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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2012年第二次临时股东大会于2012年6月6日召开，审议通过了《关于公司为部分子公司向招商银行、工商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》 |
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2012-05-24
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2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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和佳股份2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金股利5.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增5股。
本次分红派息股权登记日：2012年5月30日；除权除息日：2012年5月31日；现金股利发放日：2012年5月31日；转增可流通股份上市日：2012年5月31日 |
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2012-05-24
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更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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和佳股份2012年5月24日披露的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告》，由于工作人员的疏忽，现公司做出 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派0.66675除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派0.66675红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派0.66675登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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办公地址由“珠海市洪湾珠海保税区48号”变为“珠海市香洲区宝盛路5号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-05-22
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办公地址门牌号变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据《珠海市门牌、路牌整顿（设置）工作实施方案》，珠海市公安局已对和佳股份的门牌号进行了调整，公司已经完成了营业执照的工商变更手续。即日起，公司办公地址门牌号由原来的“珠海市洪湾珠海保税区48号”变更为“珠海市香洲区宝盛路5号”。公司办公地点、邮政编码和联系电话不变 |
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2012-05-21
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司为部分子公司向招商银行、工商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2. 审议《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》 |
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2012-05-21
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6月6日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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（一）会议时间：2012年6月6日上午10:00
（二）股权登记日：2012年5月30日
（三）会议地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场会议
（六）登记时间：2012年6月1日、2012年6月4日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
（七）审议事项：《关于公司为部分子公司向招商银行、工商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》 |
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2012-05-15
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2011年度股东大会于2012年5月14日召开，审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于增加股份公司注册资本的议案》、《关于公司〈2011年年度报告〉及〈2011年年报摘要〉的议案》等议案 |
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2012-04-24
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超募资金使用计划 |
深交所公告 |
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和佳股份已将全部募集资金存入募集资金专户管理。截止目前，公司还未使用超募资金。公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳交易所的相关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排超募资金的使用计划。同时，公司若制定出，将严格履行相关的审议程序，并及时披露 |
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2012-04-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) 6.47
3、净资产收益率(%) 25.08
二、每10股派5.00元（含税）转增5股 |
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2012-04-23
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签订合作框架协议书的提示 |
深交所公告，其它 |
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河南省睢县人民政府于近日就有关“河南省睢县中医院医疗设备整体打包采购项目合作事宜”与和佳股份进行了友好认真的洽谈，并签署了《合作框架协议书》。
河南省睢县人民政府全权委托公司为河南省睢县中医院整体打包采购医疗设备及相关辅助设施、设备。主要包括：（1）肿瘤治疗中心设备及相关安装工程；（2）制氧、管道及手术室净化设备及相关安装工程；（3）医用影像中心设备及相关安装工程；（4）常规治疗设备及其他非公司自产设备的打包贸易。
本框架协议总金额约人民币1.5亿元，占公司2011年度经审计的营业收入的30.69%。本协议属于框架性协议，最终的项目金额将根据公司与河南省睢县中医院协商签署的正式合同金额为准。
本协议的履约期限为自正式合同签署之日起至2013年12月31日止；若正式合同能按正常进度履行，将对公司未来2年内的经营业绩产生积极的影响 |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-14 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《2011年度董事会工作报告的议案，并听取独立董事向股东大会述职。（其中，独立董事将在本议案后发表《2011年度独立董事述职报告》）；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度财务决算报告》；
4. 审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5. 审议《关于增加股份公司注册资本的议案》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于公司〈2011年年度报告〉及〈2011年年报摘要〉的议案》；
8. 审议《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9. 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
10. 审议《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》。
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 6.58
3、净资产收益率(%) 1.63 |
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2012-04-23
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5月14日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月14日上午10:00
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年5月7日
6、登记时间：2012年5月9日、2012年5月10日(上午9:30至11:30，下午14:00至17:00)；
7、审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司〈2011年年度报告〉及〈2011年年报摘要〉的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2012年第一次临时股东大会于2012年4月5日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》、《关于变更股份公司住所及修改公司章程的议案》、《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,346万元-1,570万元，比上年同期增长20%-40% |
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2012-03-20
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注册地址由“珠海市洪湾珠海保税区48号，邮编：519030”变为“珠海市香洲区宝盛路5号，邮编：519030” ，2012-04-05 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-20
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第二届董事会第九次会议于2012年3月16日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》、《关于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于变更股份公司住所及修改公司章程的议案》、《关于注销股份公司全资子公司珠海保税区和佳天维医疗设备有限公司的议案》、《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》、《关于聘请股份公司证券事务代表的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-03-20
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4月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年4月5日上午9:30
3.会议召开地点：珠海市洪湾珠海保税区48号和佳医学工业园一期综合楼三楼会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5.股权登记日：2012年3月27日
6.登记时间：2012年3月29日、2012年3月30日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00。
7.审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》、《关于变更股份公司住所及修改公司章程的议案》、《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》 |
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2012-03-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
（2）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》；
（3）审议《关于变更股份公司住所及修改公司章程的议案》；
（4）审议《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》。
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