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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-25
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不再向浙江开山精密铸造有限公司采购铸件承诺 |
深交所公告，其它 |
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开山股份承诺：于2012年12月31日前消除与受同一控股股东控制的关联企业浙江开山精密铸造有限公司之间的关联交易，不再向精密铸造采购压缩机铸件，精密铸造也将不再生产、销售压缩机铸件 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) 10.29
3、净资产收益率(%) 8.31 |
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2012-10-15
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(300257) 开山股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5287940.05
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 5113065.48
华龙证券有限责任公司兰州永昌路证券营业部 4432808.43
机构专用 2845822.50
机构专用 2624825.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4397530.00
机构专用 4112885.89
机构专用 2672114.32
机构专用 2671225.01
方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 37447.00 1463228.00
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2012-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开山股份预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利22700万元-27000万元，比上年同期增长5.14%-25.06% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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副总经理短线交易 |
深交所公告，违规 |
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开山股份副总经理胡奕忠于9月20日当天减持公司股票，由于误操作又买入了公司股票，出现了短线交易的情形。公司依照有关规定，就相关事项予以披露公告 |
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2012-09-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开山股份2012年第一次临时股东大会于2012年9月18日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-09-12
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中信证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，中信证券股份有限公司作为开山股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对其2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-28
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首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售的股份数量为2,068.8万股，占公司总股本的7.23%，解除限售后实际可上市流通的股份数量为1,942.6225万股，占公司总股本的6.79%。
2.本次解禁股份可上市流通时间为2012年8月30日 |
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2012-08-24
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9月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年9月18日下午14:00
3.会议地点：衢州市凯旋西路9号会议中心
4.会议召开方式：现场召开
5.股权登记日：2012年9月13日
6.登记时间：2012年9月18日上午8:30-11:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 10.07
3、净资产收益率(%) 6.09
二、不分配不转增 |
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2012-08-17
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(300257) 开山股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15576000.00
机构专用 5274195.11
机构专用 4153600.00
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 3035429.00
财通证券有限责任公司衢州新桥街证券营业部 2928358.00 2132461.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11239591.44
机构专用 10066592.56
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 9471585.96
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 9312664.00
机构专用 8852198.27
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开山股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利16,512万元-18,764万元，比上年同期增长10%-25% |
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2012-07-05
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开山股份2011年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案。利润分配及资本公积金转增股本方案已于2012年6月19日实施完毕，公司总股本增至286,000,000股。
2012年7月3日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-25
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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开山股份于2012年6月21日收到公司副总经理朱建国先生提交的书面辞职报告，朱建国先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务。朱建国先生辞去副总经理职务后，仍担任开山通用机械研究院压缩空气系统研究所所长职务。朱建国先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据有关规定，其辞职申请送达董事会之日起生效 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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开山股份2011年年度权益分派方案为：每10股派10.000000元人民币现金（含税）；每10股转增10.000000股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日 |
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2012-06-11
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易 |
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开山股份2011年年度股东大会于2012年5月30日召开，审议通过了《关于公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案预案的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案 |
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2012-05-31
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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开山股份第二届董事会第一次会议于2012年5月30日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案 |
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2012-05-22
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关于对方怀宇独立董事任职资格的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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开山股份董事会于4月25日接到深圳证券交易所创业板公司管理部的《关于对方怀宇独立董事任职资格的关注函》。
关注函主要内容：深交所创业板公司管理部关注到，2012年4月24日，方怀宇因在浙江江山化工股份有限公司2012年1月13日临时股东大会审议《关于调整非公开发行方案的议案》未获通过的情况下，仍出具了“决议合法有效”的法律意见，被深交所通报批评。前述事项中，方怀宇未能尽到法律中介人员应尽的职责，出具了错误的法律意见。其作为独立董事，能否勤勉尽责、履行好独立董事的应尽义务，深交所创业板公司管理部对此表示高度关注。
公司董事会对此高度重视。经查，方怀宇先生在担任公司独立董事期间，工作勤勉尽责、履行了独立董事应尽的义务，对于公司召开的历次董事会和股东大会都认真尽责地履行义务，充分运用其在法律方面的专业能力为公司提供了良好的专业服务，为公司的规范运作作出了贡献。因此公司董事会慎重决定：仍将方怀宇先生作为独立董事候选人提交股东大会审核 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 20.46
3、净资产收益率(%) 2.92 |
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2012-04-24
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5月2日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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开山股份将通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台举行2011年度业绩说明会。欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年5月2日 15:00~17:00
网站：http://irm.p5w.net/
出席人员：董事长曹克坚先生、董事会秘书杨建军先生、财务负责人张定坤女士、独立董事方怀宇先生以及中信证券保荐代表人张宁先生 |
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2012-04-16
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中信证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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开山股份于2011年8月19日在深圳创业板上市。中信证券股份有限公司作为开山股份持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对开山股份2011年度规范运作情况进行了持续督导跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-05
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举曹克坚为公司第二届董事会非独立董事的议案
（2）关于选举汤炎为公司第二届董事会非独立董事的议案
（3）关于选举江晓华为公司第二届董事会非独立董事的议案
（4）关于选举毛永彪为公司第二届董事会非独立董事的议案
（5）关于选举樊高定为公司第二届董事会独立董事的议案
（6）关于选举方怀宇为公司第二届董事会独立董事的议案
（7）关于选举谢雅芳为公司第二届董事会独立董事的议案
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）关于选举余虹为公司第二届监事会监事的议案
（2）关于选举方燕明为公司第二届监事会监事的议案
9、《关于公司2012年度日常性关联交易计划的议案》
10、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
11、《关于浙江开山压缩机股份有限公司总经理汤炎薪酬的议案》 |
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2012-04-05
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开山股份预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7665.77万元-9756.43万元，比上年同期增长10%-40% |
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