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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-21
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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宝莱特董事会于2012年5月21日收到独立董事徐经长先生提交的《辞职申请》，徐经长先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。徐经长先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
徐经长先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，在改选新的独立董事就任前，徐经长先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行其职责。
公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-05-12
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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宝莱特2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，审议通过了《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-08
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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宝莱特第四届董事会第八次会议于2012年5月7日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 8.82
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2012-04-19
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更正公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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宝莱特于2012年4月18日披露的第四届董事会第六次会议决议公告和第四届监事会第五次会议决议公告内容中，其中审议通过的《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》中，同意续聘会计师事务所名称应由“大华会计师事务所有限公司”更正为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”，其他内容均不变 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1. 关于审议《2011 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2011 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2011 年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2011 年年度报告》及其摘要的议案
5. 关于审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7. 关于聘任公司2012 年度财务审计机构的议案
8. 关于审议《公司章程》修订案
9. 关于向招商银行珠海分行、厦门国际银行珠海分行申请办理综合授信的议案
10. 关于审议《累积投票制实施细则》的议案
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.98
2、每股净资产(元) 8.73
3、净资产收益率(%) 16.65
二、每10股派5元（含税）转增8股 |
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2012-04-18
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5月11日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开日期和时间：2012年5月11日上午9: 30
3. 会议召开方式：现场会议
4. 股权登记日：2012年5月4日
5. 现场会议召开地点：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室
6. 审议事项：《2011年度董事会工作报告》的议案、《2011年年度报告》及其摘要的议案、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝莱特预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利314.20万元-386.70万元，比上年同期增长30%-60% |
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2012-03-01
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公司董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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宝莱特董事会于2012年2月29日收到董事荆浩先生的书面辞呈。荆浩先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，荆浩先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。荆浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。荆浩先生辞去董事职务后，仍然继续担任公司市场总监职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议 |
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2012-02-27
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司改制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，宝莱特接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12 号）的规定，大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，改制工作现已完成，于2012年2月16日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。改制后的事务所全称为大华会计师事务所（特殊普通合作人），并将承继大华会计师事务所有限公司的全部业务。
本次会计师事务所改制不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-02-27
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-23
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝莱特2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.98
加权平均净资产收益率（%）：16.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.73 |
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2012-02-08
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通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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宝莱特于2008年被认定为国家第一批高新技术企业，并取得相关主管部门颁发的《高新技术企业证书》，高新技术企业资格自颁发证书之日起生效，有效期三年。依据有关规定，公司已于2011年6月提交了高新技术企业复审的申请。
根据广东省科学技术厅发布的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新企业企业名单的通知》（粤科函高字[2011]1219 号），公司已通过广东省科技厅组织的高新技术企业审核，并且审核结果经公示后并无异议，并在“高新技术企业认定管理工作网”查询已通过了高新技术企业复审，证书编号为GF201144000231，自2011年11月3日至2014年11月3日，有效期三年。因此，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
公司于2012年1月30日公告的《2011年度业绩预告》已按15%的税率预提了企业所得税，因此不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝莱特预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,299.13万元-3,629.04万元，比上年同期增长0%-10% |
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2012-01-18
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超募资金使用计划 |
深交所公告 |
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宝莱特超募资金为108,999,726.34元，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
截止目前，公司还未使用超募资金。公司将严格按照相关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排超募资金的使用计划。同时，公司若制定出，将严格履行相关的审议程序，并及时披露 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-13
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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宝莱特第四届董事会第五次会议于2011年12月12日召开，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》的议案、《关于审议变更工商营业执照经营范围的议案》 |
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2011-12-06
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司
”变为“大华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-06
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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宝莱特于近期收到立信大华会计师事务所有限公司的通知，因事务所发展需要，立信大华名称变更为“大华会计师事务所有限公司”。本次立信大华除名称变更外，其他工商登记事项不变。经与大华会计师事务所有限公司确认，目前已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照、组织机构代码证等相关证照的变更手续。因此，公司2011年度审计机构更名为“大华会计师事务所有限公司”。
本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2011-12-02
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宝莱特于2011年12月1日收到公司首次公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司的《关于更换持续督保荐代表人的函》。
经平安证券研究决定，自2011年12月1日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人，原持续督导保荐代表人周凌云先生因被证监会撤销保荐代表人资格，不再负责公司的持续督导保荐工作，现由唐伟先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更不影响平安证券对公司持续督导的保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为谢运先生和唐伟先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2011-11-18
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(300246) 宝莱特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 3831023.30 7840.00
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 2290237.86
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 1695383.39 89397.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1507615.32
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1435055.24 348693.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 54052.50 5646886.44
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4914657.94
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 46692.00 3315780.00
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1602923.27
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 1308851.01
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2011-11-17
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(300246) 宝莱特:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 5575674.00 22765.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4818671.88
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 3184100.00
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1496852.00
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1236512.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6824005.00
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 878462.00
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 861474.00
天风证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 777968.36
国海证券有限责任公司柳州飞鹅二路证券营业部 14792.00 754767.00
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 8.46
3、净资产收益率(%) 15.02 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-13
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(300246) 宝莱特:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2945774.96 93690.00
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 1160931.40
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 1085000.00
浙商证券有限责任公司厦门杏林东路证券营业部 1075678.00
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 781349.33 8596.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 221454.87 2845824.79
中信金通证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 105641.00 1998914.54
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 1321520.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 194554.00 1237288.86
中航证券有限公司烟台迎春大街证券营业部 1066397.00
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2011-09-08
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(300246) 宝莱特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 5453984.00
中信建投证券有限责任公司鞍山五一路证券营业部 2011425.70
方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 1771449.00
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 1563223.00 250.15
国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 1281316.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司北京顺义府前东街证券营业部 5375703.10
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 24330.00 1955879.59
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 1174051.00
浙商证券有限责任公司厦门杏林东路证券营业部 1043524.00
第一创业证券有限责任公司广州猎德大道证券营业部 1038539.39
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2011-09-06
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(300246) 宝莱特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 4741255.21
民生证券有限责任公司北京顺义府前东街证券营业部 2519712.10
光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 1815952.00 1382549.14
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1645562.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1443445.00 1362649.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 1815952.00 1382549.14
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1443445.00 1362649.20
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 119441.50 1311326.79
西南证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 1186799.66
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 459308.76 1181981.00
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2011-09-05
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(300246) 宝莱特:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 2556967.16
长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 2359612.60 19800.00
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 1457710.50 100978.00
海通证券股份有限公司长春大经路证券营业部 1400169.00
第一创业证券有限责任公司广州猎德大道证券营业部 1352593.40 1418760.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 1296454.95 3902747.89
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 3009744.28
中国民族证券有限责任公司天津三马路证券营业部 1034819.80 2790478.51
财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 1712659.55
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 1160528.00 1491532.08
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2011-09-02
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宝莱特于2011年9月1日收到公司首次公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司的函。经平安证券研究决定，自2011年9月1日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人，原持续督导保荐代表人何书茂先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，现由保荐代表人周凌云先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为周凌云先生和谢运先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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