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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海钢联2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-20
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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宏源证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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宏源证券股份有限公司作为上海钢联的首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据有关规定，对上海钢联2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2012-03-28
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4月19日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场召开
3、会议召开时间：2012年4月19日上午09：30
4、会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路1285号上海金富门酒店
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间： 2012年4月17日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）
7、审议事项：《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等 |
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2012-03-28
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海钢联预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利645.90万元-789.43万元 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) 8.26
3、净资产收益率(%) 16.82
二、每10股送5股，派1元（含税）转增5股 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、《关于部分监事辞职及增补监事的议案》；
8、《关于增补董事的议案》；
9、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2012-03-13
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2012年3月13日，上海钢联在上海与淄博隆腾信息技术有限公司及其原股东签订《关于淄博隆腾信息技术有限公司之投资协议》。根据协议，公司对淄博隆腾进行单方增资扩股，出资1,000万元认缴淄博隆腾新增的注册资本100万元。增资扩股后，淄博隆腾的注册资本变更为400万元，公司持有淄博隆腾25%的股权。
公司于2012年2月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金增资淄博隆腾信息技术有限公司的议案》。该议案涉及金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海钢联2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.08
加权平均净资产收益率（%）：16.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.26 |
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2012-02-28
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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上海钢联第二届董事会第十次会议于2012年2月28日召开，审议通过《关于使用自有资金增资淄博隆腾信息技术有限公司的议案》 |
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2012-02-28
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2011年度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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上海钢联2011年度利润分配及公积金转增股本预案为：每10股送股5股，派发现金股利1元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增5股 |
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2012-02-20
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董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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上海钢联董事会于2012年2月17日收到公司董事、副总经理刘跃武先生的辞职报告，刘跃武先生因个人原因申请辞去董事、副总经理的职务，辞职后不再在公司任其他职务。其辞职报告自2012年2月17日送达公司董事会时生效 |
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2012-02-17
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获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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上海钢联通过了2011年高新技术企业复审，并于2012年2月16日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201131001089，发证日期为2011年10月20日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税 |
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2012-01-20
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与芝加哥商品交易所公司签订数据授权许可协议 |
深交所公告 |
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上海钢联与芝加哥商品交易所公司（Chicago Mercantile Exchange Inc.）于2012年1月19日签订了《数据授权许可协议》，双方就黑色金属和相关原材料数据的授权等事项达成一致。该协议自签订之日起生效。公司现将上述协议的有关情况予以公告 |
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2012-01-16
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海钢联预计2011年01月01日—2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,373.00万元-4,047.00万元，比上年同期增长25%-50% |
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2012-01-10
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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上海钢联于2011年9月5日召开2011年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》。
2012年1月6日，公司完成了相关的工商变更登记手续，并于1月9日领取了变更后的企业法人营业执照。本次工商变更完成以下事项的变更：
变更后住所：上海市宝山区园丰路68号
其他登记事项未变更 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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上海钢联第二届董事会第九次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于聘任胡晓纯女士为公司董事会秘书一职的议案》、《关于上海钢联电子商务股份有限公司内部问责制度的议案》等议案 |
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2011-12-21
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签订募集资金第三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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上海钢联与宏源证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行签订了《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行募集资金三方监管协议之补充协议》。根据本补充协议，公司可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。本补充协议为2011年6月28日三方共同签署的《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行募集资金三方监管协议》不可分割的部分，与《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行募集资金三方监管协议》具有同等法律效力 |
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2011-11-29
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海钢联2011年第五次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》 |
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2011-11-22
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增值税纳税人认定结果 |
深交所公告，其它 |
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2011年11月16日财政部与国家税务总局联合发布《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》财税[2011]111号。上海钢联于2011年11月21日收到上海市国家税务局发出的《确认书》，根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务行业营业税改征增值税实施办法（试行）》，公司的扩围试点服务事项已列入增值税的征收范围，从2012年1月1日起（所属期）起按《实施办法》的规定进行增值税纳税申报。
目前《实施办法》细则暂未公布，对公司未来业绩的影响尚不明确。细则出台后公司将严格按照相关规定执行 |
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2011-11-11
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》； |
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2011-11-11
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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上海钢联第二届董事会第八次会议于2011年11月10日召开，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》；
二、审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
三、公司董事会提议于2011年11月28日召开2011年第五次临时股东大会，针对《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》提交股东大会审议。2011年第五次临时股东大会具体筹备事宜由公司董事会负责。
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6398
2、每股净资产(元) 7.83
3、净资产收益率(%) 10.99 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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签订上海钢银电子商务有限公司增资协议书 |
深交所公告，投资项目 |
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上海钢联于2011年9月5日召开2011年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使用自有资金注资上海钢银电子商务有限公司的议案》。
根据相关文件，公司2011年9月13日分别与上海钢联投资发展有限公司、上海宝山钢材交易市场管理有限公司、上海申景实业投资有限公司、上海华兴投资有限公司、上海海泰钢管（集团）有限公司、上海慧升资产管理有限公司签订了《上海钢银电子商务有限公司增资协议书》。增资后，上海钢银电子商务有限公司注册资本增至人民币15000万元；其中，公司本次增资人民币8500万元，增资后持股8755万股，占增资后注册资本的58.36%。现将协议约定的主要内容予以公告 |
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2011-09-07
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海钢联2011年第四次临时股东大会于2011年9月5日召开，审议通过《关于公司使用自有资金注资上海钢银电子商务有限公司的议案》、《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》 |
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2011-09-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-06,恢复交易日：2011-09-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海钢联于2011年9月5日召开2011年第四次临时股东大会，因瑛明律师事务所办公地点与公司召开会议地点距离较远，所以见证律师未能及时出具《上海瑛明律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》，故公司未能及时公告《上海钢联电子商务股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议决议》，经公司申请公司股票于2011年9月6日停牌，待股东大会决议公告后复牌 |
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2011-09-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-06,恢复交易日：2011-09-07 ，2011-09-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海钢联于2011年9月5日召开2011年第四次临时股东大会，因瑛明律师事务所办公地点与公司召开会议地点距离较远，所以见证律师未能及时出具《上海瑛明律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》，故公司未能及时公告《上海钢联电子商务股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议决议》，经公司申请公司股票于2011年9月6日停牌，待股东大会决议公告后复牌 |
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