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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司代理采购业务提供担保的议案》
2.00 《关于2022年度增加为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于实行<子公司合伙人计划>的议案》 |
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2022-06-28
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2022-05-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于实行“内部合伙人分享计划”的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-21
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第四届董事会2022年第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2021年度薪酬
7.02 关于公司董事郑军先生2021年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2021年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2021年度薪酬
7.05 关于公司董事、总经理余昕先生2021年度薪酬
7.06 关于公司董事姚新征先生2021年度薪酬
7.07 关于公司独立董事黄文锋先生2021年度薪酬
7.08 关于公司独立董事赵登平先生2021年度薪酬
7.09 关于公司独立董事王诚先生2021年度薪酬
7.10 关于公司独立董事胡左浩先生2021年度薪酬(已离任)
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8.01 关于公司监事会主席吴骅先生2021年度薪酬
8.02 关于公司监事李可佳先生2021年度薪酬
8.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2021年度薪酬
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
12.01 本次发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价基准日、发行价格与定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金金额与用途
12.08 本次发行前滚存未分配利润安排
12.09 上市地点
12.10 本次发行决议有效期
13.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
15.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
18.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施(修订稿)的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2021年度薪酬
7.02 关于公司董事郑军先生2021年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2021年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2021年度薪酬
7.05 关于公司董事、总经理余昕先生2021年度薪酬
7.06 关于公司董事姚新征先生2021年度薪酬
7.07 关于公司独立董事黄文锋先生2021年度薪酬
7.08 关于公司独立董事赵登平先生2021年度薪酬
7.09 关于公司独立董事王诚先生2021年度薪酬
7.10 关于公司独立董事胡左浩先生2021年度薪酬(已离任)
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8.01 关于公司监事会主席吴骅先生2021年度薪酬
8.02 关于公司监事李可佳先生2021年度薪酬
8.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2021年度薪酬
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
12.01 本次发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价基准日、发行价格与定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金金额与用途
12.08 本次发行前滚存未分配利润安排
12.09 上市地点
12.10 本次发行决议有效期
13.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
15.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
18.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施(修订稿)的议案》 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金信诺现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-02-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2022-02-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2022-02-22
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-16
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于实施一揽子交易暨关联交易的议案》 |
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2021-12-16
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关于召开2021年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2021-10-28
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2021-10-28
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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金信诺现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-29; 一次变更日期: 2021-10-28; 一次变更公告日期: 2021-10-19; |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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金信诺现发布 |
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2021-08-11
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
累积投票议案 议案3、4、5为等额选举
3.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举黄昌华为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举郑军为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举蒋惠江为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举廖生兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举余昕为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举姚新征为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举赵登平为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举黄文锋为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举王诚为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举吴骅为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举李可佳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-08-11
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举黄昌华为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举郑军为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举蒋惠江为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举廖生兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举余昕为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举姚新征为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举赵登平为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举黄文锋为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举王诚为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举吴骅为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举李可佳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-08-07
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金信诺现发布 |
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2021-08-05
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2021-08-03
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第三届董事会2021年第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2021-07-30
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关于公司股价异动的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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金信诺现发布 |
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2021-07-29
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(300252) 金信诺:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 31352647.00 32374732.00
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 25073400.00 26991671.00
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 22163342.00 23566574.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 20159615.00 10534370.00
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 19401970.00 213336.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 31352647.00 32374732.00
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 25073400.00 26991671.00
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 22163342.00 23566574.00
东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 18072820.00 23561027.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 18371036.00 19334736.00
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2021-07-28
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金信诺现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-30
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《监事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《关联交易管理办法》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
3.00 《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2020年度薪酬
7.02 关于公司副董事长郑军先生2020年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2020年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2020年度薪酬
7.05 关于公司独立董事黄文锋先生2020年度薪酬
7.06 关于公司独立董事赵登平先生2020年度薪酬
7.07 关于公司独立董事胡左浩先生2020年度薪酬
7.08 关于公司总经理余昕先生2020年度薪酬
7.09 关于公司财务负责人金圣奇先生2020年度薪酬(已离任)
7.10 关于公司副总经理桂宏兵先生2020年度薪酬
7.11 关于公司副总经理王成立先生2020年度薪酬
7.12 关于公司董事会秘书伍婧娉女士2020年度薪酬
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
10.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2020年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2020年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2020年度薪酬
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2020年度薪酬
7.02 关于公司副董事长郑军先生2020年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2020年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2020年度薪酬
7.05 关于公司独立董事黄文锋先生2020年度薪酬
7.06 关于公司独立董事赵登平先生2020年度薪酬
7.07 关于公司独立董事胡左浩先生2020年度薪酬
7.08 关于公司总经理余昕先生2020年度薪酬
7.09 关于公司财务负责人金圣奇先生2020年度薪酬(已离任)
7.10 关于公司副总经理桂宏兵先生2020年度薪酬
7.11 关于公司副总经理王成立先生2020年度薪酬
7.12 关于公司董事会秘书伍婧娉女士2020年度薪酬
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
10.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2020年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2020年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2020年度薪酬
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金信诺现发布 |
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2021-04-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为与赣州发展供应链管理有限公司开展的代理采购业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-04-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为与赣州发展供应链管理有限公司开展的代理采购业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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