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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-28
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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明家科技于2015年01月27日接到控股股东、实际控制人周建林先生的通知,周建林先生于2015年01月26日通过中信证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购业务,其将所持有公司有限售条件的流通股份2,170万股股份质押给中信证券股份有限公司,占公司总股本的24.90%。周建林先生本次进行质押式回购的股份初始交易日为2015年01月26日,回购交易日为2016年01月26日,并已于2015年1月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2015年1月26日起至周建林先生办理解除质押登记手续之日止。本次股票质押式回购交易不影响周建林先生对本公司的实际控制权,表决权及投票权不发生转移 |
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2015-01-22
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(300242) 明家科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17642311.25
机构专用 13836164.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12629256.36
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 12215160.02 9349525.14
机构专用 10728495.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16664242.41
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴兴越路证券营业部 5606679.94 12492977.64
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 12215160.02 9349525.14
机构专用 8884771.00
国联证券股份有限公司无锡新区长江北路证券营业部 5607500.00
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2015-01-22
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股价异常波动 |
深交所公告 |
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明家科技2015年1月19日、2015年1月20日、2015年1月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
公司2015年1月19日在巨潮资讯网公告了“发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书”公告的相关文件,目前该重组项目的相关事项正常推进中。公司董事会通过书面问询方式,对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
2、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人周建林先生不存在买卖公司股票的情形;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、近期公司不存在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的情形;
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
6、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 |
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2015-01-21
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(300242) 明家科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30394395.00 17604273.54
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 25232737.00 5708201.90
机构专用 25200138.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 24270997.49 24636596.67
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 21191828.46 21746132.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 550075.00 42265335.64
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 24270997.49 24636596.67
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 21191828.46 21746132.40
机构专用 19536477.45
机构专用 30394395.00 17604273.54
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2015-01-20
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2015年第一次临时股东大会于2015年01月20日召开，审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》 |
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2015-01-19
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发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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明家科技现发布 |
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2015-01-06
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公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成 |
深交所公告 |
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明家科技发行股份及支付现金购买资产已获得中国证券监督管理委员会的核准。
截至目前,本次交易已完成标的资产北京金源互动科技有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记,金源互动已成为明家科技的全资子公司 |
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2014-12-31
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.股权登记日：2015年01月15日
2.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015年01月20日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年01月20日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年01月19日15：00-2015年01月20日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室
4.会议审议事项：《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》 |
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2014-12-26
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公司发行股份及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会正式批复 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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明家科技接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1394号《关于核准广东明家科技股份有限公司向甄勇等发行股份购买资产的批复》的文件,现将批复主要内容公告如下： 一、核准公司向甄勇发行11,136,071股股份、向新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)发行1,012,370股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
该批复自下发之日起12个月内有效 |
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2014-12-05
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股票复牌 |
深交所公告 |
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明家科技于2014年12月4日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年12月4日召开的2014年第71次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产的事项获得有条件通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月5日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告 |
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2014-12-05
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2014年第四次临时股东大会于2014年12月5日召开,审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》、《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月05日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12 月05日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月04日15：00-2014年12月05日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2014-11-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年11月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-27
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年11月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-11-27,恢复交易日：2014-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年11月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-11-27,恢复交易日：2014-12-05 ，2014-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年11月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-27
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自2014年11月27日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年11月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年11月27日 |
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2014-11-25
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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明家科技于2014年11月24日接到公司持股5%以上股东周建禄先生减持股份的告知函。周建禄先生原持有公司股份10,369,486股,占公司总股本的13.83%。周建禄先生通过大宗交易方式分别于2014年11月13日和2014年11月21日减持公司股份50万股和150万股,减持后截止本公告日周建禄先生持有公司股份8,369,486股,仍是持有公司5%以上股份的股东,现将具体情况予以公告 |
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2014-11-25
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增加2014年第四次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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2014年11月19日,明家科技董事会发布了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,公司定于2014年12月05日下午14：30以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会。
2014年11月21日,公司董事会收到了公司股东周建林先生向公司董事会提交的《关于增加广东明家科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会临时提案的函》,提名白华先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并申请将提案作为新增的临时提案提交公司2014年第四次临时股东大会进行审议。
作为本次2014年第四次临时股东大会的召集人,公司董事会同意本次的提案,并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,将上述临时增加的提案提交广东明家科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会审议 |
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2014-11-21
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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明家科技第二届董事会第二十六次会议于2014年11月20日召开,审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 |
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2014-11-19
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月05日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月05日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月04日15：00-2014年12月05日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月01日
3、会议地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室
4、审议事项：《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》等 |
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2014-11-19
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于第二届董事会换届选举的议案》
1.1 选举周建林先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举黎伟先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举陈卫东先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举阮航女士为公司第三届董事会董事
1.5 选举曾文国先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举陈涵涵女士为公司第三届董事会董事
1.7 选举李广众先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举于海涌先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举陈小卫先生为公司第三届董事会独立董事
2 《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1 选举张雷先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 选举王培育先生为公司第三届监事会股东代表监事
3 《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
4 《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2014-11-19
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于第二届董事会换届选举的议案》
1.1 选举周建林先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举黎伟先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举陈卫东先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举阮航女士为公司第三届董事会董事
1.5 选举曾文国先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举陈涵涵女士为公司第三届董事会董事
1.7 选举李广众先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举于海涌先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举陈小卫先生为公司第三届董事会独立董事
1.10选举白华先生为公司第三届董事会独立董事
2 《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1 选举张雷先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 选举王培育先生为公司第三届监事会股东代表监事
3 《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
4 《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2014-11-19
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于第二届董事会换届选举的议案》
1.1 选举周建林先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举黎伟先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举陈卫东先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举阮航女士为公司第三届董事会董事
1.5 选举曾文国先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举陈涵涵女士为公司第三届董事会董事
1.7 选举李广众先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举于海涌先生为公司第三届董事会独立董
1.9 选举陈小卫先生为公司第三届董事会独立董事
2 《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1 选举张雷先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 选举王培育先生为公司第三届监事会股东代表监事
3 《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
4 《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2014-11-12
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选举产生第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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明家科技第二届监事会于2014年12月05日届满,为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于2014年11月10日召开了职工代表大会,一致通过选举柳勇先生为公司职工代表监事,任期至第三届监事会届满之日 |
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2014-11-07
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收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 |
深交所公告 |
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明家科技于2014年11月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141240号)。中国证监会依法对公司提交的《广东明家科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门 |
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2014-11-07
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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明家科技第二届董事会任期将于2014年12月5日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-11-03
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证劵事务代表辞职 |
深交所公告 |
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明家科技董事会近日收到公司证劵事务代表梁振宁先生的书面辞职报告。梁振宁先生因个人原因辞去证券事务代表的职务,辞职后梁振宁先生将不在公司继续任职。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.024
2、净资产收益率(%) 0.71 |
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