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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-08
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关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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兴源环境现发布 |
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2022-07-08
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
3.08 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-05-31
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴源环境现发布 |
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2022-05-31
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
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2022-05-31
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
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2022-05-09
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关于公司参加2022年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴源环境现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2021年年度报告>及其摘要的议案
4.00 关于<2021年度财务决算报告>的议案
5.00 关于<2021年度利润分配预案>的议案
6.00 关于<2022年度审计机构续聘>的议案
7.00 关于<2022年度董事、监事薪酬>的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
累积投票议案 提案12、13、14为等额选举
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举李建雄先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举张明贵先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举方强先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举盛子夏先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举王宇航先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举李佳女士为公司第五届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举赵勇先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举路加先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举肖炜麟先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举李红顺女士为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举张彦先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2021年年度报告>及其摘要的议案
4.00 关于<2021年度财务决算报告>的议案
5.00 关于<2021年度利润分配预案>的议案
6.00 关于<2022年度审计机构续聘>的议案
7.00 关于<2022年度董事、监事薪酬>的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举李建雄先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举张明贵先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举方强先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举盛子夏先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举王宇航先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举李佳女士为公司第五届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举赵勇先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举路加先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举肖炜麟先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举李红顺女士为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举张彦先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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兴源环境现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-20; |
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2022-03-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
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2022-03-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
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2022-03-17
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兴源环境现发布 |
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2022-03-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对公司及子公司2022年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案 |
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2022-03-01
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兴源环境现发布 |
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2022-03-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对公司及子公司2022年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-21; |
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2021-12-28
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兴源环境：第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兴源环境现发布兴源环境现发布第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
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2021-12-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案 |
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2021-12-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案 |
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2021-12-15
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案 |
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2021-12-15
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兴源环境：关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴源环境现发布兴源环境现发布关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
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2021-12-15
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
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2021-11-16
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兴源环境：关于资产重组限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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兴源环境现发布兴源环境现发布关于资产重组限售股份上市流通的提示性公告 |
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2021-10-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司为新至农业生态科技有限公司融资提供担保的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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兴源环境现发布 |
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2021-10-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司为新至农业生态科技有限公司融资提供担保的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案 |
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2021-10-25
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兴源环境：第四届董事会2021年第一次临时会议会议决议公告 |
深交所公告 |
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兴源环境现发布兴源环境现发布第四届董事会2021年第一次临时会议会议决议公告 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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兴源环境现发布 |
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2021-08-04
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴源环境现发布 |
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