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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-16
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选举产生第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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安利股份第二届监事会任期即将届满，根据有关规定，公司于2012年4月13日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会,会议一致同意刘松霞女士为公司第三届监事会职工代表监事。
刘松霞女士将与公司2011年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满 |
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2012-04-09
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4月18日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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安利股份定于2012年4月18日下午15:00-17:00举行2011年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2011年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理姚和平先生、董事会秘书吴双喜先生、财务总监张珏先生、独立董事潘平先生、保荐代表人江成祺先生等 |
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2012-04-06
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平安证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为安利股份的保荐人，根据有关规定，对安利股份2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安利股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利760万元-990万元，比上年同期下降35%-50% |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6071
2、每股净资产(元) 7.10
3、净资产收益率(%) 10.67
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案的议案》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、审议《关于2012年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
10、 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
11、 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12、 审议《关于公司金寨路老厂区设备搬迁调整及技改的议案》
13、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2012-03-27
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4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场会议记名投票的方式
3、会议召开日期和时间：2012年4月20日上午9：30
4、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月16日-4月18日（上午9:30-12:00，下午13：00-17：00）
7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案的议案》、《关于向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》等 |
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2012-02-24
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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安利股份2011年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6071
加权平均净资产收益率（%）：10.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.10 |
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2012-02-23
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于安徽省2011年复审高新技术企业备案申请的复函》（国科火字【2012】024号），近日安徽省高新技术企业认定管理领导小组办公室确认安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司同时，发证日期为2011年10月14日，证书编号分别为GF201134000036和GF201134000019，有效期三年（自2011年至2013年）。
公司及控股子公司安利新材料于2008年第一批被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。2008年至2010年，公司及控股子公司安利新材料已按15%的税率缴纳企业所得税。本次复审通过后，公司及控股子公司安利新材料在2011年至2013年期间继续享受该税收优惠政策。本次通过复审认定对公司2011年年度经营业绩不产生影响 |
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2012-02-22
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获得专利授权通知书和专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司自2011年12月以来陆续获得国家知识产权局颁发的3项发明专利证书和2项实用新型专利证书，此外，获得4项发明专利授权通知书，现将具体情况予以公告 |
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2012-02-06
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(300218) 安利股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 3116446.60
机构专用 2995591.92
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 2187384.00 523754.45
中国中投证券有限责任公司苏州广济南路证券营业部 1720977.31
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 1305242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3414279.00
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 29120.00 2752395.00
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 52415.00 1869222.03
安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 18480.00 1744441.00
宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 1580926.00
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2012-01-18
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安利股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5670万元-6380万元，比上年同期下降20%-10% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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(300218) 安利股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 3928329.84 1597605.18
机构专用 1658680.00
长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 388059.00 575880.00
中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部 357300.00
国泰君安证券股份有限公司天津西市大街证券营业部 323800.00 330600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 3144549.00
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 3928329.84 1597605.18
机构专用 1458505.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 631624.00
长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 388059.00 575880.00
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2011-12-26
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调整部分募集资金存款方式
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深交所公告，其它 |
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| 调整部分募集资金存款方式
考虑到安利股份部分以银行定期存单方式存放的募集资金已到期，根据相关规定，为进一步提高公司募集资金的使用效率，加快推进募投项目建设进度，公司对以定期存单方式存放的已到期的29,600万元募集资金进行了续存和转存，现将具体情况予以公告 |
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2011-12-14
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控股股东股本结构变更 |
深交所公告，股东名单 |
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安利股份于2011年12月13日收到控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（持有公司22.5%股份）关于其股份变更的相关材料，具体情况如下：
2011年11月18日，安利投资股东会决议通过，其1名法人股东上海联景高分子材料有限公司和3名自然人股东王嘉林、王静、夏传宏将合计持有的安利投资2.7512%的股份转让给姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥等56名安利投资原有自然人股东和徐红、章蓓、李健萍等3名新增的安利投资自然人股东，其中：姚和平受让0.50%、王义峰受让0.24%、杨滁光受让0.22%、陈茂祥受让0.20%，其余55名自然人合计受让1.5912%。目前上述股份转让的工商备案登记手续已办理完毕。
变更后的安利投资股本结构为：姚和平持股比例增加为12.696%、姚华胜持股比例仍为12.246%、王义峰持股比例增加为11.504%、杨滁光持股比例增加为10.484%、陈茂祥持股比例增加为6.080%、其余1名法人股东和95名自然人股东合计持股比例为46.99%。
安利投资的上述股本结构变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，安利投资持有公司股份保持不变，公司的控股股东仍为安徽安利科技投资集团股份有限公司，公司的实际控制人仍为姚和平、姚华胜、王义峰、杨滁光和陈茂祥等5人一致行动人，实际控制人合计持有的安利投资股份比例由51.85%增加为53.01% |
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2011-11-15
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获得国家重点新产品和安徽省高新技术产品认定 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国科技部下发的《关于下达2011年度国家有关科技计划项目的通知》（国科发计【2011】420号），安利股份“高耐久性环保型沙发家具及汽车内饰聚氨酯合成革”被列入“2011年度国家重点新产品”计划，项目编号：2011TJC3007。并获得中华人民共和国财政部拨付的项目政策引导性资金30万元。截止本公告日，上述资金已到位，按照《企业会计准则》等的有关规定，计入公司2011年度营业外收入。
根据安徽省科技厅《关于公布2011年安徽省第一批高新技术产品认定结果的通知》（科高【2011】123号），公司“弹力柔软型聚氨酯合成革”、“易去污功能性沙发家具革”及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司“高耐久耐候性汽车家具革用聚氨酯树脂”、“硬质高耐水解、高剥离聚氨酯树脂”、“两年耐久性沙发革用聚氨酯树脂”、“耐寒、高耐久耐候性、高剥离合成革粘结层用聚氨酯树脂”共计6项产品被认定为“安徽省高新技术产品”。
根据安徽省人大常委会通过的《安徽省工业企业技术进步条例》第27条“经国家或者省认定的高新技术产品和新产品，从认定之日起所缴纳增值税新增部分的省、市留成部分,3年内全额奖励企业”，公司上述被认定的1项国家重点新产品和6项安徽省高新技术产品将享受该项财税优惠政策 |
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2011-11-14
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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安利股份第二届董事会第十三次会议于2011年11月10日召开，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于<远期结售汇业务内控管理制度>的议案》 |
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2011-11-11
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安利股份于2011年11月10日召开，审议通过《关于超募资金使用计划的议案》、《关于参与发行合肥市中小企业集合票据的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-11-02
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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截止本公告日，安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司本年已累计获得政府各类补助资金1363.295万元，占2010年度经审计净利润的17.79%。其中的290.3万元公司已于2011年5月31日进行了公告，余下未公告的政府各类补助资金累计1072.995万元。
各项补助已陆续到账，按照有关规定，计入2011年度营业外收入，将对公司2011年度利润产生一定影响 |
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2011-10-26
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获得专利授权通知书和专利证书 |
深交所公告 |
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安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司于近期陆续获得国家知识产权局颁发的10项外观设计专利证书，以及2项发明专利和2项实用新型专利授权通知书，现将具体情况予以公告 |
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2011-10-25
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于超募资金使用计划的议案》
2、审议《关于参与发行合肥市中小企业集合票据的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-10-25
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-11-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-25
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11月10日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：会议采取现场记名投票的方式
3、会议召开日期和时间：2011年11月10日上午9：30
4、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，公司行政楼三楼会议室
5、股权登记日：2011年11月4日
6、登记时间：2011年11月5日-11月8日（上午9:30-12:00，下午13：00-17：00）
7、审议事项：《关于超募资金使用计划的议案》、《关于参与发行合肥市中小企业集合票据的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5173
2、每股净资产(元) 7.01
3、净资产收益率(%) 9.97 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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改变部分募集资金存款方式 |
深交所公告，投资项目 |
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因安利股份于2011年6月16日分别存放于中国银行股份有限公司安徽省分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥经开区支行的三个月定期存款已到期，为进一步提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目建设进度，公司对前述部分募集资金重新转存，并，现将具体情况予以公告 |
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2011-08-25
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网下配售股份上市流通的提示
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深交所公告，股本变动 |
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| 网下配售股份上市流通的提示
1、本次限售股份可上市流通数量为528.00万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月18日。
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2011-08-25
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改变部分募集资金存款方式和变更部分募集资金专项账户及签署四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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安利股份于2011年5月27日在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开设专户账号为551900011710902，用于公司企业技术中心创新能力建设项目及年产3万吨聚氨酯树脂建设项目的募集资金存储和使用。截止2011年6月3日，专户余额为9,132万元，其中活期存款832万元、七天通知存款800万元、三个月定期存款3000万元、六个月定期存款4500万元。
根据公司2011年7月26日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司增资的议案》，公司需以募集资金5100万元人民币对控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司进行增资。为加快项目实施进度，公司于2011年8月9日将上述募集资金专户中六个月定期存款3000万元、三个月定期存款1500万元转存到《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户。此笔业务办理后，扣除之前已经支付的款项，专户余额为90,763,680.73元，其中，七天通知存款存单800万元；期限至2011年9月16日的定期存单1,500万元；期限至2011年12月16日的定期存单1,500万元。
根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司增资的议案》，公司已完成对安利新材料的增资。考虑到公司以募集资金对安利新材料增资的5100万元人民币专项用于“年产 3万吨聚氨酯树脂建设项目”，且该项目是由安利新材料实施，故将原存放于公司在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开设的账号为“551900011710902”的募集资金专项账户中的专项用于“年产 3万吨聚氨酯树脂建设项目”的5100万元募集资金，转存于安利新材料在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开设的账号为“551900011610112”的募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司合肥经开区支行、保荐机构平安证券有限责任公司和安利新材料签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-08-18
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(300218) 安利股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 12417113.38 6000.00
机构专用 7386771.34
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6687577.60
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5945385.00 110728.00
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 5055680.50 220303.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13075568.00
机构专用 12727972.99
机构专用 10800778.53
机构专用 7226053.96
机构专用 6523005.10
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