楠竹园路以南的土地，购买土地面积约为105亩（实际面积和成交总价以最终签署的《国有土地使用权出让合同》为准） |
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2013-06-21
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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千山药机第四届董事会第二十次会议于2013年6月20日召开，会议审议并通过了《关于向浦发银行申请人民币3000万元授信额度的议案》、《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2013-06-20
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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千山药机于2013年6月19日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司发来的《华泰联合证券有限责任公司关于更换湖南千山制药机械股份有限公司保荐代表人的通知》。
根据该通知，华泰联合原指定的保荐代表人谷建华先生、刘勇先生因工作变动，不能继续担任公司持续督导期的保荐工作，经华泰联合研究决定更换公司保荐代表人，由保荐代表人黄生平接替谷建华、由保荐代表人李俊旭接替刘勇担任公司持续督导期保荐工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为黄生平先生和李俊旭先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2013-06-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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千山药机2013年第一次临时股东大会于2013年6月14日召开，审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于增补黄盛秋先生为公司监事的议案》 |
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2013-05-30
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年6月14日上午10：00
3、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2013年6月6日
6、登记时间：2013年6月7日8：00-12：00，14：00-18：00
7、审议事项：《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于增补黄盛秋先生为公司监事的议案》 |
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2013-05-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
（2）审议《关于增补黄盛秋先生为公司监事的议案》 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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千山药机2012年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月20日，除权除息日为：2013年5月21日 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-13
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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千山药机2013年2月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金与上海圣博艾医疗科技有限公司合资设立控股子公司上海千山医疗科技有限公司。近日，上海千山医疗科技有限公司已在上海市工商行政管理局完成了工商注册登记手续，取得了企业法人营业执照 |
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2013-05-09
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、千山药机首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为400万股，占公司总股本比例为2.83%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为400万股，占公司总股本的2.83%，本次限售股份上市流通日期为2013年5月13日 |
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2013-05-03
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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千山药机2012年年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2013-04-10
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关于举办2012年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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千山药机将于2013年4月23日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘祥华先生等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》。
（2）审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》。
（3）审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》。
（4）审议《关于2012年度财务决算报告的议案》。
（5）审议《关于2012年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
（6）审议《关于2013年财务预算报告的议案》
（7）审议《关于续聘2013年财务审计机构的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年4月26日8：00-12：00，13：00-17：00。
3、会议召开日期和时间：2013年5月3日上午9：30
4、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室
5、会议召开方式：采取现场投票方式
6、股权登记日：2013年4月25日
7、会议审议事项：《关于2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.99
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》。
（2）审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》。
（3）审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》。
（4）审议《关于2012年度财务决算报告的议案》。
（5）审议《关于2012年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
（6）审议《关于2013年财务预算报告的议案》。
（7）审议《关于续聘2013年财务审计机构的议案》 |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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千山药机预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1001.66万元-1150.05万元，比上年同期上升35%-55% |
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