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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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安利股份定于2014年4月2日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2014年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2014年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3494
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.02
二、每10股派0.80元(含税) |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场会议记名投票的方式
3、会议召开日期和时间：2014年4月23日上午9：30
4、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园,安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室。
5、股权登记日：2014年4月16日
6、会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-03-25
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安利股份预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利819万元-1077万元 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.365
加权平均净资产收益率(%)：9.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.05 |
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2014-02-26
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签订购销协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,安利股份通过韩国三星电子株式会社CRS体系(企业社会责任体系)、EQS体系(环境质量体系)、QSN体系(质量管理体系)、QPA体系(质量过程体系)等四项相关体系审核,成为韩国三星电子合格供应商,供应商编码为Vendor Code DWYJ,并与三星电子越南有限公司签订《购销协议》,现将相关情况予以公告 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-03
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安利股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利7320.45万元-8296.51万元,比上年同期增长50%-70% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-11-19
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获得“安徽省政府质量奖” |
深交所公告，获取认证 |
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根据《安徽省人民政府关于授予安徽合力股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》(皖政秘【2013】212号),安利股份与省内其他4家企业同时获得第二届“安徽省政府质量奖” |
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2013-11-05
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据政府鼓励发展政策及相关文件要求,安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司于2013年10月1日以来收到政府补助资金555万元,现将具体情况予以公告。
以上各项补助已陆续到账,根据《企业会计准则》及相关政策法规规定,其中的300万元国家创新能力建设项目资金计入递延收益,其他计入当期损益,将对公司2013年度利润产生一定影响,但具体账务处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准 |
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2013-11-02
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获得国家重点新产品认定 |
深交所公告，获取认证 |
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根据中华人民共和国科技部下发的《关于下达2013年度有关国家科技计划项目的通知》(国科发计【2013】571号),安利股份“易去污功能性沙发家具革”被列入“2013年度国家重点新产品”计划,项目编号：2013GRC30004。
易去污功能性沙发家具革系公司主导产品之一,并已实现产业化,本次获得国家重点新产品的认定有利于发挥品牌优势,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力。根据安徽省人大常委会通过的《安徽省工业企业技术进步条例》第27条“经国家或者省认定的高新技术产品和新产品,从认定之日起所缴纳增值税新增部分的省、市留成部分,3年内全额奖励企业”,公司本次被认定的国家重点新产品将享受该项财税优惠政策,省市留成部分为所缴纳增值税新增部分的25%。此外,依照《合肥市推进自主创新若干政策(试行)》等相关政府政策规定,公司可以获得一定资金支持,具体数额不确定。上述税收优惠政策与资金支持不会对公司近期的生产经营产生重大影响 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2635
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.88 |
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2013-10-25
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股票期权激励计划首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,安利股份完成了公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》首次股票期权的授予登记工作,期权简称：安利JLC1,期权代码：036110,现将有关情况予以公告 |
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2013-10-10
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安利股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4962.58万元-5756.6万元,比上年同期上升25%-45% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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安利股份第三届董事会第十一次会议于2013年9月27日召开,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》 |
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2013-09-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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安利股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月26日召开,审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案 |
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2013-09-17
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据政府鼓励发展政策及相关文件要求,安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司于2013年7月18日以来收到政府补助资金786.54万元,其中9月16日到账502.4万元,现将具体情况予以公告 |
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2013-09-11
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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安利股份于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司(平安证券)关于更换公司持续督导保荐代表人的函,平安证券原委派的保荐代表人之一江成祺先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,平安证券现授权张逊先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为汪岳、张逊,直至持续督导期结束 |
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2013-09-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，审议内容包括：
1.1 激励计划的目的及制定原则
1.2 激励对象的确定依据、范围
1.3 激励计划的标的股票来源和数量
1.4 股票期权的授予和分配
1.5 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格及其确定方法
1.7 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
1.8 激励计划的调整方法和程序
1.9 股权激励会计处理方法及对业绩的影响
1.10 授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 激励计划的变更和终止
2、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
9、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2013-09-10
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年9月26日上午9：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月26日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月25日15：00-2013年9月26日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年9月18日
5、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园,公司行政楼三楼会议室
6、审议议案：《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等 |
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2013-09-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》，审议内容包括：
1.1 激励计划的目的及制定原则
1.2 激励对象的确定依据、范围
1.3 激励计划的标的股票来源和数量
1.4 股票期权的授予和分配
1.5 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格及其确定方法
1.7 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
1.8 激励计划的调整方法和程序
1.9 股权激励会计处理方法及对业绩的影响
1.10 授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 激励计划的变更和终止
2、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
9、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2013-09-06
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股票期权激励计划(草案修订稿)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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安利股份第三届董事会第七次会议审议通过了《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》,并于2013年7月5日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见,公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会按照相关程序召开董事会审议《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》,并及时提交公司股东大会审议 |
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2013-09-03
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公司2013年上半年跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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安利股份现发布平安证券有限责任公司关于 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.129
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.4
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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(300218) 安利股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4990050.81
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 4948433.00 159285.00
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 4611983.20 108188.84
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 2686915.00 682427.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1684255.00 870260.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 63290.00 5788645.00
华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部 119907.00 2896877.02
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 17040.00 2650902.54
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1024370.00 2535651.10
海通证券股份有限公司南宁新民路证券营业部 800000.00 2447043.00
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2013-08-15
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(300218) 安利股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 6468791.82 73255.00
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 3010568.00 32130.00
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 2658145.61
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2538481.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2502953.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 17051157.90
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 47600.00 10368905.53
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 69432.00 4780160.38
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 3568669.81
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 26690.00 2159701.00
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2013-07-18
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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安利股份第三届董事会第八次会议于2013年7月18日召开,审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》 |
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2013-07-17
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据政府鼓励发展政策及相关文件要求,安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司于7月中旬以来收到政府补助资金708.708万元,并按照会计准则相关规定进行了账务处理。
上述补助资金的取得,对公司2013年度利润产生一定影响,但具体账务处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险 |
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