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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-31
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与烟台市烟台山医院签订《销售合同》 |
深交所公告 |
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和佳股份于2013年1月31日与烟台市烟台山医院签订了《销售合同》，合同金额为人民币2,560万元。至此，合同正式生效。合同标的：医用直线加速器。
该合同履行对公司未来一年的经营业绩将产生积极的影响；公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况 |
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2013-01-29
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,000万元-13,500万元，比上年同期增长51.8%-70.8% |
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2013-01-19
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重大合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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河南省睢县人民政府于2012年4月就“河南省睢县中医院医疗设备整体打包采购项目合作事宜”与和佳股份进行了友好认真的洽谈并签署了《合作框架协议书》，该项目投资金额约为人民币1.5亿元。公司已于2012年4月23日在巨潮资讯网进行了公告（公告编号：2012-017号）。
睢县中医院于2013年1月18日在河南省政府采购网公告“睢县中医院医疗设备项目中标公告”，和佳股份为此项目的中标供应商。现将相关中标情况提示如下：
睢县中医院医疗设备项目招标活动由睢县中医院委托河南招标采购服务有限公司，采用公开招标方式进行。
根据公示的内容，本次招标为：睢县中医院医疗设备项目。本次中标公示媒体是河南省政府采购网，招标人是睢县中医院，珠海和佳医疗设备股份有限公司为中标供应商，中标价格为88,970,000.00元。
该项目中标后，合同履行对公司未来1-2年经营业绩产生积极的影响。截止到目前，该项目仍处于招标公告期的公示期，公司能否正式收到中标通知书还存在不确定性。此项目为睢县中医院项目的一部分 |
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2013-01-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月14日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》 |
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2013-01-09
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2013年1月14日上午09:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月14日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年1月13日15:00至2013年1月14日15:00的任意时间。
3.会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年1月7日
6.登记时间：2013年1月9日、2013年1月10日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
7.审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》 |
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2013-01-07
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2013年第一次临时股东大会增加网络投票方式 |
深交所公告 |
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根据有关规定，经2012年12月27日和佳股份第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会。
为方便广大股东参与股东大会投票，本次股东大会特增加网络投票方式，即召开方式变更为：现场投票及网络投票相结合的方式，其余事项不变 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2012年第六次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次会议涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》 |
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2012-12-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年1月14日上午09:30
3、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年1月7日
6、登记时间：2013年1月9日、2013年1月10日上午09:30至11:30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》 |
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2012-12-13
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召开2012年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年12月28日上午9:30
3、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年12月21日
6、登记时间：2012年12月25日、2012年12月26日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00。
7、审议事项：《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次会议涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》 |
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2012-12-11
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),中介机构变动 |
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和佳股份2012年第五次临时股东大会于2012年12月10日召开，审议通过了《关于变更珠海和佳医疗设备股份有限公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司为部分子公司向工商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》 |
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2012-11-23
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召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年12月10日上午09:30
3.会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2012年12月3日
6.登记时间：2012年12月5日、2012年12月6日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。
7.审议事项：《关于变更珠海和佳医疗设备股份有限公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司为部分子公司向工商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》 |
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2012-11-19
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第二届董事会第十八次会议于2012年11月16日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》 |
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2012-11-06
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关于尚未履行完毕承诺情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、和佳股份首次公开发行前已发行股份的本次解除限售股份数量为60,750,000股，占总股本的30.37%；于解禁日实际可上市流通数量为42,971,250股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年10月29日 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 9.44 |
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2012-10-09
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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和佳股份于2012年10月9日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构新时代证券有限责任公司《关于的函》。
原持续督导保荐代表人高伟程先生因工作变动原因，不再担任公司的保荐代表人并不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，新时代证券委派保荐代表人过震先生从2012年10月9日起接替高伟程先生履行公司首次公开发行股票并在创业板上市的剩余督导期的保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为段俊炜先生和过震先生，持续督导期至2014年12月31日 |
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2012-09-28
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2012年01月01日-2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,937万元-8,818万元，比上年同期增长35%-50% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第二届董事会第十六次会议于2012年9月21日召开，审议通过了《关于和佳股份向苏州雷泰医疗科技有限公司投资的议案》 |
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2012-09-12
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公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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新时代证券有限责任公司作为和佳股份持续督导阶段的保荐机构，根据有关规定，对和佳股份2012年半年度规范运作情况进行了跟踪，现将跟踪核查情况予以公告 |
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2012-09-11
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第二届董事会第十五次会议于2012年9月11日召开，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度事项的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件的议案》 |
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2012-09-08
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2012年第四次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 5.75
二、不分配不转增 |
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2012-08-22
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9月7日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月7日上午9:30
3、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年8月31日
6、登记时间：2012年9月4日、2012年9月5日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
7、审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》 |
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2012-08-02
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2012年第三次临时股东大会于2012年8月1日召开，审议通过《关于投资设立控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司（筹）的议案》、《关于预计2012年日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-07-16
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8月1日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月1日上午9:30
3、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年7月25日
6、登记时间：2012年7月27日、2012年7月30日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《关于投资设立控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司（筹）的议案》、《关于预计2012年日常关联交易的议案》、《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,864万元-5,239万元，比上年同期增长30%-40% |
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2012-07-09
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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和佳股份于2012年4月5日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，由公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司实施“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目。
根据相关法律法规和规范性文件，中山和佳与保荐机构新时代证券有限责任公司、分别与招商银行股份有限公司珠海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。这两个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 |
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2012-07-06
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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和佳股份于2012年5月14日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。2011年度权益分派已于2012年5月31日实施完毕，公司总股本由13,335万股增加至20,002.50万股。
2012年7月6日，公司取得了珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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