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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-26
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第四届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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安利股份： |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定措施的公告 |
深交所公告 |
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安利股份现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-05-30
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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安利股份现发布 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2015-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2015-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2015-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2015-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2015-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2015-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-27
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0464
净资产收益率(%)：1.07 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2015年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2015年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于变更公司名称的议案》
14、审议《关于变更公司住所的议案》
15、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
16、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》—非独立董事候选人
16.01 选举姚和平先生为公司第四届董事会董事；
16.02 选举周思敏先生为公司第四届董事会董事；
16.03 选举陈炯文先生为公司第四届董事会董事；
16.04 选举袁飞先生为公司第四届董事会董事；
16.05 选举王义峰先生为公司第四届董事会董事；
16.06 选举杨滁光先生为公司第四届董事会董事；
16.07 选举陈茂祥先生为公司第四届董事会董事；
16.08 选举霍绍汾先生为公司第四届董事会董事；
17、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》—独立董事候选人
17.01 选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举杨棉之先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事
17.04 选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事
18、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 选举胡家俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事
18.02 选举李道鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2015-03-27
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重大事项复牌 |
深交所公告 |
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安利股份因筹划员工持股计划,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年3月11日开市起停牌。
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《安徽安利合成革股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》等相关公告。根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年3月27日开市起复牌 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.2516
净资产收益率(%)：6.05 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2015年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2015年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于变更公司名称的议案》
14、审议《关于变更公司住所的议案》
15、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
16、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
非独立董事候选人：
16.01 选举姚和平先生为公司第四届董事会董事；
16.02 选举周思敏先生为公司第四届董事会董事；
16.03 选举陈炯文先生为公司第四届董事会董事；
16.04 选举袁飞先生为公司第四届董事会董事；
16.05 选举王义峰先生为公司第四届董事会董事；
16.06 选举杨滁光先生为公司第四届董事会董事；
16.07 选举陈茂祥先生为公司第四届董事会董事；
16.08 选举霍绍汾先生为公司第四届董事会董事；
独立董事候选人：
16.09 选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事；
16.10 选举杨棉之先生为公司第四届董事会独立董事；
16.11 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事；
16.12 选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事。
17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举胡家俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
17.02 选举李道鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2015-03-25
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重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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安利股份现发布 |
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2015-03-18
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重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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安利股份现发布 |
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2015-03-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-11,恢复交易日：2015-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟筹划员工持股计划相关事项， 该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：安利股份，证券代码：300218）自2015年3月11日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-11
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司拟筹划员工持股计划相关事项, 该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：安利股份,证券代码：300218)自2015年3月11日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟筹划员工持股计划相关事项， 该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：安利股份，证券代码：300218）自2015年3月11日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-11,恢复交易日：2015-03-27 ，2015-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司拟筹划员工持股计划相关事项， 该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：安利股份，证券代码：300218）自2015年3月11日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-23
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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近日,根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省2014年第二批高新技术企业认定名单的通知》(科高【2015】1号),安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司(以下简称“安利新材料”)同时,发证日期为2014年10月21日,证书编号分别为GR201434000793和GR201434000990,有效期三年(自2014年至2016年) |
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2015-01-09
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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安利股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利5164.93万元-6640.62万元,比上年同期下降10%-30% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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办公地址变更和金寨路老厂区生产设备搬迁技改情况 |
深交所公告，基本资料变动 |
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安利股份办公运营地址已由金寨路老厂区搬迁至安利工业园,经试运行后现已正常办公。现将新的办公地址和联系方式公告如下：
新办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(创新大道与繁华大道交叉口)
邮政编码：230093
公司证券部联系电话：0551-65896888
投资者热线：0551-65896888
公司注册地址、互联网网址及电子邮箱不变,具体如下：
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
互联网网址：www.chinapuleather.com
电子邮箱：algf@anli.cn
公司金寨路老厂区生产设备搬迁及技改工作仍在积极推进之中。目前,老厂区生产重心已逐步转移至安利工业园;公司计划2015年上半年全部完成金寨路老厂区生产设备搬迁及技改工作 |
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2014-12-02
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收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告，再融资预案 |
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安利股份于2014年11月22日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了《关于撤回< 安徽安利合成革股份有限公司非公开发行股票(创业板简易程序)申请文件>的申请》。
2014年12月1日,公司(【2014】204号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定, 中国证监会决定终止对公司该项行政许可申请的审查 |
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2014-12-02
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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安利股份股东香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)自2014年9月16日至2014年12月1日止通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股300万股。
香港敏丰本次减持后持有公司股份3151.6万股,占公司总股本的14.92%,仍为持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-11-28
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据政府鼓励发展政策及相关文件要求,安利股份及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司于2014年6月28日以来收到政府补助资金1002.22万元 |
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2014-11-25
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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安利股份第三届董事会第十八次会议于2014年11月22日召开,审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》 |
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