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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-21
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2013年7月9日上午9:00
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年7月3日
5.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司总部一楼会议室
6.登记时间：2013年7月8日上午9:00至下午17:00
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等 |
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2013-06-21
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4. 《关于设立董事会提名委员会的议案》
5. 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6. 《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
7. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2013-06-17
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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明家科技2012年年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为1,540,000股，占公司股本总额的2.05%。
2、本次解除的股份实际可上市流通数量为1,540,000股，占公司股本总额的2.05%，上市流通日期为2013年6月13日 |
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2013-05-02
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2012年年度股东大会于2013年4月30日召开，审议通过了《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》等议案 |
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2013-04-27
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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明家科技于2013年4月25日接到控股股东周建林先生的通知，其将所持有公司有限售条件的流通股份1,800万股股份质押给民生证券股份有限公司，为其个人融资提供质押担保，并已于2013年4月25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年4月25日起至其办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0216
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.57 |
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2013-04-10
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民生证券关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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明家科技现发布民生证券股份有限公司关于公司2012年度跟踪报告 |
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2013-04-08
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2013年4月30日上午9:00
3.会议召开方式：现场投票表决
4.股权登记日：2013年4月25日
5.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室
6.审议事项：关于公司《2012年度财务决算报告》的议案、关于公司《2012年年度报告全文》及其摘要的议案、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案等 |
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2013-04-08
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明家科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损135万元-175万元 |
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2013-04-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案
2.审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
4.审议关于公司《2012年年度报告全文》及其摘要的议案
5.审议关于公司《2012年度利润分配预案》的议案
6.审议关于公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案
7.审议关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案
8.审议关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案 |
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2013-04-08
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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明家科技定于2013年4月9日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http：//irm.p5w.net）参与互动交流。
出度本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理周建林先生等 |
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2013-04-08
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.3
二、每10股派0.2元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益：0.0605元
加权平均净资产收益率：1.56%
归属于上市公司股东的每股净资产：3.8019元 |
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2013-01-21
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2012年年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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明家科技修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利420万元-550万元，比上年同期下降78%-83% |
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2013-01-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2013年第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》、《关于<董事津贴管理制度>的议案》、《关于<监事津贴管理制度>的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-08 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2013年1月16日上午9:30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年1月10日
5.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司总部一楼会议室
6.登记时间：2013年1月15日上午9:00至下午17:00
7.审议事项：《关于调整募投项目实施进度的议案》、《关于董事津贴管理制度的议案》、《关于监事津贴管理制度的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0565
2、每股净资产(元) 3.8
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-24
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民生证券股份有限公司关于公司2012年半年报持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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民生证券股份有限公司作为明家科技的持续督导保荐机构，根据有关规定，对明家科技2012年半年报规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-20
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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明家科技董事会近日收到公司副总经理黄俊先生的书面辞职报告。黄俊先生因身体原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0664
2、每股净资产(元) 3.8078
3、净资产收益率(%) 1.71
二、不分配不转增 |
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2012-08-13
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低压配电系统多脉冲防雷箱通过北京雷电防护装置测试中心检测 |
深交所公告，其它 |
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明家科技长期致力于防雷电涌保护产品的生产、研发及应用，2012年8月，公司研发的低压配电系统多脉冲防雷箱通过北京雷电防护装置测试中心的检测并于2012年8月10日取得《检测报告》。
北京雷电防护装置测试中心是受中国气象局雷电防护管理办公室正式委托的国家级雷电防护装置及相关产品测试机构，其签发的《检测报告》显示，公司研发的低压配电系统多脉冲防雷箱能承受雷电产生的多脉冲冲击，具有抗多脉冲、大通流、低残压、防火防爆的优势，是目前国内电涌保护行业技术的重大突破。抗多脉冲产品的研发成功在国内属于首次，其提升了电涌保护产品对雷电的防护能力，其应用将提高防雷产品的安全有效性和防雷工程的技术水平，促进防雷减灾工作的进一步发展。
由于该产品还需在东莞市质量技术监督局进行企业产品标准备案后才能投入市场销售，且能否得到客户的认可尚未确定，因此公司是否能够以及何时能够实现规模销售存在不确定性，公司亦不能预测该产品对未来经营业绩的影响程度，敬请投资者注意投资风险。公司将严格按照信息披露的相关规定对该产品的后续进展情况进行披露 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明家科技预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为461万元-553万元，比上年同期减少40%至50% |
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2012-07-09
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、明家科技首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为6,522,500股，占公司股本总额的8.70%。
2、本次解除的股份实际可上市流通数量为5,900,000股，占公司股本总额的7.87%，上市流通日期为2012年7月12日 |
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