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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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联建光电2011年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-04-27
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2011年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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联建光电于2012年4月11日披露了《2011年年度报告》及《2011年年度审计报告》，由于工作人员的疏忽，对母公司现金流量表的EXCEL表粘贴入年报及审计报告中后，对其格式调整不当，造成部分数据未显示。现将母公司现金流量表予以补充公告 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 7.71
3、净资产收益率(%) 0.70 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-03 |
召开股东大会 |
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| 1.《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
2.《2011年度董事会工作报告》
3.《2011年度监事会工作报告》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2011年度利润分配预案》
6.《董事、监事2012年度薪酬方案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《会计师事务所选聘制度》
9.《股东大会网络投票实施细则》 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 7.66
3、净资产收益率(%) 18.05
二、每10股派3元（含税） |
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2012-04-11
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5月3日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月3日上午10:00
3、会议地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室
4、会议召开方式：现场表决方式。
5、股权登记日：2012年4月26日
6、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联建光电预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利175万元-260万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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联建光电第二届董事会第十七次会议于2012年2月27日召开，审议通过《关于补选审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》、《<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划>及<关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》等议案 |
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2012-02-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联建光电2012年第一次临时股东大会于2012年2月27日召开，审议通过了《关于补选独立董事的议案》 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-14
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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联建光电2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.88
加权平均净资产收益率（%）：19.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.65 |
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2012-02-10
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2月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室
3、会议时间：2012年2月27日上午10:00
4、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年2月21日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2012年2月21日下午17：00之前送达或传真（0755-29746765）到公司。
5、会议召开方式：现场表决方式，本次独立董事候选人一名，不适用累积投票制度。
6、股权登记日：2012年2月20日
7、审议事项：《关于补选独立董事的议案》 |
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2012-02-10
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选独立董事的议案》 |
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2012-01-18
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联建光电预计2011年01年01日--2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,720万元-5,200万元，比上年同期增长15.00%-26.69% |
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2012-01-13
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全资子公司惠州市健和光电有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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联建光电第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向惠州健和增资149,284,700元。增资分二期投入：第一期2011年10月投入59,284,700元，其中39,000,000元增加实收资本，20,284,700元增加资本公积；第二期2012年1月投入90,000,000元，其中51,000,000元增加实收资本，39,000,000元增加资本公积。第一期已于2011年10月投入并完成惠州健和该次增资的工商变更登记。
2012年1月11日，惠州市健和光电有限公司已完成第二期增资的工商变更手续，且已取得了惠州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-01-12
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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联建光电第二届董事会第十五次会议于2012年1月11日召开，审议通过《关于增聘副总经理的议案》、《关于对全资子公司深圳市迪视达光电工程有限公司进行增资及变更其经营范围的议案》、《关于开展公司治理专项活动的工作方案》 |
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2012-01-06
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次网下配售股份可上市流通数量为360万股，占总股本的4.892%。
2、本次网下配售股份可上市流通日为2012年1月12日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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联建光电董事会于2011年12月27日收到独立董事张学斌先生提交的《辞职申请》，张学斌先生由于自身工作繁忙，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务。张学斌先生辞去独立董事职务、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务后，将不再担任公司任何职务。
张学斌先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，在改选的独立董事就任前，张学斌先生仍将按照法律、行政法规及章程的规定履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2011-12-02
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据联建光电2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》，募集资金到位后，公司向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资14,928.47万元，由惠州健和实施LED应用产品产业化项目。
2011年10月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的议案》和《关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，同意用募集资金向惠州健和增资14,928.47万元，同时以募集资金人民币2,715.99万元置换公司自2010年10月1日至2011年9月30日投入募投项目的自筹资金。
根据有关法律法规的规定，联建光电及惠州健和连同保荐机构东方证券股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-11-22
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联建光电2011年第四次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于向中国工商银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币1.8亿元的议案》、《关于向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币8000万元的议案》 |
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2011-11-08
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召开2011年第四次临时股东大会的补充 |
深交所公告，日期变动 |
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2011年11月4日公司收到控股股东刘虎军先生《关于提请增加深圳市联建光电股份有限公司2011年第四次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，刘虎军先生直接持有公司18,722,700股，占公司总股本的25.45%。刘虎军先生提出增加的提案符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法。现将增加的提案公告如下：
《关于向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币8000万元的议案》：因公司日常经营需要，本人刘虎军提请公司向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度8000万元，该授信额度主要用于开立银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为1年，并授权本人刘虎军签署本次申请综合授信额度的相关文件 |
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2011-11-07
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(300269) 联建光电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合交易单元(390537) 3141390.00 3874096.13
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 3141275.43
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 2726736.00
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 2095232.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1689239.06 714565.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 7622734.90
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4598123.20
华泰联合交易单元(390537) 3141390.00 3874096.13
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 8040.00 1956856.00
东海证券有限责任公司常州延陵中路营业部 94892.00 1488197.76
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2011-11-04
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(300269) 联建光电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 6286918.08 657305.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4019814.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2674053.20 3224461.65
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 2602518.00 325440.00
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 2515393.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 19131.00 6324869.97
德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 4127313.48
华泰联合证券有限责任公司南昌井冈山大道证券营业部 1738767.86 3269443.50
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2674053.20 3224461.65
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 2716403.40
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2011-11-03
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(300269) 联建光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12950205.30
华泰联合证券有限责任公司南昌井冈山大道证券营业部 11451686.58
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8533389.00 444146.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6427188.00 23283.00
德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 3976491.22 1583764.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 991578.00 5238864.70
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 126061.00 4521355.40
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 5240.00 3962354.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 26220.00 3181029.24
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 2953075.00 2998722.00
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2011-11-03
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全资子公司惠州健和完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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联建光电第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的议案》，近日惠州市健和光电有限公司已完成第一期增资的工商变更手续，且已取得了惠州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币伍仟万元 |
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2011-11-03
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(300269) 联建光电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12950205.30
华泰联合证券有限责任公司南昌井冈山大道证券营业部 11451686.58
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8533389.00 444146.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6427188.00 23283.00
德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 3976491.22 1583764.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 991578.00 5238864.70
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 126061.00 4521355.40
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 5240.00 3962354.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 26220.00 3181029.24
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 2953075.00 2998722.00
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