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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-17
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关于全资子公司烟草专卖生产企业许可证变更生产规模、增加出口业务及续期的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金城医药现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金城医药现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金城医药现发布 |
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2023-04-24
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关于减少注册资本及通知债权人公告的更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金城医药现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《<2022年年度报告全文>及其摘要》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于《2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
8.00 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案
9.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订部分公司治理相关制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举赵叶青先生为第六届董事会非独立董事
12.02 选举李家全先生为第六届董事会非独立董事
12.03 选举崔希礼先生为第六届董事会非独立董事
12.04 选举郑庚修先生为第六届董事会非独立董事
12.05 选举傅苗青先生为第六届董事会非独立董事
12.06 选举马钦元先生为第六届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举王新宇先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举蔡启孝先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举李福利先生为第六届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举李清业先生为第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举王超先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《<2022年年度报告全文>及其摘要》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于《2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
8.00 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案
9.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订部分公司治理相关制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举赵叶青先生为第六届董事会非独立董事
12.02 选举李家全先生为第六届董事会非独立董事
12.03 选举崔希礼先生为第六届董事会非独立董事
12.04 选举郑庚修先生为第六届董事会非独立董事
12.05 选举傅苗青先生为第六届董事会非独立董事
12.06 选举马钦元先生为第六届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举王新宇先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举蔡启孝先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举李福利先生为第六届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举李清业先生为第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举王超先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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金城医药现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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