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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-09
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、明家科技首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为6,522,500股，占公司股本总额的8.70%。
2、本次解除的股份实际可上市流通数量为5,900,000股，占公司股本总额的7.87%，上市流通日期为2012年7月12日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2012年第一次临时股东大会于2012年6月22日召开，审议通过了《关于<公司章程修订案>的议案》、《关于制定公司<分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-07
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6月22日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2012年6月22日上午9:30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2012年6月18日
5.现场登记时间：2012年6月21日上午9：00至下午17：00
6.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司三楼会议室
7.审议事项：《关于<公司章程修订案>的议案》、《关于制定公司<分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-07
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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明家科技2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月12日，除权除息日为：2012年6月13日 |
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2012-06-07
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于<公司章程修订案>的议案》
2. 《关于制定公司<分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年>的议案》 |
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2012-06-07
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于<公司章程修订案>的议案》
2. 《关于制定公司<分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年>的议案》 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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明家科技董事会日前收到公司副总经理王圣博先生的书面辞职报告。王圣博先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效 |
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2012-05-08
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2011年年度股东大会于2012年5月7日召开，审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 等议案 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0029
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 0.07 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-07 |
召开股东大会 |
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| 1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年年度报告及其摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2011年度利润分配预案》
6.《关于聘任2012年度审计机构的议案》
7.《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
8.《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9.《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 13.30
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-10
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5月7日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2012年5月7日上午9:30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2012年5月2日
5.现场登记时间：2012年5月6日上午9：00至下午17：00
6.现场会议召开地点：广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店四楼三号会议室
7.审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-10
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5月8日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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明家科技定于2012年5月8日下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http：//irm.p5w.net）参与互动交流。
出度本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理周建林先生，财务总监兼董事会秘书黎伟先生，独立董事张雷先生，民生证券有限责任公司保荐代表人张星岩先生等 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明家科技预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10万元-50万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-09
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董事、总经理辞职 |
深交所公告 |
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明家科技董事会日前收到公司董事、总经理王平先生的书面辞职报告。王平先生因身体原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其它职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
在公司聘任新的总经理之前，暂由董事长周建林先生代理总经理工作。王平先生的相关工作已进行了良好交接。其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快聘任新任总经理和向股东大会推选增补董事候选人 |
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2012-03-09
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总经理由“王平”变为“周建林（代）” ，2012-03-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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明家科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3389
加权平均净资产收益率（%）：19.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.9475 |
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2012-02-10
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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明家科技在2008年12月被认定为广东省第一批高新技术企业，有效期为三年。依据有关规定，公司于2011年6月提交了高新技术企业复审的申请。
根据广东省科学技术厅下发的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》和在国家高新技术企业认定管理工作网系统中查询得知，公司通过了高新企业技术企业复审，资格有效期三年，自2011年11月03日至2014年11月03日，高新技术企业证书编号为GF201144000462，发证时间为2011年11月03日。
根据相关规定，后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，2011年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计在业绩预告范围内（-5%-5%） |
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2012-01-31
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明家科技预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,324万元-2,568万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-26
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超募资金使用计划 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件规定，现将明家科技的具体情况予以公告 |
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2011-12-06
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2011年第二次临时股东大会于2011年12月5日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-11-25
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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明家科技第一届董事会第十六次会议于2011年11月24日召开，审议通过《关于修订〈广东明家科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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2011-11-16
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12月5日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2011年12月5日上午9:00
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2011年11月29日
5.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年12月2日上午9：00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在2011年12月2日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司
6.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头工业区公司三楼会议室
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-11-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决） |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2183
2、每股净资产(元) 3.8269
3、净资产收益率(%) 13.37 |
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