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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-18
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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开尔新材2011年年度权益分派方案为：每10股派2.000000元人民币现金（含税）；同时，每10股转增5.000000股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月25日；除权除息日为：2012年5月28日 |
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2012-05-18
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2011年年度权益分派股份变动情况表的更正公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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开尔新材于2012年5月18日发布了《2011年年度权益分派实施公告》，因工作人员与中登公司核对数据有误，特对公告中的第六项中的“股份变动情况表”进行更正 |
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2012-05-18
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-28
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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开尔新材2011年度股东大会于2012年4月27日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 3.25 |
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2012-04-16
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海通证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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海通证券股份有限公司作为开尔新材的保荐机构，根据有关规定，对开尔新材2011年度规范运作的情况进行了持续督导，现将相关情况予以报告 |
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2012-04-09
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4月13日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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开尔新材将于2012年4月13日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理邢翰学先生、独立董事蒋伟忠先生、董事会秘书兼财务总监程志勇先生等 |
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2012-04-07
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 17.80
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2012-04-07
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4月27日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议召开时间：2012年4月27日9时30分
3、股权登记日：2012年4月20日
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、会议召开地点：金华市飘萍路500号金华天宁楼宾馆（婺州公园对面）宴会厅二楼婺星厅
6、登记时间：2012年4月23日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00
7、审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等 |
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2012-04-07
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会报告》（公司独立董事将在本次股东大会上进行述职）
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《2011年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
10、审议《关于提名独立董事候选人的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,200.00万元-1,400.00万元，比上年同期增长3.22%-20.43% |
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2012-03-05
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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开尔新材第一届董事会第十二次会议于2012年3月5日召开，审议通过了《关于成立上海分公司的议案》 |
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2012-02-24
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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开尔新材第一届董事会第十一次会议于2012年2月22日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.62
加权平均净资产收益率（%）：17.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.65 |
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2012-02-09
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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开尔新材第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目实施的前提下，公司使用募集资金中的20,000,000.00元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，具体期限为2011年8月11日至2012年2月11日止。该次使用的闲置募集资金不超过募集资金金额的10%。
根据该次董事会决议，公司在规定期限内使用了20,000,000.00元人民币暂时补充公司流动资金。公司已于2012年2月8日将20,000,000.00元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2012-01-18
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律法规和规范性文件以及开尔新材制定的募集资金管理制度中相关条款，开尔新材全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司合肥市分行、海通证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》 |
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2012-01-18
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据开尔新材第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产5000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的议案》，公司将超募资金中的20,000,000.00元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司实施增资，用于年产5000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目。
本次增资后，公司仍持有合肥翰林100%的股权，合肥翰林的注册资本由30,000,000.00元人民币增至50,000,000.00元人民币。本次增资已于2011年12月31日完成，安徽永安会计师事务所已对资金的到位情况进行了审验，并出具了皖永安验字（2011）第026号《验资报告》。
近日，合肥翰林已取得了合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,300万元-4,600万元，比上年同期增长31.95%-41.16% |
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2012-01-04
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据浙江省科学技术厅于2011年12月30日发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，根据有关规定，开尔新材顺利通过了本次的高新技术企业复审，资格有效期3年，即从2011年1月1日起至2013年12月31日止。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司将在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。公司将尽快办理减税相关手续。
根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2011年1-9月公司暂按15%的税率预缴企业所得税，因此，2011年公司全年的盈利水平不会受到任何影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-07 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第一届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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开尔新材第一届董事会第十次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产5000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的议案》、《日常经营重大合同披露办法》、《关于聘任程志勇先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任盛蕾女士为公司证券事务代表的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 16.98 |
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2011-10-18
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副总经理、董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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开尔新材董事会于2011年10月17日收到公司副总经理、董事会秘书周英章先生提交的书面辞职报告。
周英章先生因个人原因辞去其担任的公司副总经理、董事会秘书职务，周英章先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。周英章先生辞职后不再担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监程志勇先生代行董事会秘书职责 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-19
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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一、本次限售股份可上市流通数量为400万股。
二、本次限售股份可上市流通日为2011年9月22日 |
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2011-09-07
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中标公告
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深交所公告 |
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| 中标公告
2011年9月6日，开尔新材收到上海申通地铁集团有限公司发来的两份《中标通知书》，确定公司为“上海轨道交通九号线三期工程、上海轨道交通十三号线工程（搪瓷钢板）装饰材料供应工程5标”和“上海轨道交通十二号线工程（搪瓷钢板）装饰材料供应工程7标”的中标单位。
本次项目中标金额合计为77,021,116.00元。
本次项目合计中标金额（不含税）占公司2010年度营业总收入的43.33%，合同的履行不影响公司业务的独立性 |
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2011-08-29
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海通证券关于公司2011年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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海通证券股份有限公司作为开尔新材的保荐机构，根据有关规定，对开尔新材2011年半年度规范运作的情况进行了持续督导，现将相关情况跟踪报告如下 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 18.59
二、不分配不转增 |
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2011-08-12
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(300234) 开尔新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华融证券股份有限公司合肥宁国南路证券营业部 2304742.50
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1764722.55 121068.00
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 1530595.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1422152.00
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业部 1394585.00 91960.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 2972855.85
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 11225.00 2373200.84
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 2316.00 2257314.44
中信金通证券有限责任公司绍兴万商路证券营业部 1681063.52
国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 78330.00 1496317.00
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2011-08-11
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(300234) 开尔新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 3406669.53
长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 3033565.96
机构专用 2239750.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2027412.00 13770.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1817917.00 500234.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 4514256.26
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 48818.00 3740408.90
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 752330.37 2828007.69
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 31139.00 2558918.60
西藏同信证券有限责任公司东营广饶孙武路证券营业部 2221113.94
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