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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开能环保预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利663.54万元-789.92万元,比上年同期增长5%-25% |
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2014-03-14
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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开能环保第三届董事会第一次会议于2014年3月13日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的议案》等 |
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2014-03-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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开能环保2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3
加权平均净资产收益率(%)：11.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.66 |
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2014-02-28
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股权激励已授予限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、开能环保本次股权激励计划已授予限制性股票总数为331.37万股,本次回购注销的股票数量为92,300股,占回购前公司总股本189,213,700股的0.05%。
2、公司本次股权激励计划已授予限制性股票回购价格为4.677元/股,已于2014年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销 |
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2014-02-26
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更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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开能环保于2014年2月26日刊登了《关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告》,现将公告第5页附件二《授权委托书》的股东大会审议事项3.2的相关内容予以 |
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2014-02-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
3．1选举第三届董事会非独立董事
3．1．1选举瞿建国先生为公司第三届董事会非独立董事；
3．1．2选举杨焕凤女士为公司第三届董事会非独立董事；
3．1．3选举Raymond Ming Qu（瞿亚明）先生为公司第三届董事会非独立董事；
3．2选举第三届董事会独立董事
3．2．1选举陈金章先生为公司第三届董事会独立董事；
3．2．2选举徐乐年先生为公司第三届董事会独立董事；
4、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
4．1选举顾天禄先生为公司第三届监事会股东代表监事；
4．2选举Feng Jin（金凤）女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2014-02-26
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年3月11日
3、会议时间：2014年3月13日上午9：00
4、会议地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场方式
6、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》(适用累积投票制) 、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》(适用累积投票制) |
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2014-02-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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2014年2月19日,开能环保取得了上海工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
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2014-02-12
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关于公司和相关方承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-22
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开能环保预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,578万元-5,876万元,比上年同期增长12%-18% |
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2014-01-11
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开能环保第二届董事会第二十七次会议于2014年1月10日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》,开能环保董事会已经完成预留限制性股票的授予工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-12-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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开能环保第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,确认2013年10月30日为授予日,向6名激励对象授予32.5万股预留限制性股票,总股本由18,888.87万股增至18,921.37万股。
根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,由公司董事会对《公司章程》的有关条款进行了修改,并办理相关的工商变更登记手续。
2013年12月12日,公司取得了上海工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
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2013-12-03
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开能环保第二届董事会第二十六次会议于2013年12月2日召开,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》 |
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2013-11-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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开能环保于2013年10月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《预留限制性股票授予激励对象名单》以及《国浩律师(上海)事务所关于开能环保限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书》,文件中分别披露了预留限制性股票授予对象的具体名单,其中,“会员部客服专员王雯静”的姓名经公司进一步核实后,确认应为王雯靖,现对以上三份文件中涉及的相关内容予以更正 |
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2013-11-14
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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开能环保2013年第三次临时股东大会于2013年11月13日召开,审议通过了《关于房屋租赁关联交易事项的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-31
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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开能环保第二届董事会第二十五次会议于2013年10月30日召开,审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》 |
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2013-10-28
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(300272) 开能环保:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 16901503.67
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 13377223.04
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 3180348.90
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 2470841.03 10045.00
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 1432833.00 86487.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 23940.00 2486893.71
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 1401400.00
长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 1206275.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 72230.00 1195191.50
方正证券股份有限公司深圳别墅路证券营业部 1174376.80
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.87 |
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2013-10-25
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会;
2、会议时间：2013年11月13日上午9：00;
3、会议地点：公司会议室;
4、会议召开方式：现场方式;
5、股权登记日：2013年11月11日;
6、登记时间：2013年11月12日上午9：00至11：30,下午13：30至15：30;
7、审议事项：《关于房屋租赁关联交易事项的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开能环保预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3700万元-3860万元,比上年同期增长15%-20% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-21
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长江证券关于公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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开能环保现发布长江证券承销保荐有限公司关于公司2013年半年度跟踪报告 |
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2013-08-02
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(300272) 开能环保:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10079554.00 99000.00
机构专用 8313744.65
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 7311383.01 36160.00
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 6780591.72 11900.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 6231668.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 13346108.30
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 24812.00 4999994.20
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 3298860.00
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 3061593.00
华安证券有限责任公司铜陵淮河路证券营业部 11150.00 2452207.00
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.7
二、不分配不转增 |
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2013-07-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开能环保根据2012年度股东大会决议,公司已于2013年6月3日按每10股转增3股的比例用资本公积金转增股本,转增后公司总股本变更为188,888,700股。公司根据实际情况,对《公司章程》的有关条款进行了修改,并授权董事会办理相关的工商变更登记手续。
2013年7月18日,公司取得了上海工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
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2013-07-11
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300272) 开能环保:
开能环保预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,171万元-2,372万元,比上年同期增长8%-18% |
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2013-07-01
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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开能环保2013年第二次临时股东大会于2013年7月1日召开，审议通过了《关于调整贷款担保方式及用途的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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