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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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第三届监事会2020年第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2019年度薪酬
7.02 关于公司副董事长郑军先生2019年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2019年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2019年度薪酬
7.05 关于公司独立董事黄文锋先生2019年度薪酬
7.06 关于公司独立董事赵登平先生2019年度薪酬
7.07 关于公司独立董事胡左浩先生2019年度薪酬
7.08 关于公司独立董事屈先富先生(已离任)2019年度薪酬
7.09 关于公司总经理余昕先生2019年度薪酬
7.10 关于公司财务负责人金圣奇先生2019年度薪酬
7.11 关于公司董事(已离任)、董事会秘书伍婧娉女士2019年度薪酬
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2019年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2019年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2019年度薪酬
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2019年度薪酬
7.02 关于公司副董事长郑军先生2019年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2019年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2019年度薪酬
7.05 关于公司独立董事黄文锋先生2019年度薪酬
7.06 关于公司独立董事赵登平先生2019年度薪酬
7.07 关于公司独立董事胡左浩先生2019年度薪酬
7.08 关于公司独立董事屈先富先生(已离任)2019年度薪酬
7.09 关于公司总经理余昕先生2019年度薪酬
7.10 关于公司财务负责人金圣奇先生2019年度薪酬
7.11 关于公司董事(已离任)、董事会秘书伍婧娉女士2019年度薪酬
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2019年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2019年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2019年度薪酬
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-23
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第三届董事会2020年第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2020-03-16
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关于签署股权收购意向协议的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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金信诺现发布 |
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2020-02-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2020-02-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2020-01-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-11 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与江西省信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 |
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2020-01-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与江西省信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 |
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2020-01-17
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关于与江西省信丰县人民政府签订项目投资合同书的公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2020-01-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与江西省信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-28; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-31; |
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2019-12-14
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2019-12-14
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址暨修订章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于拟转让控股子公司江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》 |
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2019-11-28
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2019-11-28
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》
2.00 《关于拟变更公司董事的议案》
3.00 《关于新增公司日常关联交易预计的议案》
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》
3.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金信诺现发布 |
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》
3.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》 |
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2019-10-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
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2019-10-15
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2019-10-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-27
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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金信诺现发布 |
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2019-07-05
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第三届董事会2019年第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2019-07-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-01
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,股权转让,回购 |
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金信诺现发布 |
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