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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于<公司2022年度董事会报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 提案5《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
8.00 提案8《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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开尔新材现发布 |
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2023-04-15
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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开尔新材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司处置部分资产的议案》 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司处置部分资产的议案》 |
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2022-12-03
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第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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开尔新材现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2.00 提案2《关于注销回购股份的议案》
3.00 提案3《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2.00 提案2《关于注销回购股份的议案》
3.00 提案3《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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开尔新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-13
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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开尔新材现发布 |
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2022-07-22
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2021年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日 ，2022-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-22
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2021年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日 ，2022-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-22
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2021年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日 ，2022-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-22
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2021年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日 ，2022-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-22
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2021年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日 ，2022-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-22
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2021年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日 ，2022-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举邢翰学先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴剑鸣女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举邢翰科先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞邦定先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘芙女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李世程先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 提案3《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄文樟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邢禄坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-07-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举邢翰学先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴剑鸣女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举邢翰科先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞邦定先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘芙女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李世程先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 提案3《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄文樟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邢禄坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-07-09
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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开尔新材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-13 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1 《关于<公司2021年度董事会报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 提案5《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
8.00 提案8《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9《关于公司向银行申请综合授信额度并拟提供抵押担保的议案》
10.00 提案10《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 提案11《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 提案12《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-06-01
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关于召开2021年度年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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开尔新材现发布 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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开尔新材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-29; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-22; |
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