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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-09
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0486
净资产收益率：3.10%
分配预案为：每10股派发现金红利0.30元(含税) |
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2018-01-17
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2017年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-09 |
拟披露年报 |
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2017-12-11
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关于募投项目投产的公告 |
深交所公告 |
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东宝生物现发布 |
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2017-10-20
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0338
净资产收益率(%)：2.16 |
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2017-10-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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东宝生物现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-20 |
拟披露季报 |
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2017-09-15
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08上市地点
2.09本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.审议《关于公司2017年非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2017-09-15
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东宝生物现发布 |
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2017-08-25
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0263
净资产收益率：1.67% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2017-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2017-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-20
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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东宝生物现发布 |
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2017-04-20
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0417
净资产收益率：2.70%
分配预案为：每10股派发现金红利0.25元(含税) |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配方案》
5.00 《2016年年度报告全文及摘要》
6.00 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
8.00 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
10.00 《关于未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举王丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举刘芳先生为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举王富荣先生为公司第六届董事会非独立董事
12 《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举王大宏先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举哈斯阿古拉先生为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举俞有光先生为公司第六届董事会独立董事
13 《关于监事会换届并选举第六届监事会监事的议案》
13.01 选举于建华先生为公司第六届监事会监事
13.02 选举杨婷婷女士为公司第六届监事会监事 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-20 |
拟披露季报 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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2016-11-10
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关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为65,778,108股,占公司总股本的比例为14.27%。
2、本次实际可上市流通的股份数量为65,778,108股,占公司总股本的比例为14.27%。
3、本次解除限售股份可上市流通日期为2016年11月14日 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0283
净资产收益率(%)：1.84 |
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2016-10-26
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于增加公司生产经营地并修订公司章程的议案》 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-08-20
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关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司股票于2016年8月22日开市起复牌 |
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2016-08-16
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0181
净资产收益率(%)：1.18% |
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2016-08-06
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东宝生物现发布 |
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2016-07-15
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物现发布 |
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2016-07-06
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关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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东宝生物现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-10 |
拟披露中报 |
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2016-06-07
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关于重大资产重组停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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公司证券自2016年6月7日开市起停牌 |
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2016-06-07
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-06-07,恢复交易日：2016-08-22 ，2016-08-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟发行股份购买资产，该标的资产所属行业为明胶、胶原蛋白的下游贸易领域，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：东宝生物，股票代码：300239）自2016年6月7日开市起停牌 |
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