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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-03
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2011年年度转增，10转增7登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度转增，10转增7转增上市日 ，2012-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度转增，10转增7除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-02
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(300255) 常山药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 6267473.19
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 5840402.74 261677.00
中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 4639481.96 17049.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 4017319.91 2312943.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2865749.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业部 1196151.32 5040889.00
机构专用 2799474.51
中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 14353.00 2677341.90
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 4017319.91 2312943.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2227848.37
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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常山药业第一届董事会第二十一次会议于2012年6月21日召开，审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于<限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》 |
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2012-06-19
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(300255) 常山药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 8756654.94
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 6083495.70 266871.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3822052.50 101210.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3283169.30 115600.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2769590.81 355193.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 23250.00 4933422.07
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 477887.12 4363492.54
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1047042.41 3796585.00
国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 95670.00 3071975.00
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 11350.00 2995412.00
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2012-06-18
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(300255) 常山药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 4876523.80
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 4368260.16 1993.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 4132256.94
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 2961714.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 2929351.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 118880.00 6232834.00
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2887512.86
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2851088.00
申银万国证券股份有限公司上海吉林路证券营业部 153915.00 2795463.48
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 241639.00 2635972.00
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2012-06-09
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股东追加锁定股份的承诺 |
深交所公告 |
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常山药业同常州诺金投资有限公司及丁建文先生先后于2012年1月11日和2月21日签订《附条件生效的股权转让合同》及其《补充合同》，诺金投资据此将其持有的74.18%的常州泰康制药有限公司股权转让给常山药业。截止目前，股权转让合同生效且相关股权转让交割已完成。
作为诺金投资的实际控制人和泰康制药的董事兼总经理，丁建文先生就诺金投资在上述股权转让合同中的义务承担无限连带责任至2014年12月31日，并以其所有且常山药业同意的价值人民币1800万元的资产向公司提供质押担保。
2012年6月8日公司接到控股子公司泰康制药董事兼总经理丁建文先生的承诺书。丁建文先生持有的公司股份530000股,占公司总股本的0.49%。丁建文先生承诺将其持有的该股份自愿追加锁定，锁定期自2012年6月20日起至2014年12月31日止。在锁定期间，丁建文先生不对其所持有的公司股票进行转让或者委托他人管理，公司也不回购其所持有的股份。
公司董事会会及时督促该股东严格遵守承诺。若该股东违反承诺减持公司股份，公司董事会保证将主动、及时要求其承担违约责任。公司董事会将在信息披露后两个交易日内办理相关股份的申请锁定手续。
除上述承诺外，丁建文先生已向公司提供价值800万元的银行定期存单和储蓄式国债的担保 |
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2012-05-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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常山药业2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《关于<2011年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于<2011年度利润分配预案>的议案》、关于续聘2012年度审计机构的议案等议案 |
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2012-04-26
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增加2011年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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常山药业于2012年5月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》，决定于2012年5月10日在白鹿温泉度假村华鹿楼2层华阳厅召开2011年年度股东大会。
2012年4月25日，公司董事会收到公司的控股股东、实际控制人高树华先生提交的《关于的函》，提议本次股东大会增加《关于修订公司章程及办理工商变更登记的临时提案》。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2011年度利润分配预案>的议案》：公司以2011年末总股本10,785万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），以资本公积每10股转增7股。预案实施后，公司总股本由10,785万股增至18,334.50万股。如该项预案获得2011年年度股东大会通过，则原《公司章程》中公司注册资本和股本总数将发生变化，作为公司的控股股东，现提议修订《公司章程》部分条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。该议案以公司召开的2011年年度股东大会第五项议案《关于<2011年度利润分配预案>的议案》通过为前提条件。
根据有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，高树华先生持有公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合法律法规的相关规定，公司董事会同意将临时提案作为2011年年度股东大会的第十一项议案，提交股东大会审议。
除上述内容外，公司2011年3月27日公告的《关于召开2011年年度股东大会的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 9.33
3、净资产收益率(%) 1.92 |
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2012-04-12
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控股子公司常州泰康制药有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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常山药业第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议和2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权》的议案。公司使用超募资金7,922.85万元收购常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司74.18%的股权，收购完成后泰康制药有限公司成为公司的控股子公司。
目前，公司已完成常州泰康制药有限公司的工商变更登记手续，并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的企业法人营业执照 |
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2012-04-09
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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常山药业第一届董事会第十九次会议于2012年4月8日召开，审议通过《关于<内部控制规范实施工作方案>的议案》、《关于向中国农业发展银行正定支行申请20,000万元短期借款的议案》、《关于授权董事长签署本次银行借款有关法律文件的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-25; 一次变更日期: 2012-04-24; 一次变更公告日期: 2012-04-24; |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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常山药业预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,534.90万元-1995.37万元，比上年同期增长0%-30% |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-10 |
召开股东大会 |
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| （一）关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职；
（二）关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于审议《2011年度财务决算报告》的议案；
（四）关于审议《2011年年度报告全文》及摘要的议案；
（五）关于审议《2011年度利润分配预案》的议案；
（六）关于审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
（七）关于审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案；
（八）关于续聘2012年度审计机构的议案；
（九）关于调整部分董事津贴的议案；
（十）关于调整监事津贴的议案。
（十一）关于修订公司章程及办理工商变更登记的临时提案(该临时提案以2011年年度股东大会第五项议案审议通过为前提条件) |
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2012-03-27
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5月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：本次会议采取现场投票方式
（三）会议召开时间：2012年5月10日上午9:00
（四）会议地点：白鹿温泉度假村华鹿楼2层华阳厅（河北省石家庄市平山县温塘镇）
（五）登记时间：2012年5月7日至8日9:00-17:00
（六）股权登记日：2012年5月4日
（七）审议事项：关于审议《2011年年度报告全文》及摘要的议案、关于审议《2011年度利润分配预案》的议案、关于续聘2012年度审计机构的议案等 |
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2012-03-27
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4月6日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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常山药业定于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长高树华先生、总经理姬胜利先生、财务总监兼董事会秘书张威女士、独立董事王建房先生、保荐代表人刘智先生 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 9.16
3、净资产收益率(%) 14.53
二、每10股派2元（含税）转增7股 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职；
（二）关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于审议《2011年度财务决算报告》的议案；
（四）关于审议《2011年年度报告全文》及摘要的议案；
（五）关于审议《2011年度利润分配预案》的议案；
（六）关于审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
（七）关于审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案；
（八）关于续聘2012年度审计机构的议案；
（九）关于调整部分董事津贴的议案；
（十）关于调整监事津贴的议案 |
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2012-03-20
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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常山药业于2012年3月19日收到兴业证券股份有限公司《关于变更河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行并上市项目持续督导保荐代表人的报告》（兴业投行[2012]23号），原保荐代表人吴长衍先生因保荐代表人资格被撤销，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券股份有限公司决定指派保荐代表人刘智先生接替吴长衍先生履行持续督导工作。
此次保荐代表人变更后，负责公司首发上市持续督导工作的保荐代表人为裘晗先生和刘智先生。持续督导期至2014年12月31日 |
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2012-03-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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常山药业2012年第一次临时股东大会于2012年3月12日召开，审议通过关于审议《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权》的议案、关于审议《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案、关于审议《累积投票制实施细则》的议案、关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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常山药业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.79
加权平均净资产收益率（%）：14.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.16 |
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2012-02-25
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于审议《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权》的议案；
（2）关于审议《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案；
（3）关于审议《累积投票制实施细则》的议案；
（4）关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2012-02-25
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3月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议签到时间：2012年3月12日上午9:00，会议召开时间：2012年3月12日上午9:30。
（3）会议地点：御景花园假日酒店B座2层谊园厅（河北省石家庄市植物园西门）
（4）会议表决方式：现场投票
（5）股权登记日：2012年3月5日
（6）登记时间：本次股东大会登记时间为2012年3月9日9:00-17:00。
（7）审议事项：《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权》的议案、《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案、《累积投票制实施细则》的议案、《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2012-02-21
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收购常州泰康制药有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年2月21日三方当事人签署了《附条件生效的股权转让合同》之补充合同，截止本补充合同签署日，《附条件生效的股权转让合同》已成立但尚未生效。本补充合同对原合同有两处修订。补充合同与原合同不一致的，以补充合同约定为准；本补充合同未及事项依照原合同约定履行。
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2012-02-01
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公司高管、核心人员退休 |
深交所公告 |
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常山药业根据《国务院关于工人退休、退职的暂行办法的通知》和《劳动和社会保障部办公厅关于企业职工法定退休年龄涵义的复函》等法律规定于2012年1月3日制订了《员工退休管理办法》。确定公司员工的退休年龄为：男性员工为60周岁；女性员工具有中级以上技术职称者为55周岁，其他女员工为50周岁。本办法自2012年1月1日起实施。
公司的高级管理人员张文才先生、谭慧萍女士以及核心人员甄学宝先生均已达到退休年龄，依据本办法，上述人员予以退休。
根据公司经营需要，经与谭慧萍女士协商后，决定返聘其继续主管公司原料药市场开发及销售工作。因其任期尚未满三年，公司计划继续聘任其为副总经理，其副总经理职务须经下次董事会审议通过后生效。
张文才先生、甄学宝先生退休后，均不再担任公司任何职务，张文才先生、甄学宝先生的相关工作已经进行了交接，其退休不会影响公司相关工作的正常进行 |
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