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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年7月8日上午9:30
3.会议地点：公司会议室 (地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302)
4.股权登记日：2013年7月3日
5.会议召开方式：现场会议
6.登记时间：2013年7月3日（上午9:00-下午17:00）
7.审议事项：《关于购置办公用房及使用部分超募资金用于此项目实施的议案》 |
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2013-06-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议《关于购置办公用房及使用部分超募资金用于此项目实施的议案》 |
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2013-06-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议《关于购置办公用房及使用部分超募资金用于此项目实施的议案》 |
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2013-06-05
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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方直科技第二届董事会第七次会议于2013年6月4日召开，审议通过《关于核销部分资产的议案》。依据规定，公司本次申请核销的库存商品、产成品、半成品原值共计933,539.58元，已计提存货跌价准备483,417.54元，净值450,122.04元。本次核销将减少当年利润总额450,122.04元，占去年已审计利润总额的1.83%，影响较小。本次核销相关资产减值准备及报废部分资产依据充分。核销后的财务报表能够客观地反映公司的财务状况，有关资产价值的会计信息更加真实可靠 |
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2013-06-01
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公司取得软件企业认定证书 |
深交所公告 |
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方直科技近日收到由市经济贸易和信息化委员会、市发展和改革委员会、市科技和创新委员会、市国家税务局和市地方税务局联合下发的《关于公布深圳市2013年第一批软件企业年审及软件企业重新认定结果的通知》。
根据相关规定，经市软件行业协会受理、初审，并由市经济贸易和信息化委员会、市发展和改革委员会、市科技和创新委员会、市国家税务局和市地方税务局组成的联审小组审核，公司通过认证并取得《软件企业认定证书》，证书编号为“深R-2013-0042”,发证日期为2013年4月27日 |
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2013-05-17
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部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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方直科技接到公司股东陈克让先生通知：
陈克让先生将其持有的公司有限售条件的流通股4,500,000股（占陈克让先生所持公司股份的31.35%，占公司总股本的5.11%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于其个人向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资的担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2013年5月16日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2013-05-08
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关于取得“深圳市文化创意产业百强（2011-2012）”企业的公告 |
深交所公告 |
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近日，方直科技收到了由市委宣传部、市发改委、市经信委、市财政委、市文体旅游局、市统计局联合颁发的关于“深圳市文化创意产业百强（2011-2012）”通知。公司于2013年2月被认定为“深圳市文化创意产业百强（2011-2012）”企业。
此认定，有助于公司发挥动漫数字教育产品优势，提升品牌知名度，树立良好的文化企业形象。被认定为“深圳市文化创意产业百强企业”的企业，后续根据市文化创意产业发展联席会议审议结果能够获得财政奖励，对公司的经营发展将产生积极影响 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.07 |
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2013-04-15
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公司2013年一季度取得软件产品登记证书 |
深交所公告 |
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方直科技根据关于公布深圳市2013年第一批软件企业和软件产品认定结果的通知，经市软件行业协会受理、初审，并由市经济贸易和信息化委员会、市发展和市改革委员会、市科技创新委员会、市国家税务局和地方税务局组成的联审小组审核，公司两项产品已被认定登记为软件产品。
这两项产品名称分别为：方直金太阳信息技术配套软件V1.0、方直金太阳学习平台软件V1.0 |
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2013-04-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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方直科技2012年年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-29
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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方直科技于2009年被认定为高新技术企业，并获得证书编号为GR200944200067的《高新技术企业证书》。
2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并正式通过了2012年高新技术企业资格复审。近日，公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201244200089，发证时间：2012年9月12日，有效期：三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收规定，后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司2012年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2012年度经营业绩 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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举行2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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方直科技将于2013年3月29日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄元忠先生、公司总经理邵树亭先生等 |
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2013-03-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事陈赛芝女士、李亮先生、高文舍先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
2． 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3． 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4． 审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5. 审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6． 审议《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司对募集资金使用计划进行调整的议案》；
8. 审议《关于变更监事的议案》；
9. 审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》； |
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2013-03-18
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方直科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利785万元-960万元 |
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2013-03-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事陈赛芝女士、李亮先生、高文舍先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
2. 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5. 审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6. 审议《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司对募集资金使用计划进行调整的议案》；
8. 审议《关于变更监事的议案》；
9. 审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》； |
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2013-03-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年4月10日上午9:30
3、会议地点：公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302 )
4、股权登记日：2013年4月3日
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2013年4月3日（上午09:00-下午17:00）
7、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》等 |
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2013-03-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.26
二、不分配不转增 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.26
加权平均净资产收益率（%）：7.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.38 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方直科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,120万元-2,495万元，比上年同期下降0-15% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-24
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，方直科技接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发< 财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，该所已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证。
根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2012-12-19
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关于设立分公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2012年12月18日，方直科技第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立长沙分公司的议案》。
拟设立分公司名称: 深圳市方直科技股份有限公司长沙分公司
分公司性质：不具有独立法人资格。
营业场所：长沙市高新技术开发区麓谷麓天路8号橡树园科技企业孵化基地1栋1楼1-102单元
经营范围: 计算机软件、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及技术服务；图书报刊零售（凭"新出发深零字第A0394号出版经营许可证"经营，有效期至2013年12月31日）；电子产品的开发、销售（不含二、三类医疗器械等需许可项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报） |
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2012-12-06
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运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于的议案》，同意公司使用不超过8000万元自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8000万元。
2012年12月5日，方直科技以自有闲置资金向上海浦东发展银行购买3,500万元的“利多多公司理财计划14天周期型1号”保证收益型的理财产品。起息日为2012年12月5日，到期日为2012年12月18日，产品收益率为 3.80%（年化） |
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2012-11-28
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公司取得深圳市重点软件企业证书 |
深交所公告 |
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方直科技于2012年11月27日收到由深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《关于公布2011年度深圳市重点软件企业名单的通知》（深经贸信息运行字[2012]51号）。
经市软件协会受理、初审，并经以上单位联席会议审查和公示，公司符合有关规定，被认定为2011年度市重点软件企业，并获得《深圳市重点软件企业认定证书》 |
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2012-11-08
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公司2012年度动漫企业年审 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，方直科技收到广东省动漫企业认定管理工作办公室关于办理2012年度动漫企业年审相关事宜的通知（粤文市[2012]160号），公司申请办理2012年度动漫企业年审，顺利通过复审。
颁发单位：广东省动漫企业认定管理工作办公室
证书名称：《动漫企业证书》
证书编号：粤动企0043号
有效期：三年
复审时间：2012年10月19日
复审后，对符合国家和地方产业政策的技术改造项目、技术创新项目，可享受国家和地方财政贴息、财政资助和低息贷款等优惠政策，将对公司的经营发展产生积极影响 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 6.57 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方直科技预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1740万元-1933万元，比上年同期下降0-10% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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