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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-01
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8月17日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年8月17日上午 10:30
（2）网络投票时间：2012年8月16日-2012年8月17日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日上午9：30-11：30，下午14：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012年8月16日15：00至2012年8月17日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年8月14日
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、现场会议召开地点: 上海市宁夏路201号18楼D座公司会议室
6、登记时间：2012年8月17日,上午9:00-10:30
7、审议事项：《关于使用部分闲着募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司使用超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<外投资管理制度>的议案》 |
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2012-07-28
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年5月31日，雅本化学第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金计划，自公司董事会审议批准之日起开始实施，期限不超过董事会批准之日起6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
经确认，2012年7月27日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-07-12
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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雅本化学于2012年4月20日召开了2011年年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，以公司2011年末总股本9,070万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增股本5,442万股。2012年5月4日，公司进行了权益分派。2012年6月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本进行变更，并授权公司办理注册资本变更等相关事项，注册资本由9,070万元增至14,512万元，总股本由9,070万股增至14,512万股，同时同意对《公司章程》做出相应修订，并授权公司办理工商变更登记等事宜。
2012年7月10日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅本化学预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,447万元-2,660万元，比上年同期增长15%-25% |
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2012-06-29
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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雅本化学于2012年6月28日收到东方证券股份有限公司《关于更换首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的通知》。东方证券原指定的保荐代表人许劲女士因个人工作调动，调离东方证券。为保证公司持续督导工作的正常进行，东方证券指定保荐代表人刘丽女士担任公司的持续督导保荐工作，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李旭巍先生和刘丽女士，保荐期至2014年12月31日止 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-08-18; 一次变更日期: 2012-08-17; 一次变更公告日期: 2012-08-17; |
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2012-06-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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雅本化学2012年第二次临时股东大会于2012年6月19日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分超募资金对外投资农药生产项目的议案》 |
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2012-06-02
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6月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：太仓市郑和大街18号（稳得福大酒店六楼会议室）
3、会议召开日期和时间：2012年6月19日上午10：00
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年6月15日
6、登记时间：2012年6月19日，上午9:30-10：00
7、审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分超募资金与江苏建农农药化工有限公司对外投资农药生产项目的议案》 |
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2012-06-02
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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雅本化学第一届董事会第二十次会议于2012年5月31日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分超募资金与江苏建农农药化工有限公司对外投资农药生产项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的议案》 |
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2012-06-02
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金与江苏建农农药化工有限公司对外投资农药生产项目的议案》 |
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2012-05-26
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年12月7日，雅本化学第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金计划，自公司董事会审议批准之日起开始实施，期限不超过董事会批准之日起6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
经确认，2012年5月24日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-05-21
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全资子公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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雅本化学收到全资子公司上海雅本化学有限公司的通知：经上海市工商行政管理局浦东新区分局于2012年5月14日核准，上海雅本住所由“上海市闵行区剑川路468号”变更为“上海市张江高科技园区爱迪生路326号201-1室” |
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2012-05-14
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(300261) 雅本化学:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 4382459.39
新时代证券有限责任公司绵阳绵兴东路证券营业部 4294844.24
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 3996812.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3651159.60 64659.46
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 3455400.00 7374.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 2147037.19
中国中投证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 1219877.60
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 1129650.00
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 1030453.44
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 998610.60
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2012-05-09
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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雅本化学2012年第一次临时股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《关于2012年度融资额度计划及同意本次向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》 |
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2012-04-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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雅本化学2011年度权益分派方案为：每10股派发3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月3日，除权除息日为：2012年5月4日，新增可流通股份上市日：2012年5月4日，红利发放日：2012年5月4日 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-05-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-21
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5月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：上海市宁夏路201号18楼D座
3、会议召开日期和时间：2012年5月8日上午10：00
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年5月3日
6、登记时间：2012年5月8日，上午 9:30-10：00；
7、审议事项：《关于2012年度融资额度计划及同意本次向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》 |
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2012-04-21
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-08 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于2012年度融资额度计划及同意本次向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1396
2、每股净资产(元) 6.74
3、净资产收益率(%) 2.09 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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雅本化学2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《关于2011年年度报告全文及其摘要的议案》等 |
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2012-04-19
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东方证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，东方证券股份有限公司作为雅本化学首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对雅本化学2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-10
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财务总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年4月10日，雅本化学接到财务总监马立凡先生递交的因个人原因辞去财务总监职务的辞呈。马先生仍在公司担任董事、副总经理职务，分管其他业务工作。董事会将于一个月内聘任财务总监，马先生辞职报告届时生效 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2011年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅本化学预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,259万元-1319万元，比上年同期增长5%-10% |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6024
2、每股净资产(元) 6.60
3、净资产收益率(%) 18.20
二、每10股派3元（含税）转增6股 |
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2012-03-31
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：太仓市港口开发区滨江大道88号
3、会议召开日期和时间：2012年4月20日上午10：00
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月16日
6、登记时间：2012年4月20日，上午9:30-10：00
7、审议事项：《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于2011年年度报告全文及其摘要的议案》等 |
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