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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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方直科技于2012年9月25日接到持续督导保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，自2012年9月21日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人肖献伟先生因工作变动原因，不再负责方直科技的持续督导保荐工作，平安证券授权叶贤萍先生接替担任方直科技的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更不影响平安证券对方直科技持续督导的保荐工作。
本次保荐代表人变更后，方直科技首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴永平、叶贤萍，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2012-08-31
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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方直科技于2012年5月30日召开2011年年度股东大会，分红前本公司总股本为44,000,000股，分红后总股本增至88,000,000股。
根据公司2011年度利润分配方案实施后股本增加为88,000,000.00元，以及为贯彻落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对公司章程中股本及利润分配政策相关章节修订。公司于2012年8月7日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
公司董事会根据股东大会决议对《公司章程》的有关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。
2012年8月30日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-08-30
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平安证券有限责任公司关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，平安证券有限责任公司作为方直科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对方直科技2012年半年度规范运作情况进行了持续督导和跟踪，现将有关情况予以报告 |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 2.83
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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2012年4月20日方直科技召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意将存放于平安银行股份有限公司红树湾支行的超募资金更换到上海浦东发展银行科技园支行进行专户存储。并于2012年4月24日发布了《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。董事会授权公司经营班子办理账户变更等相关手续，并就新的募集资金专户及时与保荐机构、银行签署三方监管协议。
截至本公告日，公司已完成平安银行股份有限公司红树湾支行的募集资金更换到上海浦东发展银行科技园支行的变更手续。2012年8月14日公司与保荐机构平安证券、上海浦东发展银行科技园支行共同签订了新的《募集资金三方监管协议》 |
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2012-08-08
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方直科技2012年第二次临时股东大会于2012年8月7日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-25
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(300235) 方直科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 2054000.00 10130.00
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 2045784.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1149213.00
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 1046513.00
国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部 908668.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1438293.00
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 254640.00 1410022.16
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 900864.40
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 680250.00
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 502450.00 652873.00
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2012-07-23
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8月7日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年8月7日上午10:00
3.会议地点：公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302)
4.股权登记日：2012年8月1日
5.会议召开方式：现场会议
6.登记时间：2012年8月3日（上午09:00-下午17:00）
7.审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-23
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方直科技2012年第一次临时股东大会于2012年7月13日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方直科技预计2012年1月1日～2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利785万元～875万元，比上年同期下降5%～15% |
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2012-07-05
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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方直科技由于工作人员疏忽，对2012年6月29日公告的2011年度权益分派实施公告中，误写为：2011年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。
此条需做如下更正：
三、利润分配对象
本次分派对象为:2012年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。
除以上内容需更正以外，其他内容不变 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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方直科技2011年年度权益分派方案为: 每10股派2元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月6日
除权除息日为：2012年7月9日。
新增可流通股份上市日：2012年7月9日。
红利发放日：2012年7月9日 |
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2012-06-29
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-28
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7月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年7月13日上午9:30
3.会议地点：公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501)
4.股权登记日：2012年7月9日
5.会议召开方式：现场会议
6.登记时间：2012年7月11日（上午09:00-下午17:00）
7.审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-06-26
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限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量5,379,960股，占公司总股本的比例为12.23%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年6月29日 |
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2012-05-31
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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方直科技2011年年度股东大会于2012年5月30日召开，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-25
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5月21日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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方直科技将于2012年5月21日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄元忠先生、公司总经理邵树亭先生、董事会秘书兼财务负责人孙晓玲女士、独立董事陈赛芝女士、平安证券有限责任公司保荐代表人吴永平先生 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 6.64
3、净资产收益率(%) 3.04 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 6.44
3、净资产收益率(%) 13.51
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1． 审议《深圳市方直科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》 公司独立董事贾国义先生、陈赛芝女士、李亮先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
2． 审议《2011年度监事会工作报告》；
3． 审议《2011年度财务决算的议案》；
4． 审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6． 审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7. 审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》；
8． 审议《关于2012年度公司董事、监事薪酬方案的议案》；
9． 审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》； |
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2012-04-24
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5月30日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年5月30日上午9:30
3.会议地点：公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302 )
4.股权登记日：2012年5月23日
5.会议召开方式：现场会议
6.登记时间：2012年5月28日（上午09:00-下午17:00）
7.审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》等 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方直科技预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利830万元-1110万元，比上年同期下降0%-25% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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