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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《2011年度监事会工作报告》；
3、 审议《2011年度财务决算报告》；
4、 审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；
5、 审议《2011年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2012-03-16
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓尔思预计2012年1月1日—2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10万元-70万元，比上年同期下降96.5%-75.5% |
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2012-03-16
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(300229) 拓尔思:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8369644.38
机构专用 8207297.58
上海证券有限责任公司南京西路证券营业部 5208344.78
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 3983380.00
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 3523200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 13977781.32
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 13747027.28
申银万国证券股份有限公司上海商城路证券营业部 9976282.80
渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 40515.00 7136877.52
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 16938.00 6557305.74
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2012-03-16
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4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式。
3、现场会议召开时间：2012年4月10日上午9:30
4、股权登记日：2012年4月5日
5、现场会议地点：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年4月6日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年4月6日17:00之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 6.21
3、净资产收益率(%) 14.71
二、每10股派3元（含税）转增7股 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓尔思2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.70
加权平均净资产收益率（%）：14.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.21 |
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2012-02-09
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，拓尔思已完成《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予313.5万份期权的登记工作，期权简称：拓尔JLC1，期权代码：036025 |
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2012-02-07
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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拓尔思于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，认定有效期三年。
根据有关规定，公司顺利通过了2011年高新技术企业复审，并于2012年2月3日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的复审高新技术企业证书，证书编号：GF201111000755，发证时间：2011年9月14日，有效期：三年（2011年1月1日至2013年12月31日）。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-01
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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拓尔思第二届董事会第十三次会议于2012年1月31日召开，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》 |
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2012-01-17
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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拓尔思第二届董事会第十二次会议于2012年1月16日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》、《公司治理专项活动整改报告》 |
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2012-01-13
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(300229) 拓尔思:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 19575187.00 182813.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 9483384.55 86754.00
平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 1769836.76
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 767365.00 271830.00
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 568770.35 309140.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 7637760.00
机构专用 6587500.76
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 3844004.00
方正证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 2058046.00
英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业部 1266103.00
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2012-01-12
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓尔思2012年第一次临时股东大会于2012年1月11日召开，审议通过了《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2012-01-12
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓尔思预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,000万元-7,500万元，比上年同期增长16%-24% |
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2012-01-11
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-11,恢复交易日：2012-01-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-11
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-11,恢复交易日：2012-01-12 ，2012-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-11
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-11,恢复交易日：2012-01-12 ，2012-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-11
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-11,恢复交易日：2012-01-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-07
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1月11日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2012年1月11日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年1月10日下午15:00至2012年1月11日下午15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2012年1月4日 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、现场会议地点：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室 6、审议事项：《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2011-12-31
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收到软件产品增值税退税 |
深交所公告 |
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拓尔思根据相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家有关税务部门审核批准，公司所属期为2011年1月至2011年11月的相关退税手续已经办理完毕，并已于2011年12月29日款8,978,957.54元，占公司2010年经审计净利润的14.89%。按照有关规定，该部分退税所得将计入公司本年的营业外收入，对公司本年度损益产生积极影响 |
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2011-12-31
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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拓尔思第二届董事会第十一次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于公司修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2011-12-24
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2012年1月11日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年1月11日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年1月10日下午15:00至2012年1月11日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年1月4日
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、现场会议地点：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室
6、审议事项：《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2011-12-02
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓尔思2011年第二次临时股东大会于2011年12月1日召开，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-11-28
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(300229) 拓尔思:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 2832416.23 3001026.55
中国银河证券股份有限公司上海新郁路证券营业部 2057328.88
机构专用 1795143.50
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1712017.00
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 1534850.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 2832416.23 3001026.55
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1266819.00 2306644.65
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 2170809.35
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 29980.00 1513320.68
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 9134.00 1153432.00
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2011-11-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需要以特别决议通过； |
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2011-11-15
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12月1日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式。
3、现场会议召开时间：2011年12月1日上午9:30
4、股权登记日：2011年11月28日
5、现场会议地点：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年11月29日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2011年11月29日17:00之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-11-15
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限公司”变为“大信会计师事务有限公司” ，2012-12-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-15
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限公司”变为“大信会计师事务有限公司” ，2011-12-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 5.91
3、净资产收益率(%) 9.27 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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