| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-04-15
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司 2021 年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围、名称及注册地址（住所）的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
13.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举曹克坚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举 TANG, YAN 先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举 Bruce P.Biederman 先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举杨建军先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举申江先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举方怀宇先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举史习民先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举方燕明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举赵晓伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-01-14
|
关于收到行政处罚决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-10-22
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2020-10-09
|
2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-08-11
|
2020年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度日常性关联交易计划的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度日常性关联交易计划的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
|
|
2020-04-29
|
关于补选公司非独立董事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-12
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 本次发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 本次发行价格和定价原则
2.06 本次发行募集资金用途
2.07 本次发行股票的限售期及上市安排
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《2020年非公开发行A股股票方案的论证分析报告》
5.00 《2020年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
8.00 《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》
9.00 《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
10.00 《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司与开山控股集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》 |
|
|
2020-03-12
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 本次发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 本次发行价格和定价原则
2.06 本次发行募集资金用途
2.07 本次发行股票的限售期及上市安排
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《2020年非公开发行A股股票方案的论证分析报告》
5.00 《2020年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
8.00 《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》
9.00 《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
10.00 《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司与开山控股集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》 |
|
|
2020-03-12
|
第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案,关联交易,重大合同 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2019-12-31
|
拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-04-17; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-02-26; |
|
|
2019-10-25
|
2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2019-09-30
|
拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-08-13
|
2019年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2019-07-01
|
关于印尼控股子公司SorikMarapi地热能有限公司PPA修正稿得到批准及确认项目COD时间表的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2019-06-29
|
拟披露中报 ，2019-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-05-23
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-23
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-23
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-23
|
2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2019-04-23
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2019-04-12
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计政策变更的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式
12.03 本次发行对象和认购方式
12.04 发行数量
12.05 本次发行价格和定价原则
12.06 本次发行募集资金用途
12.07 本次发行股票的限售期及上市安排
12.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
12.09 本次发行决议的有效期
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.00 《非公开发行股票方案的论证分析报告》
15.00 《2019年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
16.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
18.00 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》
19.00 《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
累计投票 提案21为等额选举
21.00 《关于选举申江为公司第四届董事会独立董事的议案》
|
|
|
2019-04-12
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计政策变更的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式
12.03 本次发行对象和认购方式
12.04 发行数量
12.05 本次发行价格和定价原则
12.06 本次发行募集资金用途
12.07 本次发行股票的限售期及上市安排
12.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
12.09 本次发行决议的有效期
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.00 《非公开发行股票方案的论证分析报告》
15.00 《2019年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
16.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
18.00 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》
19.00 《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
21.00 《关于选举申江为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2019-04-12
|
2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益（元）：0.14净资产收益率：3.51%分配预案为：每10股派发现金红利1.00元（含税） |
|
|
2019-04-12
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计政策变更的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式
12.03 本次发行对象和认购方式
12.04 发行数量
12.05 本次发行价格和定价原则
12.06 本次发行募集资金用途
12.07 本次发行股票的限售期及上市安排
12.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
12.09 本次发行决议的有效期
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.00 《非公开发行股票方案的论证分析报告》
15.00 《2019年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
16.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
18.00 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》
19.00 《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
21.00 《关于修改公司章程的议案》
22.00 《关于选举申江为公司第四届董事会独立董事的议案》
22.01 《关于选举申江为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2019-04-10
|
2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
开山股份现发布 |
|
|
2019-03-29
|
拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
