| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-10
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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开能环保现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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开能环保现发布 |
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2018-02-22
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关于公司控股股东股份增持计划实施进展的公告 |
深交所公告 |
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开能环保现发布 |
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2018-02-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》
6.00 《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于更换监事的议案》
8.00 《关于公司外部监事津贴的议案》
9.00 《关于更换及增补非独立董事的议案》
9.01 选举赵笠钧先生为公司第四届董事会非独立董事；
9.02 选举张蕾女士为公司第四届董事会非独立董事；
9.03 选举王铁先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举王高先生为公司第四届董事会独立董事；
10.02 选举陈智海先生为公司第四届董事会独立董事；
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2018-02-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》
6.00 《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于更换监事的议案》
8.00 《关于公司外部监事津贴的议案》
9.00 《关于更换及增补非独立董事的议案》
9.01 选举赵笠钧先生为公司第四届董事会非独立董事；
9.02 选举张蕾女士为公司第四届董事会非独立董事；
9.03 选举王铁先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.00 审议《关于更换及增补独立董事的议案》
10.01 选举王高先生为公司第四届董事会独立董事；
10.02 选举陈智海先生为公司第四届董事会独立董事； |
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2018-02-01
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独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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开能环保现发布 |
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2018-02-01
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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开能环保现发布 |
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2018-02-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》
6.00 《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于更换监事的议案》
8.00 《关于公司外部监事津贴的议案》
9.00 《关于更换及增补非独立董事的议案》
9.01 选举赵笠钧先生为公司第四届董事会非独立董事；
9.02 选举张蕾女士为公司第四届董事会非独立董事；
9.03 选举王铁先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举王高先生为公司第四届董事会独立董事；
10.02 选举陈智海先生为公司第四届董事会独立董事； |
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2018-01-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3.00 《关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案》
4.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
4.01 交易对方
4.02 交易标的
4.03 定价依据和交易价格
4.04 交易支付方式
4.05 期间损益安排
4.06 决议有效期
5.00 《关于〈上海开能环保设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉全文及摘要的议案》
6.00 《关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案》
7.00 《关于与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉并放弃对原能集团优先增资权的议案》
8.00 《关于〈本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案》
12.00 《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
14.00 《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
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2018-01-06
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司股票将于2018年1月8 日上午开市起复牌 |
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2018-01-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3.00 《关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案》
4.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
4.01 交易对方
4.02 交易标的
4.03 定价依据和交易价格
4.04 交易支付方式
4.05 期间损益安排
4.06 决议有效期
5.00 《关于〈上海开能环保设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉全文及摘要的议案》
6.00 《关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案》
7.00 《关于与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉并放弃对原能集团优先增资权的议案》
8.00 《关于〈本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案》
12.00 《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
14.00 《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-13
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长江证券承销保荐有限公司关于公司重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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开能环保现发布 |
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2017-12-11
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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开能环保现发布 |
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2017-12-04
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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开能环保现发布 |
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2017-11-27
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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2017-11-20
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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2017-11-13
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关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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2017-11-06
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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2017-10-30
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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开能环保现发布 |
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2017-10-25
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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开能环保现发布 |
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2017-10-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
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2017-10-23
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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2017-10-14
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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开能环保现发布 |
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2017-10-13
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关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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2017-10-09
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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开能环保现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-09-25
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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2017-09-18
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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2017-09-14
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关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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开能环保现发布 |
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