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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-28
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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金信诺预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,899.12万元-8,596.10万元,与上年同期相比增长240%-270% |
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2015-01-28
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年2月12日上午10：00
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日下午15：00-2月12日下午15：00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室
3、股权登记日：2015年2月9日
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2015-01-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8上市地点
2.9未分配利润安排
2.10本次发行股东大会决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准黄昌华免以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《收购PCSPECIALTIES-CHINA,L.L.C100%股权的议案》
15、审议《收购常州金信诺凤市通信设备有限公司30%股权的议案》 |
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2015-01-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8上市地点
2.9未分配利润安排
2.10本次发行股东大会决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准黄昌华免以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《收购PCSPECIALTIES-CHINA,L.L.C100%股权的议案》
15、审议《收购常州金信诺凤市通信设备有限公司30%股权的议案》 |
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2015-01-28
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复牌公告 |
深交所公告 |
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金信诺拟筹划重大事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年11月11日上午开市起停牌。
2015年1月23日公司召开了第二届董事会2015年第一次会议和第二届监事会2015年第一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,并在中国证监会指定信息披露网站进行披露。经公司申请,公司股票将于2015年1月28日开市起复牌 |
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2015-01-16
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控股子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2015年1月16日,金信诺接到控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司完成工商登记变更的通知。经常州市武进工商行政管理局核准,常州金信诺凤市通信设备有限公司已办理完成工商登记变更手续,并取得新的《企业法人营业执照》 |
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2015-01-16
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筹划重大事项进展 |
深交所公告 |
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自停牌以来,本次重大事项有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作, 目前正在进行重大事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日,公司本次重大事项的相关准备工作尚未全部完成,重大事项涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通,重大事项方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益,保障此次重大事项工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者的合法权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年1月19日开市起继续停牌,敬请广大投资者谅解 |
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2015-01-09
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筹划重大事项延期复牌暨进展 |
深交所公告 |
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自停牌以来,本次重大事项有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在进行重大事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日,金信诺本次重大事项的相关准备工作尚未全部完成,重大事项涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通,重大事项方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益,保障此次重大事项工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者的合法权益,经公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2015年1月12日开市起继续停牌,敬请广大投资者谅解 |
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2015-01-08
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筹划重大事项继续停牌的公告 |
深交所公告 |
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金信诺因正在筹划重大事项, 经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年11月11日开市起停牌,并于2014年11月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。
目前,该重大事项还在筹划过程中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年1月8日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌 |
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2015-01-05
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业绩补偿完成 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关规定, 现将金信诺下属控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司(工商名称变更前为常州市武进凤市通信设备有限公司)未达到2013年度业绩对公司进行补偿的详细内容予以公告 |
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2015-01-05
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业绩补偿完成 |
深交所公告，业绩预测 |
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关规定, 现将金信诺下属控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司(工商名称变更前为常州市武进凤市通信设备有限公司)未达到2013年度业绩对公司进行补偿的详细内容予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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筹划重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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目前,该重大事项还在筹划过程中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免金信诺股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月30日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌 |
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2014-12-23
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筹划重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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金信诺因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年11月11日开市起停牌。
目前,该重大事项还在筹划过程中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月23日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌 |
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2014-12-18
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金信诺2014年第五次临时股东大会于2014年12月18日召开,审议通过《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》、《关于变更募投项目-稳相信息传输器件扩建项目之资金用途的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-12-16
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筹划重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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金信诺因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年11月11日开市起停牌,并于2014年11月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。
目前,该重大事项还在筹划过程中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月16日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌 |
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2014-12-09
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筹划重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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目前,该重大事项还在筹划过程中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月9日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌 |
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2014-12-02
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筹划重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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金信诺因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年11月11日开市起停牌。
目前,该重大事项还在筹划过程中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月2日开市起继续停牌 |
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2014-12-02
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第二届监事会2014年第七次会议决议 |
深交所公告 |
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金信诺第二届监事会2014 年第七次会议于2014年12月1日召开,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》、《关于变更募投项目-稳相信息传输器件扩建项目之资金用途的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年12月18日上午10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月17日下午15：00-12月18日下午15：00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室
3、股权登记日：2014年12月15日
4、会议审议事项：《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》 、《关于变更募投项目-稳相信息传输器件扩建项目之资金用途的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-11-25
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筹划重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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金信诺因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年11月11日开市起停牌,并于2014年11月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,于2014年11月18日发布了《关于的公告》。
目前,该重大事项还在筹划过程中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年11月25日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌 |
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2014-11-18
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筹划重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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金信诺因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年11月11日开市起停牌。
目前,该重大事项还在筹划过程中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年11月18日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌 |
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2014-11-14
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金信诺2014年第四次临时股东大会于2014年11月14日召开,审议通过《关于公司增加2014年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2014-11-13
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完成工商登记变更 |
深交所公告 |
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2014年11月12日,金信诺已取得深圳市市场监督管理局发布的变更(备案)通知书(【2014】第6680861号),完成了工商变更登记 |
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2014-11-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-11,恢复交易日：2015-01-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金信诺正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月11日开市起停牌。公司将按规定及时披露重大事项的进展公告，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-11-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-11,恢复交易日：2015-01-28 ，2015-01-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金信诺正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月11日开市起停牌。公司将按规定及时披露重大事项的进展公告，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-11-11
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筹划重大事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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金信诺正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年11月11日开市起停牌。公司将按规定及时披露重大事项的进展公告,待有关事项确定后,公司将及时发布公告,同时申请股票复牌 |
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2014-11-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金信诺正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月11日开市起停牌。公司将按规定及时披露重大事项的进展公告，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-11-05
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对已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
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1.本次限制性股票激励计划已授予限制性股票总数为234.5万股。本次回购注销限制性股票数量为31,277股,占回购前公司总股本163,444,227股的0.01914%。
2.本次限制性股票进行回购注销的回购价格为3.56861747元/股 |
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2014-10-24
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召开2014年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月14日上午10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日下午15：00-11月14日下午15：00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室
3、股权登记日：2014年11月10日
4、会议审议事项：《关于公司增加2014年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3989
2、净资产收益率(%) 9.07 |
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