| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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开能健康现发布 |
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2023-05-16
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关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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开能健康现发布 |
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2023-05-15
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会计师关于开能健康科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意落实函回复（2022年年报数据更新版） |
深交所公告，其它 |
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开能健康现发布 |
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2023-05-08
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关于第三次回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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开能健康现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
9.01 选举瞿建国先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举QURAYMONDMING(瞿亚明)先生为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举JINFENG(金凤)女士为公司第六届董事会非独立董事
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举朱震宇先生为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举王高先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举侯郁波先生为公司第六届董事会独立董事
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
11.01 选举周斌先生为公司第六届监事会股东代表监事
11.02 选举吴一多女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
9.01 选举瞿建国先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举QU RAYMOND MING(瞿亚明)先生为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举JIN FENG(金凤)女士为公司第六届董事会非独立董事
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举朱震宇先生为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举王高先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举侯郁波先生为公司第六届董事会独立董事
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
11.01 选举周斌先生为公司第六届监事会股东代表监事
11.02 选举吴一多女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2023-04-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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开能健康现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-12; |
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2022-11-16
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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开能健康现发布 |
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2022-11-15
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关于回购公司股份达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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开能健康现发布 |
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2022-11-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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开能健康现发布 |
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2022-10-31
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2022-10-31
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2022-10-31
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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开能健康现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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开能健康现发布 |
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2022-10-11
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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开能健康现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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关于公司完成对原能生物增资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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开能健康现发布 |
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2022-09-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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开能健康现发布 |
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2022-08-24
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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开能健康现发布 |
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2022-08-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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开能健康现发布 |
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2022-07-27
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关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份完成过户的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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开能健康现发布 |
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2022-07-06
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2021年年度报告摘要（更正后） |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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开能健康现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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开能健康现发布 |
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2022-06-17
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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开能健康现发布 |
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2022-05-31
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-05-31
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-05-31
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开能健康现发布 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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