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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-12
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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瑞丰光电现发布 |
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2017-08-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对外投资参股迅驰车业江苏有限公司的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权代表办理与本次投资迅驰车业相关事项的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2017-08-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对外投资参股迅驰车业江苏有限公司的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权代表办理与本次投资迅驰车业相关事项的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
4、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2017-07-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》
5、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
6、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2017-07-13
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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瑞丰光电现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-16 |
拟披露中报 |
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2017-05-31
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关于筹划第三期员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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瑞丰光电现发布 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2017-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2017-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2017-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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瑞丰光电现发布 |
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2017-05-12
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选刘智先生为公司董事的议案》 |
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2017-05-12
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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瑞丰光电现发布 |
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2017-04-18
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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瑞丰光电现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年财务决算报告》
4.00 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司董事2017年薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2017年薪酬的议案》
9.00 《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司2017年日常关联交易的议案》
12.00 《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》 |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年财务决算报告》
4.00 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司董事2017年薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2017年薪酬的议案》
9.00 《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》
12.00 《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 |
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2017-03-29
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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瑞丰光电现发布 |
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2017-03-08
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关于发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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瑞丰光电现发布 |
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2017-01-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于全资子公司浙江瑞丰光电有限公司向银行申请综合授信的议案》
3、审议《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-29 |
拟披露年报 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1940
净资产收益率(%)：5.14 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-19
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向银行申请综合授信的议案》
2 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3 《关于修订<公司章程>并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》 |
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2016-09-19
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 《关于向银行申请综合授信的议案》
2 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3 《关于修订<公司章程>并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0984
净资产收益率：2.72% |
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2016-08-16
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》（本议案采用累积投票制）
1.1 选举龚伟斌先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举吴强先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举胡建华先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举张会生先生为第三届董事会非独立董事
1.5 选举李莉女士为第三届董事会非独立董事
1.6 选举杨燕风先生为第三届董事会非独立董事
1.7选举叶剑生先生为第三届董事会独立董事
1.8选举王东芹女士为第三届董事会独立董事
1.9选举罗桃女士为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》（本议案采用累积投票制）
2.1选举简小花女士为第三届监事会非职工监事
2.2选举沈倩倩女士为第三届监事会非职工监事 |
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2016-07-05
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰光电现发布 |
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2016-07-01
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 限制性股票的授予及激励对象的解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票激励计划的回购注销原则
2、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2016-07-01
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8限制性股票的授予及激励对象的解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票激励计划的回购注销原则
2、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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