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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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冠昊生物第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2013年12月06日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司股权激励计划限制性股票的登记确认。
因向激励对象授予限制性股票,公司注册资本、实收资本发生了变化。公司按照会议决议内容,已完成了相关的工商变更登记手续,并于2013年12月23日取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-09
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,冠昊生物已完成公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-11-18
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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冠昊生物第二届董事会第十九次会议于2013年11月16日召开,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2013-11-15
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠昊生物2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过《关于广东冠昊生物科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-11-13
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：2013年11月15日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年11月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月14日下午15：00至2013年11月15日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于广东冠昊生物科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
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2013-10-29
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年11月15日下午15：00
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年11月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月14日下午15：00至2013年11月15日下午15：00期间的任意时间。
3.会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司五楼会议室
4.会议召开方式：现场投票、网络投票与征集投票权相结合
5.股权登记日：2013年11月11日
6.会议审议事项：《关于广东冠昊生物科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等 |
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2013-10-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)《关于广东冠昊生物科技股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1、实施本激励计划的目的；
2、本激励计划的管理机构；
3、本激励计划的激励对象；
4、本激励计划具体内容；
5、本激励计划的实施程序；
6、公司与激励对象各自的权利义务；
7、本激励计划的变更终止。
(二)《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(四)《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
(五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(六)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-10-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)《关于广东冠昊生物科技股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1、实施本激励计划的目的；
2、本激励计划的管理机构；
3、本激励计划的激励对象；
4、本激励计划具体内容；
5、本激励计划的实施程序；
6、公司与激励对象各自的权利义务；
7、本激励计划的变更终止。
(二)《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(四)《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
(五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(六)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-10-28
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股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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冠昊生物第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2013年9月9日披露了上述事项。
随后按照相关规定和要求,公司将《限制性股票激励计划(草案)》及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案,并就上述事项与证监会进行了沟通。公司于近日获悉,证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案。
根据证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,公司将按照相关程序尽快召开董事会对《限制性股票激励计划(草案修订稿)》进行审议及公告,并及时发出召开股东大会的通知,审议并实施该限制性股票激励计划 |
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2013-10-24
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控股股东公司名称及住所变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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冠昊生物于2013年10月24日接到控股股东广州知光生物科技有限公司的通知,该公司于2013年10月16日完成了公司名称及住所变更的工商登记手续。将名称由“广州知光生物科技有限公司”变更为“广东知光生物科技有限公司”,住所由“广州市白云区云景路云嘉街3号301房(仅作办公用途)”变更为“广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F321号房间”。
此次变更后广东知光生物科技有限公司持有公司股票数额和持股比例不变 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.32 |
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2013-10-11
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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冠昊生物预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,192万元-2,740万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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冠昊生物于2013年8月16日召开的2013第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
经广东省工商行政管理局核准,公司于近日完成了经营范围和企业类型的工商变更登记手续,并取得了该局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-13
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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冠昊生物全资子公司广东冠昊生命健康科技园有限公司已完成工商注册登记手续,并于2013年9月10日取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-09
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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冠昊生物第二届董事会第十六次会议于2013年9月7日召开,审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案 |
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2013-08-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠昊生物2013年第一次临时股东大会于2013年8月16日召开,审议通过了《关于提名姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-08-13
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公司2013年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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冠昊生物现发布申银万国证券股份有限公司关于 |
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2013-08-06
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董事辞职 |
深交所公告 |
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冠昊生物董事会于2013年8月5日收到第二届董事会董事卓福民先生的书面辞职报告,卓福民先生因个人原因申请辞去公司董事职务及所担任的董事会各专门委员会职务。根据有关规定,卓福民先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。
卓福民先生辞职后,不再担任公司任何职务。卓福民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运行。公司将按照规定尽快完成董事的补选 |
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2013-08-05
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董事辞职 |
深交所公告 |
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冠昊生物董事会于2013年8月5日收到第二届董事会董事卓福民先生的书面辞职报告,卓福民先生因个人原因申请辞去公司董事职务及所担任的董事会各专门委员会职务。根据有关规定,卓福民先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。
卓福民先生辞职后,不再担任公司任何职务。卓福民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运行。公司将按照规定尽快完成董事的补选 |
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2013-08-05
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(300238) 冠昊生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 20203771.00 4160.00
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 7649578.44 11340.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 5479001.20 247235.00
国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 5460379.05 39009.60
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 5302876.00 286079.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 2268.00 3402000.00
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2698897.32
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 2648860.00
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 1175760.00 2281270.54
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 3288600.00 2147064.00
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2013-07-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于提名姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-07-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.27
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2013年8月16日上午10：00
(三)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2013年8月13日
(六)会议审议事项：《关于提名姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-07-10
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(300238) 冠昊生物:限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份数量为89,983股,占冠昊生物总股本的比例为0.074%,实际可上市流通数量为187,004股。
2.本次限售股份可上市流通日期为2013年7月12日 |
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2013-07-08
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(300238) 冠昊生物:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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冠昊生物预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,230万元-1,845万元,比上年同期下降10%-40% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，冠昊生物接到公司股东广州知光生物科技有限公司通知，广州知光与中铝国际贸易有限公司签订《股票质押合同》，广州知光将所持有的公司部分股份共计1,500万股质押给中铝国贸，并办理了股份质押登记手续，质押登记日为2013年6月27日，冻结期限自2013年6月27日起，未有明确的解冻日期 |
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2013-06-24
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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冠昊生物第二届董事会第十四次会议于2013年6月23日召开，会议审议并通过了《关于聘任贾君超担任公司副总经理的议案》、《关于同意张洪涛辞去公司副总经理的议案》 |
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