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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.024
2、净资产收益率(%) 0.71 |
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2014-10-20
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(300242) 明家科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16285876.79
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 10589864.62
机构专用 9384415.00
机构专用 9212335.00
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 9190188.43 7912077.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9442056.29
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 4113898.29 9393957.68
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 9190188.43 7912077.40
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 4945090.00
中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证券营业部 4672904.15
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2014-10-20
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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明家科技于2014年10月17日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141240号),中国证监会依法对公司提交的《广东明家科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-10-16
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控股股东解除股权质押 |
深交所公告 |
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明家科技于近日接到公司控股股东周建林先生的通知,由于质押合同即将到期,周建林先生于2014年10月14日将此前质押给民生证券股份有限公司的明家科技1,800万股股份解除质押,相关解除质押及解质押登记手续已于2014年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 |
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2014-10-15
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归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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明家科技于2014年4月14日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意从尚未使用的闲置募集资金中,使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金,使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月,至2014年10月14日止。
2014年10月14日,公司已将上述1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户,并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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明家科技股东周建禄于2014年09月22日通过竞价交易的方式减持公司股份1,630,514股,减持比例为2.17%,本次减持后,周建禄仍持有公司10,369,486股,占公司总股本比例13.83% |
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2014-09-23
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2014年第三次临时股东大会于2014年9月22日召开,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》等议案 |
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2014-09-19
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、明家科技首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为14,880,000股,占公司股本总额的19.84%。
2、本次解除的股份实际可上市流通数量为13,826,400股,占公司股本总额的18.44%,上市流通日期为2014年9月22日。
3、2014年9月2日,公司接到控股股东及实际控制人周建林先生出具的承诺函,自愿对其所持有的公司股份延长限售期,自公司第二届董事会第二十二次会议决议公告之日起十二个月内不减持公司股票,限售期延长至2015年9月5日 |
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2014-09-19
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(300242) 明家科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36352636.56
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 22067091.00 41730.00
机构专用 12534441.44
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 4656392.61 13082.00
国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 4590369.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 706455.76 19551349.17
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 276582.00 11463102.34
民生证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 11385243.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3426288.00 10171132.84
申银万国证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 9470421.68
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2014-09-19
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投资参股深圳市掌众信息技术有限公司的进展 |
深交所公告 |
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明家科技第二次董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金2400万元投资参股深圳市掌众信息技术有限公司的议案》。
2014年9月15日,深圳市掌众信息技术有限公司完成了工商变更手续,并取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》 |
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2014-09-19
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(300242) 明家科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36352636.56
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 22067091.00 41730.00
机构专用 12534441.44
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 4656392.61 13082.00
国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 4590369.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 706455.76 19551349.17
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 276582.00 11463102.34
民生证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 11385243.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3426288.00 10171132.84
申银万国证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 9470421.68
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2014-09-19
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股价异常波动 |
深交所公告 |
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公司股票交易连续三个交易日内(2014年9月16日、2014年9月17日、2014年9月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
1、公司于2014年9月5日披露了《第二届董事会第二十二次会议决议公告》,其中《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站,目前该项工作正常进行中;
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、经查询,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息;
5、经查询,公司控股股东及实际控制人在公司股票波动期间未发生买卖公司股票的行为 |
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2014-09-18
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(300242) 明家科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43759417.15
国泰君安交易单元(227002) 26460000.00 14941607.00
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 18331594.40 4890343.91
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 17907890.00 18777965.23
中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 16103354.47 314150.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 28200194.20
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 17907890.00 18777965.23
兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部 17907890.00
机构专用 17532095.30
国泰君安交易单元(227002) 26460000.00 14941607.00
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2014-09-18
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召开2014年第三次临时股东大会提示性公告的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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明家科技于2014年9月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2014 年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2014-069),在事后核查中,发现部分内容有误, 现根据相关规定予以更正 |
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2014-09-18
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年9月19日下午14：00
(2)网络投票时间：2014年9月18日-2014年9月19日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月19日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月18日15：00-2014年9月19日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》等 |
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2014-09-17
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(300242) 明家科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41959260.15
机构专用 10232956.00
安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 9987374.10
华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 9357363.00
机构专用 8692244.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 18777965.23
机构专用 17532095.30
国泰君安交易单元(227002) 14941607.00
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 11437730.00
国联证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 9309297.00
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2014-09-16
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股价异常波动 |
深交所公告 |
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明家科技股票交易连续三个交易日内(2014年9月11日、2014年9月12日、2014年9月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
1、公司于2014年9月5日披露了《第二届董事会第二十二次会议决议公告》,其中《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站,目前该项工作正常进行中;
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、经查询,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息;
5、经查询,公司控股股东及实际控制人在公司股票波动期间未发生买卖公司股票的行为。
公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为-29,942,276.08元。2014年度三季度,公司预计累计净利润在50万元至550万元之间,敬请广大投资者理性投资,注意风险 ! |
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2014-09-16
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(300242) 明家科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(227002) 18350000.00
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 17907890.00
中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 7505150.00
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 4775291.90 66060.00
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 4686590.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 21831795.00
兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部 17907890.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 4771000.00
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 4621374.10
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4479235.00
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2014-09-15
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(300242) 明家科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33298804.38
机构专用 18491490.58
机构专用 8649621.00
机构专用 5950263.51
机构专用 4812745.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 102665.00 14778448.07
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 416061.00 13377695.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 36696.00 10008000.00
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 6135504.48
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4636292.00
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2014-09-15
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(300242) 明家科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33298804.38
中国中投证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 22359535.42 192000.00
机构专用 18491490.58
机构专用 11156325.52 103416.00
机构专用 9839580.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 33274500.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 686666.00 18926033.41
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 102665.00 14783960.07
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 8413851.73 10751743.97
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 9190836.00 10068660.00
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2014-09-12
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(300242) 明家科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 13538829.00
机构专用 11061757.52
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 9099000.00 60660.00
机构专用 6096459.93
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5446572.72 1061550.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 30330000.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 8639881.97
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 232035.00 5548338.41
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 5013635.60
平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 12132.00 4192630.75
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2014-09-11
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股价异常波动 |
深交所公告 |
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明家科技股票交易连续三个交易日内(2014年9月5日、年9月9日、2014年9月10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
1、公司于2014年9月5日披露了《第二届董事会第二十二次会议决议公告》, 其中《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站,目前该项工作正常进行中;
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、经查询,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息;
5、经查询,公司控股股东及实际控制人在公司股票波动期间未发生买卖公司股票的行为 |
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2014-09-10
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(300242) 明家科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 5866546.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 4986940.00
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 2536072.00
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 2034872.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1827811.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 6061212.08
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2506000.00
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 1851934.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 1373288.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 1290790.48
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2014-09-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（一）本次交易所购买资产的情况
2.1.1标的资产
2.1.2标的资产的定价依据及交易价格
2.1.3相关资产权属转移的合同义务
2.1.4违约责任
（二）本次交易的现金对价
2.2.1现金对价的金额和支付
2.2.2奖励对价
（三）本次交易涉及的发行股份方案
2.3.1本次交易涉及的股份发行
2.3.2发行方式、发行对象和认购方式
2.3.3发行股票的种类和面值
2.3.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.5发行数量
2.3.6配套募集资金用途
2.3.7本次交易所发行股份的锁定期
2.3.8标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.3.9过渡期间损益安排
2.3.10上市地点
（四）决议有效期限
2.4.1决议有效期限
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》
9、审议《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
10、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的中介报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
14、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2014-09-05
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重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告 |
深交所公告 |
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明家科技因筹划重大事项于2014年6月5日起开始停牌;于2014年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今。公司股票将于2014年9月4日开市起复牌交易。
在本次重大资产重组中,本公司拟向甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金的方式购买其持有的北京金源互动科技有限公司合计100%股权,同时向特定对象发行股份募集配套资金用于支付部分现金对价。具体方案以公司第二届董事会第二十二次会议审议并公告的《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定,如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2014-09-05
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月22日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月22日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月21日15：00-2014年9月22日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月15日
3、场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室
4、会议审议事项：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等议案 |
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2014-09-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，提前临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（一）本次交易所购买资产的情况
2.1.1标的资产
2.1.2标的资产的定价依据及交易价格
2.1.3相关资产权属转移的合同义务
2.1.4违约责任
（二）本次交易的现金对价
2.2.1现金对价的金额和支付
2.2.2奖励对价
（三）本次交易涉及的发行股份方案
2.3.1本次交易涉及的股份发行
2.3.2发行方式、发行对象和认购方式
2.3.3发行股票的种类和面值
2.3.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.5发行数量
2.3.6配套募集资金用途
2.3.7本次交易所发行股份的锁定期
2.3.8标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.3.9过渡期间损益安排
2.3.10上市地点
（四）决议有效期限
2.4.1决议有效期限
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》
9、审议《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
10、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的中介报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
14、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2014-09-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（一）本次交易所购买资产的情况
2.1.1标的资产
2.1.2标的资产的定价依据及交易价格
2.1.3相关资产权属转移的合同义务
2.1.4违约责任
（二）本次交易的现金对价
2.2.1现金对价的金额和支付
2.2.2奖励对价
（三）本次交易涉及的发行股份方案
2.3.1本次交易涉及的股份发行
2.3.2发行方式、发行对象和认购方式
2.3.3发行股票的种类和面值
2.3.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.5发行数量
2.3.6配套募集资金用途
2.3.7本次交易所发行股份的锁定期
2.3.8标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.3.9过渡期间损益安排
2.3.10上市地点
（四）决议有效期限
2.4.1决议有效期限
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》
9、审议《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
10、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的中介报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
14、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2014-08-28
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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明家科技于2014年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年8月6日,公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因公司重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,为保护广大投资者权益,公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,持续停牌时间预计不超过2014年9月11日。
截至本公告披露之日,公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-08-22
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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明家科技第二届董事会第二十一次会议于2014年8月20日召开,审议通过了《关于使用自有资金2400万元投资参股深圳市掌众信息技术有限公司的议案》 |
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