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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-10
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全资子公司完成注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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金信诺2013年2月26日召开的第一届董事会2013年第二次会议审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币5000万元设立全资子公司金信诺（天津）保理有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）。
近日公司全资子公司金诺（天津）商业保理有限公司已完成工商注册登记手续，并已取得了天津市滨海新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-09
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全资子公司完成工商注册变更 |
深交所公告 |
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金信诺第一届董事会2012年第八次会议审议通过《关于使用自有资金对全资子公司进行增资的议案》。决定增加全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司注册资金500万元，增资后赣州金信诺注册资本为1000万元。
近日公司收到赣州市工商管理局印发的《企业法人营业执照》，赣州金信诺已经完成工商变更登记手续，注册资本变更为1000万元 |
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2013-05-07
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金信诺2013年第三次临时股东大会于2013年5月6日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正的报告》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.77 |
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2013-04-19
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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金信诺定于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度报告全文及其摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
7 《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8 《关于公司董事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
8-1 关于公司董事黄昌华、肖东华2012年度薪酬
8-2 关于公司董事郑军2012年度薪酬
8-3 关于公司董事桂宏兵2012年度薪酬
8-4 关于公司副总经理贺建和2012年度薪酬
8-5 关于公司独立董事2012年度津贴
9 《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
9-1 关于监事易劭月2012年度薪酬
9-2 关于监事辛艳蕊2012年度薪酬
9-3 关于监事李可佳2012年度薪酬
10 《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月13日上午10：00
2、会议地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年5月9日
7、登记时间：2013年5月10日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
8、审议事项：《2012年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.97
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2013-04-16
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月6日上午10：00
2、会议地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2013年5月3日
6、登记时间：2013年5月4日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正的报告》 |
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2013-04-16
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
关于选举黄昌华先生为公司第二届董事会董事的议案
关于选举郑军先生为公司第二届董事会董事的议案
关于选举肖东华先生为公司第二届董事会董事的议案
关于选举蒋惠江先生为公司第二届董事会董事的议案
关于选举王诚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
关于选举石莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案
关于选举屈先富先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
关于选举吴骅先生为公司第二届监事会监事的议案
关于选举李可佳先生为公司第二届监事会监事的议案
3、审议《关于会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正的报告》 |
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2013-04-04
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全资子公司完成注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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金信诺第一届董事会2010年第三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立巴西子公司的议案》，近日接到巴西圣保罗州坎皮纳斯市政府通知，已完成注册登记手续，注册资本：40万美元 |
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2013-04-03
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金信诺预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利1151.05万元-1438.81万元，比上年同期下降0%-20% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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金信诺2013年3月7日，3月8日，3月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司不存在未公开的对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未有买卖公司股票行为发生。
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 |
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2013-03-11
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(300252) 金信诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 30811467.48 80388.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 6220400.00
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 3125747.76 5741.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1899732.63
机构专用 1769832.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 3780082.00
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 2902446.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 2686667.45
银泰证券有限责任公司济南大纬二路证券营业部 1531200.00
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 65897.00 1472549.36
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2013-03-11
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(300252) 金信诺:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 36471567.13 208186.80
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 22475229.97 3510292.80
机构专用 9859468.79
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 6255460.00 85137.50
国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 3546000.00 3780256.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 7980504.50
国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 3546000.00 3780256.00
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 22475229.97 3510292.80
中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 39675.00 2919615.00
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 2902446.00
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2013-03-07
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(300252) 金信诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 19103692.36 15750.00
机构专用 9859468.79
机构专用 2425082.76
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 2320555.37
信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 2061525.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 6041904.50
中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 39675.00 2875015.00
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 49925.00 2457745.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 2060850.30
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 1249700.00
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2013-02-28
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第一届董事会2013年第二次会议决议 |
深交所公告 |
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金信诺第一届董事会2013年第二次会议于2013年2月26日召开，审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》、《关于使用自有资金设立参股子公司的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.31
加权平均净资产收益率（%）：5.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.19 |
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2013-02-08
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控股子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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金信诺2012年7月26日召开的第一届董事会2012年第六次会议审议通过了《关于使用自有资金设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金与程静、王仙友、张雪松3位自然人共同出资，设立控股子公司神州航宇科技有限公司。
公司控股子公司神州航宇科技有限公司已完成工商注册登记手续，并已取得了北京市工商行政管理局丰台区分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-02-07
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金信诺2013年第二次临时股东大会于2013年2月6日召开，审议通过关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-01-31
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2013年1月31日，金信诺收到控股子公司常州市武进凤市通信设备有限公司完成工商变更登记的通知。经常州市武进凤市工商局核准，该全资子公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。此次变更：一般经营项目中“电子元件、通讯器材制造；”更新为“电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；” |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金信诺预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2981.59万元-3644.17万元 |
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2013-01-30
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2013年2月6日上午10:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月5日下午15:00-2月6日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年1月31日
6、登记时间：2013年2月1日上午9：30-11：30，下午13：30-16：00。
7、审议事项：关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2013-01-23
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召开2013年第二次临时股东大会通知的修正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金信诺于2013年1月22日发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》，由于原公告网络投票议案三《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》与议案五重复，因此删除议案五，现将公告予以修正 |
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2013-01-22
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2013年2月6日上午10:00；
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月5日下午15:00-2月6日下午15:00期间的任何时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年1月31日
6.登记时间：2013年2月1日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
7.审议事项：关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案等 |
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2013-01-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金信诺2013年第一次临时股东大会于2013年1月21日召开，审议通过了《关于变更营业执照的议案》 |
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2013-01-15
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月14日，金信诺接到股东王志明先生减持所持公司股份的通知。王志明先生自2012年8月24日至2013年1月14日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股300万股，占公司总股本的2.78%。本次减持后，王志明先生持有公司股份510万股，占公司总股本的4.72% |
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2013-01-10
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(300252) 金信诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 5874929.00 1125.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3944077.00
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 938790.00 103465.00
财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部 818512.00
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 681441.00 11590.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 1033800.00
财达证券有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 931657.20
华泰证券股份有限公司十堰公园路证券营业部 882987.00
国泰君安证券股份有限公司广州南华中路证券营业部 856501.00
华泰证券股份有限公司中山小榄证券营业部 738283.00
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第一届董事会2012年第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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金信诺第一届董事会2012年第十一次会议于2012年12月28日召开，审议通过了《关于变更营业执照的议案》、《关于半柔射频同轴电缆扩产项目延期的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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