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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.81943
加权平均净资产收益率(%)：11.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.46 |
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2014-02-19
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公司及相关主体承诺履行情况的更正 |
深交所公告，其它 |
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开山股份于2014年2月17日公告的《浙江开山压缩机股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》,因工作疏忽,造成部分内容有误,现予以更正 |
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2014-02-17
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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使用自有资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2014年1月4日,开山股份与洛阳隆华传热节能股份有限公司签订了《投资合作意向书》,根据意向书的约定,公司已完成合资公司(上海开山隆华节能技术有限公司)名称预先核准登记。双方在上海市浦东新区共同投资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币5,000万元,其中隆华节能认缴出资额人民币2,500万元,占注册资本的50%;开山股份认缴出资额人民币2,500万元,占注册资本的50%,出资方式均为货币。
公司对合资公司的投资总额为2500万元,本次投资不构成关联交易 |
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2014-01-24
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开山股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利32,534.48万元-36,971万元,比上年同期增长10%-25% |
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2014-01-20
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重新签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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开山股份现发布的公告 |
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2014-01-07
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签订投资合作意向书 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2014年1月4日,开山股份与洛阳隆华传热节能股份有限公司(证券代码：300263)在上海市签订了《投资合作意向书》。公司与隆华节能拟在上海市浦东新区共同投资组建一家从事换热器研发、设计和生产的公司,项目总投资5000万元人民币,最终以合资双方董事会审批的金额为准。
本合作意向书属于双方合作意愿和基本原则的约定,在合作意向书签订后,公司尚需对项目进行详细的可行性认证并编制可行性研究报告,同时根据项目的投资规模提交公司董事长或董事会审议批准后方可实施 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-09 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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开山股份第二届董事会第十四次会议于2013年12月27日召开,审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
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2013-12-02
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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开山股份第二届董事会第十三次会议于2013年12月2日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》 |
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2013-11-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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开山股份2013年第一次临时股东大会于2013年11月18日召开,审议通过了《关于选举Bruce P. Biederman先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2013-11-11
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重新签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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开山股份现发布的公告 |
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2013-10-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会;
(二)会议时间：2013年11月18日下午13：30;
(三)会议地点：公司会议中心(衢州市凯旋西路9号);
(四)股权登记日：2013年11月13日;
(五)会议表决方式：采取现场投票的方式,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(六)登记时间：2013年11月18日上午8：30-11：00;
(七)审议事项：《关于选举Bruce P. Biederman先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2013-10-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举Bruce P. Biederman先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5877
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.13 |
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2013-10-21
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第二届监事会第七次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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开山股份第二届监事会第七次会议于2013年10月18日召开,审议通过了《关于重新选举公司第二届监事会主席的议案》 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开山股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利24,340.17万元-29,208.20万元,比上年同期增长0-20% |
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2013-10-10
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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开山股份第二届董事会第十次会议于2013年10月9日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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重新签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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开山股份现发布的公告 |
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2013-09-11
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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开山股份第二届董事会第九次会议于2013年8月28日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》 |
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2013-09-06
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使用自有资金对控股子公司投资 |
深交所公告 |
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开山股份决定使用自有资金9000万元对公司控股子公司广东正力精密机械有限公司进行增资。
公司增资有利于正力精工迅速扩大生产规模,丰富产品谱系,降低生产成本,做大销售规模,减少财务费用,提高经济效益。预计2013年对上市公司经营业绩有正面影响 |
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2013-09-05
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使用自有资金对控股子公司投资 |
深交所公告，投资项目 |
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开山股份决定使用自有资金9000万元对公司控股子公司广东正力精密机械有限公司进行增资。
公司增资有利于正力精工迅速扩大生产规模,丰富产品谱系,降低生产成本,做大销售规模,减少财务费用,提高经济效益。预计2013年对上市公司经营业绩有正面影响 |
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2013-09-02
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参加“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会” |
深交所公告，其它 |
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浙江证监局与浙江上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会”。活动于2013年9月6日14：00-16：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/zhejiang/。
届时,开山股份高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划及2013年半年报等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-08-28
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2013年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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开山股份现发布中信证券股份有限公司关于公司 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3958
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.63
二、不分配不转增 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标,关联交易 |
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开山股份于2013年8月21日披露的2013年半年度报告,因财务人员录入系统错误,导致报告中出现差错,现将相关内容予以更正 |
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2013-08-15
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首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售的股份数量为1,236万股,占公司总股本的2.881%,解除限售后实际可上市流通的股份数量为1,086万股,占公司总股本的2.53%。
2.本次解禁股份可上市流通时间为2013年8月19日 |
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2013-08-06
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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开山股份第二届董事会第七次会议于2013年8月6日召开,审议通过了《关于同意张定坤女士辞去财务负责人职务及聘任叶国春先生担任公司财务负责人的议案》 |
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2013-07-26
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关于与关联方销售采购渠道部分重合情况的公告 |
深交所公告，违规 |
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浙江证监局在对开山股份2012年度年报专项现场检查中认为公司与关联方浙江开山股份有限公司销售采购渠道存在部分重合,并于2013年7月22日向公司出具了《上市公司监管意见函》(浙证监上市字[2013]77号),要求公司公开披露与浙江开山采购、销售渠道部分重合的具体情况和拟采取的措施。现根据《上市公司监管意见函》的要求,将有关情况予以公告 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开山股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利16,068.98万元-19,639.86万元 |
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